ROPHARMA SA convoacă AGAE pe 21 iulie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ROPHARMA SA
-
RPH
Convocare AGAE 21.07.2025
Data Publicare: 17.06.2025 18:00:13
Cod IRIS: AC439
Raport curent conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului: 17.06.2025
Denumirea entitatii emitente: Ropharma SA
Sediu social: Brasov, str. Iuliu Maniu, nr.55, et.1, jud. Brasov
Cod unic de inregistrare: 1962437, atribut fiscal RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2007002886085
Capital social subscris si varsat: 51.126.741,3 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, Standard
Eveniment important de raportat
Consiliul de Administratie al societatii ROPHARMA S.A. intrunit prin mijloace de comunicare la distanta in data de 17.06.2025 a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ROPHARMA S.A. pentru data de 21.07.2025, orele 12.00.
Anexam prezentului raport curent Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ROPHARMA SA pentru data de 21.07.2025.
PRESEDINTE CA
dr. farm. MIHAI MIRON
Convocarea
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
ROPHARMA S.A.
Consiliul de Administratie al societatii ROPHARMA S.A. (« Societatea »), intrunit prin mijloace de comunicare la distanta in data de 17.06.2025, orele 11.00, convoaca, in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ulterior modificata si completata, si al art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
pentru data
de 21 iulie 2025, orele 12.00
la sediul social al societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de
10.07.2025
, stabilita ca data de referinta.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
este urmatoarea:
a.
Aprobarea contractarii de catre Societate a unei facilitati de Credit la termen in suma de 1.000.000 euro de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti (ING Bank/Banca), in termenii si conditiile de creditare, care vor fi negociate si agreate impreuna cu Banca.
b.
Aprobarea incheierii unui contract cadru de tip ISDA/Master Agreement in baza caruia se vor putea derula tranzactii de acoperire a riscului valutar.
c.
Aprobarea garantarii de catre Societate in calitate de fidejusor a facilitatilor contractate sau care se vor contracta, indiferent de suma, de catre companiile Bioef SRL, Ropharma Logistic SA, Teo Health SA, Aesculap Prod SRL de la ING Bank.
d.
Aprobarea constituirii sau mentinerii unor garantii in favoarea Bancii asupra unor bunuri mobile si imobile, in vederea garantarii facilitatilor de credit acordate de catre ING Bank, in functie de negocierile purtate cu banca.
e.
Imputernicirea persoanelor care vor negocia conditiile de creditare si vor semna documentele in relatia cu ING Bank.
f.
Stabilirea datei de
21.08.2025
ca data de inregistrare, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
g.
Stabilirea
datei de
20.08.2025
ca ex-date, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
h.
Imputernicirea persoanelor fizice care vor indeplini formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor adunarii generale a actionarilor, inclusiv semnarea acestora.
La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta,
personal
(sau prin reprezentantii legali in cazul actionarilor persoane juridice),
prin reprezentant
, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau
prin corespondenta
, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.
Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.
Formularele de procura speciala, atat in limba romana cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii - serviciul Actionariat sau se poate descarca de pe website-ul societatii.
Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor societatilor comerciale.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale, cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata.
Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarile generale, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau transmisa pe adresa de email
investitori@ropharma.ro
, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copii certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarile generale, in baza unei procuri (imputerniciri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105
, alin. (15) din Legea nr. 24/2017
.
In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conform cu originalul.
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:
•reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta);
•persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
Formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta, disponibile atat in limba romana cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii - serviciul Actionariat sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de
20.06.2025.
Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularului de vot prin corespondenta, completate si semnate insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de
18.07.2025
orele 15.00. Procurile speciale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de
18.07.2025
, orele 15.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 21.07.2025”. La data desfasurarii adunarilor generale, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.
Varianta finala a procurilor speciale si a formularelor de vot prin corespondenta va fi disponibila atat pe website-ul societatii, www.ropharma.ro, cat si la sediul social al societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 2, incepand cu data de 11.07.2025.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul societatii pana cel tarziu la data de
07.07.2025
, orele 15.00 sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, astfel incat sa fie inregistrate la sediul societatii pana cel tarziu la data de
07.07.2025
, orele 15.00, la adresa investitori@ropharma.ro mentionand la subiect „pentru AGEA din 21.07.2025”.
Orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel incat sa fie inregistrate la societate, pana in data de
11.07.2025
, orele 17.00. Societatea va putea formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsul la intrebarile actionarilor va fi dat in cadrul sedintei sau va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.
Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.
Proiectul de hotarare si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00 sau pe website-ul societatii (www.ropharma.ro - Sectiunea Investitori – Informatii Actionariat), incepand cu data de 21.06.2025.
In cazul in care la data de 21.07.2025 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru valida intrunire, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de
22.07.2025
, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al Societatii din Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 55, et. 1, 500091 sau la urmatorul numar de telefon: 0268/547230, intre orele 9:00–17:00 si pe website-ul www.ropharma.ro/ Investitori/Informatii Actionariat.
Dr. Farm. MIHAI MIRON
PRESEDINTE – DIRECTOR GENERAL