SOCEP S.A. anunță completarea convocării AGAO pentru decembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SOCEP S.A.
-
SOCP
Completare Convocare AGAO (03/04.12.2025)
Data Publicare: 12.11.2025 18:00:15
Cod IRIS: 4715F
Catre : Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Regulamentului
ASF nr. 5 / 2018
Data raportului: 12.11.2025
Denumire societate:
SOCEP SA
Sediul social:
Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta
Telefon/fax:
0241/693856; 0241/693759
Cod unic de inregistrare:
1870767
Nr. de ordine in Reg.Com:
J1991000643131
Piata de tranzactionare:
BVB.
Standard, simbol SOCP
Capital social:
63.972.750,40
lei impartit in
639.727.504
actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune
Eveniment de raportat:
convocator completat cu ordine de zi revizuita pentru AGOA din 03/ 04.12.2025.
Directoratul societatii SOCEP S.A. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr.
J1991000643131
, CUI RO 1870767, reprezentat prin dl. Dorinel Cazacu - Presedinte al Directoratului
Avand in vedere
adresa
nr. 3426 / 03.11.2025
a societatii Sammarina Imobiliare SA, care, in calitate de actionar al societatii SOCEP SA, solicita completarea ordinei de zi AGOA convocata pentru data de 03 / 04.12.2025
In conformitate cu art.117 si art.117
1
(3) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu art. 105 (6) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu Regulamentul ASF nr.5/2020, completeaza ordinea de zi a AGOA astfel:
Ordine de zi completata si revizuita:
1.
Aprobarea repartizarii
pentru dividend a sumei de 25.000.000 lei din profitul nerepartizat aferent exercitiului financiar 2024
si a
valorii dividendului brut pe actiune de 0,0391 lei
,
conform propunerii Directoratului SOCEP SA
.
2.
Aprobarea repartizarii
pe dividend a sumei de 70.000.000 lei din profitul nerepartizat si a
valorii dividendului brut pe actiune de 0,1094 lei,
conform propunerii actionarului Sammarina Imobiliare SA
.
3.
Aprobarea zilei de 18.03.2026 ca data a platii
.
4.
Aprobarea zilei de
27.02.
2026 ca data de inregistrare
.
5.
Aprobarea zilei de 26.02.2026 ca ex date
.
6.
Imputernicirea doamnei consilier juridic Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.
Punctul 2 din ordinea de zi a fost completat la solicitarea actionarului Sammarina Imobiliare SA.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data 03.12.2025 orele 11.00 la sediul societatii din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta, Sala de protocol, etaj 1.
La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 20.11.2025, zi stabilita ca data de referinta.
In cazul in care, la data de 03.12.2025 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege,
a doua adunare va avea loc la 04.12
.2025
la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au avut dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi,
cu conditia ca fiecare punct sa fi fost insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, denumiti Initiatori, au putut fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 10.11.2025, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "
Pentru AGOA din data de 03/04.12.2025”
,
sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica
, pana la data de 10.11.2025,
ora 15:00
, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect
"
Pentru AGOA din data de 03/04.12.2025
”.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuiau sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au avut dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.
Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute), au putut fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 10.11.2025, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "
Pentru AGOA din data de 03/04.12.2025”
,
sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica
, pana la data de
10.11.2025,
ora 15:00,
la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect
"
Pentru AGOA din data de 03/04.12.2025.”
Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar), la sediul societatii SOCEP SA pana la data de 25.11.2025, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "
Pentru AGOA din data de 03/04.12.2025”
,
sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica
, pana la data de 25.11.2025, ora 12:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect
"
Pentru AGOA din data de 03/04.12.2025.”
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.
Reprezentarea actionarilor in AGOA se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala care se acorda pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala sau printr-o imputernicire generala acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala.
Imputernicirile pot fi transmise si electronic
prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica
, pana la data de 28.11.2025, ora 11:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect
"
Pentru AGOA din data de 03/04.12.2025”
, si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 28.11.2025, orele 11:00, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. Formularele de procura speciala revizuite se pot ridica de la sediul
societatii sau se pot descarca de pe site-ul
www.socep.ro
,  incepand cu data de 17.11.2025. Formularul de procura speciala este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.
Actionarii SOCEP SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de
AGOA
, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot actualizat poate fi obtinut, incepand cu data de 17.11.2025, de la sediul societatii  sau de site-ul
www.socep.ro
.
In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, fie in
limba
romana, fie in limba engleza, completat si semnat si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletinul/cartea de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul
societatii
SOCEP SA pana cel mai tarziu la data de 28.11.2025, ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar:
"
Pentru AGOA din data de 03
/04.12
.2025”
.
Formularele de vot care nu sunt primite la registratura
societatii
SOCEP S.A. pana la data si ora mai sus mentionate nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in
AGOA.
Formularul de vot prin corespondenta este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.
Materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare sunt puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii, Biroul Juridic Actionariat si s-au putut descarca de pe site-ul societatii
www.socep.ro
, incepand cu data de 31.10.2025 iar materialele revizuite in urma completarii Ordinei de zi au fost disponibile incepand cu data de 17.11.2025.
Presedinte Directorat
si
Director General
Dorinel Cazacu