ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. aprobă hotărârile AGEA & AGOA

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
-
ROC1
Hotarari AGEA & AGOA 15 septembrie 2025
Data Publicare: 15.09.2025 18:45:10
Cod IRIS: 550E7
Catre:
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 38/2025
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului
15.09.2025
Denumirea societatii
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
Sediul social
Str. GARA HERASTRAU, Nr. 4, CLADIREA A,
Etaj 3, Sectorul 2, Bucuresti
Telefon
+40 31 860 21 01
Email
investors@rocaindustry.ro
Website
www.rocaindustry.ro
Nr. inreg. la ONRC
J40/16918/2021
Cod unic de inregistrare
RO
44987869
Capital social subscris si varsat
248.672.220 lei
Numar total de actiuni
248.672.220
Simbol instrumente tranzactionate
ROC1
Piata de tranzactionare
Piata Reglementata BVB, Categoria Standard
Evenimente importante de raportat:
Hotarari AGEA si AGOA din data de 15
.09.2025
In data de 15.09.2025, incepand cu ora 11:00, la sediul social al Companiei din Bucuresti, str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. („Compania”), iar incepand cu ora 12:00, in aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.
Ioan-Adrian Bindea
Presedinte Consiliu de Administratie
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE
15 SEPTEMBRIE 2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
ROCA INDUSTRY
HOLDINGROCK1 S.A.
,
o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in
str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2
, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/16918/2021, cod unic de inregistrare 44987869, avand un capital social subscris si varsat de 248.672.220 RON, impartit in 248.672.220 actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 1 RON fiecare
(denumita in continuare ,,
Societatea
” sau ,,
Roca Industry
”), intrunita la data de
15 septembrie 2025
, ora 11:00,
la prima convocare,
la adresa sediului social al Societatii din str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, prezidata de catre dl. Ioan-Adrian Bindea, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand ca secretar de sedinta ales pe dna.
Oana Maria Berbece
si ca secretar tehnic pe dna. Alexandra Gabriela Titan,
conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de
15 septembrie 2025
, la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“
AGEA
”) au participat actionari reprezentand
78,08138%
din capitalul social si
78,08138%
din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari AGEA,
Avand in vedere:
(A)
Prevederile
Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Legea Societatilor
”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Legea nr. 24/2017
”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Regulamentul nr. 5/2018
”) si ale actului constitutiv al Societatii („
Actul Constitutiv
”);
·
Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, AGEA a fost convocata
prin convocatorul din data de 13 august 2025
de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr.
3802
din data de
14 august 2025
, in ziarul Jurnalul National (jurnalulnational.ro) din data de 14 august 2025, si
pe pagina de web a Societatii la adresa
www.
rocaindustry.ro
, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, in data de 13 august 2025
;
(B)
Faptul ca, la sedinta AGEA din 15 septembrie 2025
au fost prezenti/reprezentati doar
actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 04 septembrie 2025, stabilita ca Data de Referinta
;
(C)
Faptul ca, in cadrul sedintei AGEA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti
sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta
si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari AGEA, in conformitate cu Actul Constitutiv;
Precum si
:
(D)
faptul ca, urmare a incheierii Contractului de cesiune cu privire la 30% din partile sociale ale Workshop Doors S.R.L., Roca Industry, in calitate de cesionar, are obligatia de plata catre cedenti a pretului cesiunii pana la finalul lunii septembrie 2025, scop pentru care Societatea intentioneaza sa obtina o finantare bancara prin semnarea unui contract de facilitate de credit cu o banca comerciala din Romania, in calitate de
parte finantatoare
(„
Contractul de Credit
”). Se intentioneaza ca suma totala ce va fi imprumutata in baza Contractului de Credit sa fie de maximum 8.000.000 EUR.
(E)
faptul ca, in scopul garantarii obligatiilor ce vor fi asumate in baza Contractului de Credit, Societatea are in vedere constituirea de garantii, dupa cum urmeaza:
§
ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare in lei si valuta ale conturilor curente si/sau subconturilor deschise de Societate la banca (
“
Ipoteca asupra Conturilor
”);
§
ipoteca mobiliara asupra actiunilor detinute de Societate la VELTADOORS S.A. (
“
Veltadoors
”,
societate rezultata in urma fuziunii dintre Workshop Doors S.R.L. si Eco Euro Doors S.R.L.), cu sediul social in Com. Petelea, Sat Petelea nr. 94, Judetul Mures, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J2009000559262, avand cod unic de inregistrare (CUI) 25629376 (
“
Ipoteca asupra Actiunilor Veltadoors
”);
precum si ordinea de zi aferenta sedintei AGEA din data de 15/16 septembrie 2025, descrisa mai jos:
1.
Aprobarea
contractarii de catre Societate a unei facilitati de credit in valoare totala de pana la 8.000.000 EUR (sau echivalent in lei), de la o institutie de credit din Romania.
2.
Aprobarea
constituirii, de catre Societate, a unor garantii mobiliare in favoarea institutiei de credit finantatoare, pentru garantarea obligatiilor rezultate din contractul de credit mentionat la punctul 1 de mai sus, inclusiv, dar fara a se limita la:
i) ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente si/sau subconturilor deschise de Societate la banca finantatoare;
ii) ipoteca mobiliara asupra actiunilor detinute de Societate la
Veltadoors
;
3.
Aprobarea
incheierii, de catre Societate, in beneficiul institutiei de credit finantatoare, a unui acord de subordonare a creditelor acordate
Veltadoors de c
atre Societate fata de creditele acordate de banca finantatoare, aplicabil in situatia in care institutia de credit va finanta si Veltadoors.
4.
Aprobarea
imputernicirii directorului general al Societatii, Camelia Ene,
cu puteri si autoritate depline, sa actioneze in numele, pe seama si in interesul Societatii, pentru urmatoarele:
a.
negocierea, semnarea olografa, perfectarea, implementarea si executarea, in numele si pe seama Societatii, a Contractului de Credit avut in vedere a fi incheiat de Societate, in orice forma pe care directorul general, la discretia sa, o va considera ca fiind in interesul Societatii;
b.
negocierea, semnarea olografa, perfectarea, implementarea si executarea, in numele si pe seama Societatii, a Contractelor de Ipoteca avute in vedere a fi incheiate de Societate, in orice forma pe care directorul general, la discretia sa, o va considera ca fiind in interesul Societatii;
c.
semnarea olografa, perfectarea, implementarea si executarea, in numele si pe seama Societatii, a oricaror alte acorduri, documente si/sau contracte si efectuarea oricaror actiuni necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor luate, inclusiv, fara limitare, orice contracte, cereri/solicitari, documente, certificate, notificari, scrisori, acte aditionale, imputerniciri, confirmari, renuntari sau formalitati, care ar putea fi necesare in baza sau in legatura cu hotararile luate si sa execute oricare si toate actiunile prevazute mai sus, pe care directorul general, la discretia sa, le va considera ca fiind in interesul Societatii;
d.
inregistrarea Contractului de Ipoteca asupra Actiunilor Veltadoors in toate registrele corespunzatoare (inclusiv, fara limitare, Registrul National de Publicitate Mobiliara) si in orice registre ale Societatii sau ale Veltadoors (inclusiv registrul actionarilor, dupa caz), conform prevederilor legale aplicabile, si efectuarea oricaror formalitati, semnarea oricaror documente si luarea oricaror masuri necesare sau recomandabile pentru ca ipotecile constituite sa produca efecte juridice;
e.
efectuarea oricaror formalitati si luarea oricaror masuri necesare sau recomandabile pentru ca documentele sus-mentionate, avute in vedere a fi semnate de Societate, sa produca efecte juridice; si
f.
imputernicirea oricarei terte persoane, la discretia sa, pentru a negocia, modifica si semna orice alte documente care ar putea fi necesare in legatura cu implementarea hotararilor luate.
Conform art. 2.016 (3) din Codul Civil, mandatul ce va fi astfel acordat directorului general se va extinde asupra tuturor actelor necesare pentru indeplinirea sa, chiar daca nu au fost expres mentionate mai sus. Acest mandat va ramane in vigoare pana la executarea tuturor actiunilor prevazute mai sus sau pana la revocarea acestuia, notificata directorului general in scris.
5.
Aprobarea
imputernicirii directorului general al Societatii, Camelia Ene, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, inclusiv la Registrul Comertului, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Camelia Ene, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.
Actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand
194.166.712
drepturi de vot, reprezentand
78,08138%
din capitalul social si
78,08138%
din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de
186.466.602
voturi reprezentand
186.466.602
actiuni,
74,98489%
din capitalul social,
96,03428%
din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si
74,98489%
din totalul drepturilor de vot;
Cu
186.363.462
voturi valabil exprimate „
pentru
” ale actionarilor reprezentand
95,98116%
din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
74,94342%
din totalul drepturilor de vot,
Cu
103.140
voturi valabil exprimate „
impotriva
” ale actionarilor reprezentand
0,05312%
din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
0,04148%
din totalul drepturilor de vot,
Existand
17.000
abtineri si
7.683.110
voturi neexprimate:
Se aproba
contractarea de catre Societate a unei facilitati de credit in valoare totala de pana la 8.000.000 EUR (sau echivalent in lei), de la o institutie de credit din Romania.
Hotararea nr. 2
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand
194.166.712
drepturi de vot, reprezentand
78,08138%
din capitalul social si
78,08138%
din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de
186.466.602
voturi reprezentand
186.466.602
actiuni,
74,98489%
din capitalul social
,
96,03428%
din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si
74,98489%
din totalul drepturilor de vot;
Cu
186.362.462
voturi valabil exprimate „
pentru
” ale actionarilor reprezentand
95,98064%
din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
74,94302%
din totalul drepturilor de vot,
Cu
104.140
voturi valabil exprimate „
impotriva
” ale actionarilor reprezentand
0,05363%
din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
0,04188%
din totalul drepturilor de vot,
Existand
17.000
abtineri si
7.683.110
voturi neexprimate:
Se aproba
constituirea, de catre Societate, a unor garantii mobiliare in favoarea institutiei de credit finantatoare, pentru garantarea obligatiilor rezultate din contractul de credit mentionat la punctul 1 de mai sus, inclusiv, dar fara a se limita la:
i) ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente si/sau subconturilor deschise de Societate la banca finantatoare;
ii) ipoteca mobiliara asupra actiunilor detinute de Societate la
Veltadoors
.
Hotararea nr. 3
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand
194.166.712
drepturi de vot, reprezentand
78,08138%
din capitalul social si
78,08138%
din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de
186.478.512
voturi reprezentand
186.478.512
actiuni,
74,98968%
din capitalul social
,
96,04041%
din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si
74,98968%
din totalul drepturilor de vot;
Cu
186.374.372
voturi valabil exprimate „
pentru
” ale actionarilor reprezentand
95,98678%
din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
74,94781%
din totalul drepturilor de vot,
Cu
104.140
voturi valabil exprimate „
impotriva
” ale actionarilor reprezentand
0,05363%
din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
0,04188%
din totalul drepturilor de vot,
Existand
17.000
abtineri si
7.671.200
voturi neexprimate:
Se aproba
incheierea, de catre Societate, in beneficiul institutiei de credit finantatoare, a unui acord de subordonare a creditelor acordate
Veltadoors de c
atre Societate fata de creditele acordate de banca finantatoare, aplicabil in situatia in care institutia de credit va finanta si Veltadoors.
Hotararea nr. 4
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand
194.166.712
drepturi de vot, reprezentand
78,08138%
din capitalul social si
78,08138%
din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de
186.494.512
voturi reprezentand
186.494.512
actiuni,
74,99612%
din capitalul social
,
96,04865%
din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si
74,99612%
din totalul drepturilor de vot;
Cu
186.391.372
voturi valabil exprimate „
pentru
” ale actionarilor reprezentand
95,99553%
din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
74,95464%
din totalul drepturilor de vot,
Cu
103.140
voturi valabil exprimate „
impotriva
” ale actionarilor reprezentand
0,05312%
din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
0,04148%
din totalul drepturilor de vot,
Existand
1.000
abtineri si
7.671.200
voturi neexprimate:
Se aproba
imputernicirea directorului general al Societatii, Camelia Ene,
cu puteri si autoritate depline, sa actioneze in numele, pe seama si in interesul Societatii, pentru urmatoarele:
a.
negocierea, semnarea olografa, perfectarea, implementarea si executarea, in numele si pe seama Societatii, a Contractului de Credit avut in vedere a fi incheiat de Societate, in orice forma pe care directorul general, la discretia sa, o va considera ca fiind in interesul Societatii;
b.
negocierea, semnarea olografa, perfectarea, implementarea si executarea, in numele si pe seama Societatii, a Contractelor de Ipoteca avute in vedere a fi incheiate de Societate, in orice forma pe care directorul general, la discretia sa, o va considera ca fiind in interesul Societatii;
c.
semnarea olografa, perfectarea, implementarea si executarea, in numele si pe seama Societatii, a oricaror alte acorduri, documente si/sau contracte si efectuarea oricaror actiuni necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor luate, inclusiv, fara limitare, orice contracte, cereri/solicitari, documente, certificate, notificari, scrisori, acte aditionale, imputerniciri, confirmari, renuntari sau formalitati, care ar putea fi necesare in baza sau in legatura cu hotararile luate si sa execute oricare si toate actiunile prevazute mai sus, pe care directorul general, la discretia sa, le va considera ca fiind in interesul Societatii;
d.
inregistrarea Contractului de Ipoteca asupra Actiunilor Veltadoors in toate registrele corespunzatoare (inclusiv, fara limitare, Registrul National de Publicitate Mobiliara) si in orice registre ale Societatii sau ale Veltadoors (inclusiv registrul actionarilor, dupa caz), conform prevederilor legale aplicabile, si efectuarea oricaror formalitati, semnarea oricaror documente si luarea oricaror masuri necesare sau recomandabile pentru ca ipotecile constituite sa produca efecte juridice;
e.
efectuarea oricaror formalitati si luarea oricaror masuri necesare sau recomandabile pentru ca documentele sus-mentionate, avute in vedere a fi semnate de Societate, sa produca efecte juridice; si
f.
imputernicirea oricarei terte persoane, la discretia sa, pentru a negocia, modifica si semna orice alte documente care ar putea fi necesare in legatura cu implementarea hotararilor luate.
Conform art. 2.016 (3) din Codul Civil, mandatul ce va fi astfel acordat directorului general se va extinde asupra tuturor actelor necesare pentru indeplinirea sa, chiar daca nu au fost expres mentionate mai sus. Acest mandat va ramane in vigoare pana la executarea tuturor actiunilor prevazute mai sus sau pana la revocarea acestuia, notificata directorului general in scris
Hotararea nr. 5
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand
194.166.712
drepturi de vot, reprezentand
78,08138%
din capitalul social si
78,08138%
din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de
186.494.412
voturi reprezentand
186.494.412
actiuni,
74,99608%
din capitalul social
,
96,04860%
din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si
74,99608%
din totalul drepturilor de vot;
Cu
186.391.272
voturi valabil exprimate „
pentru
” ale actionarilor reprezentand
95,99548%
din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
74,95460%
din totalul drepturilor de vot,
Cu
103.140
voturi valabil exprimate „
impotriva
” ale actionarilor reprezentand
0,05312%
din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
0,04148%
din totalul drepturilor de vot,
Existand
1.000
abtineri si
7.671.300
voturi neexprimate:
Se aproba
imputernicirea directorului general al Societatii, Camelia Ene, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, inclusiv la Registrul Comertului, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Camelia Ene, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.
Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si cu procesul-verbal al AGEA din data de 15 septembrie 2025.
Redactata si semnata astazi,
15 septembrie 2025
, in 4 (patru) exemplare originale.
Presedinte de sedinta              Secretar de sedinta                  Secretar tehnic
Dl.
Ioan-Adrian Bindea
Dna. Oana Maria Berbece       Dna. Alexandra Gabriela Titan
_____________________      _______________                  _______________
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE
15 Septembrie 2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
ROCA INDUSTRY
HOLDINGROCK1 S.A.
, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/16918/2021, cod unic de inregistrare 44987869, avand un capital social subscris si varsat de 248.672.220 RON, impartit in 248.672.220 actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 1 leu fiecare
(denumita in continuare ,,
Societatea
” sau ,,
Roca Industry
”), intrunita la data de
15.09.2025
, ora 12:00,
la prima convocare,
la adresa sediului social al Societatii din str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, prezidata de catre dl. Ioan-Adrian Bindea, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, avand ca secretar de sedinta ales pe dna. Oana Maria Berbece si ca secretar tehnic pe dna. Alexandra Gabriela Titan,
conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
15.09.2025
, la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“
AGOA
”) au participat actionari reprezentand 72,87081% din capitalul social si 72,87081% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari AGOA,
Avand in vedere:
(A)
Prevederile
Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Legea Societatilor
”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Legea nr. 24/2017
”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Regulamentul nr. 5/2018
”) si ale actului constitutiv al Societatii („
Actul Constitutiv
”);
·
Faptul ca, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, AGOA a fost convocata
prin convocatorul din data de 13 august 2025
de catre Consiliul de Administratie, prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr.
3802
din data de
14 august 2025
, in ziarul Jurnalul National (jurnalulnational.ro) din data de 14 august 2025, si
pe pagina de web a Societatii la adresa
www.
rocaindustry.ro
, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, in data de 13 august 2025
;
(B)
Faptul ca, la sedinta AGOA din
15.09.2025
au fost prezenti/reprezentati doar
actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de 04.09.2025, stabilita ca Data de Referinta
;
(C)
Faptul ca, in cadrul sedintei AGOA a fost intocmit procesul-verbal ce contine toate dezbaterile, obiectiunile si voturile actionarilor prezenti
sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta
si care a stat la baza emiterii prezentei Hotarari AGOA, in conformitate cu Actul Constitutiv;
(D)
Faptul ca toate conditiile prevazute de Actul Constitutiv au fost indeplinite;
(E)
faptul ca, la data de 17 septembrie 2025, vor expira mandatele tuturor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii,
avand de asemenea in vedere
ordinea de zi aferenta sedintei AGOA din data de
15.09.2025
, descrisa mai jos:
1.
Alegerea
noilor membri din componenta Consiliului de Administratie, incepand cu data de 17 septembrie 2025
,
data expirarii mandatului fiind
17 septembrie 2029.
2.
Aprobarea
imputernicirii Directorului General, Camelia Ene, pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri ai Consiliului de Administratie, dupa modelul de contract de mandat deja aprobat de catre AGOA din data de 14 octombrie 2024.
3.
Aprobarea
imputernicirii Directorului General, Camelia Ene, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Camelia Ene, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.
Actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand
181.209.472
drepturi de vot, reprezentand
72,87081%
din capitalul social si
72,87081%
din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de
181.179.772
voturi reprezentand
181.179.772
actiuni,
72,85887% din capitalul social, 99,98361%
din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si
72,85887%
din totalul drepturilor de vot
;
Cu
181.174.772
voturi valabil exprimate „
pentru
” ale actionarilor reprezentand
99,98085
% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
72,85686%
din totalul drepturilor de vot,
Cu
5.000
voturi valabil exprimate „
impotriva
” ale actionarilor reprezentand
0,00276
% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
0,00201%
din totalul drepturilor de vot,
Existand
12.700
abtineri si 17.000 voturi neexprimate:
Se aproba
alegerea ROCA MANAGEMENT S.R.L., prin reprezentant permanent dl. Rudolf-Paul Vizental, cetatean roman, [confidential], in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu
data de 17 septembrie 2025
,
data expirarii mandatului fiind
17 septembrie 2029
. Forma contractului de mandat a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data
14 octombrie 2024
.
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand
181.209.472
drepturi de vot, reprezentand
72,87081%
din capitalul social si
72,87081%
din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de
180.527.162
voturi reprezentand
180.527.162
actiuni,
72,59643% din capitalul social, 99,62346%
din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si
72,59643%
din totalul drepturilor de vot
;
Cu
180.527.162
voturi valabil exprimate „
pentru
” ale actionarilor reprezentand
99,62346
% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
72,59643%
din totalul drepturilor de vot,
Cu
0
voturi valabil exprimate „
impotriva
” ale actionarilor reprezentand
0
% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
0%
din totalul drepturilor de vot,
Existand
682.210
abtineri si 100 voturi neexprimate:
Se aproba
alegerea dnei Adela Smaranda Smeu, cetatean roman, [confidential], in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu
data de 17 septembrie 2025
,
data expirarii mandatului fiind
17 septembrie 2029
. Forma contractului de mandat a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data
14 octombrie 2024
.
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand
181.209.472
drepturi de vot, reprezentand
72,87081%
din capitalul social si
72,87081%
din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de
179.507.057
voturi reprezentand
179.507.057
actiuni,
72,18621% din capitalul social, 99,06053%
din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si
72,18621%
din totalul drepturilor de vot
;
Cu
179.088.357
voturi valabil exprimate „
pentru
” ale actionarilor reprezentand
98,82947
% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
72,01784%
din totalul drepturilor de vot,
Cu
418.700
voturi valabil exprimate „
impotriva
” ale actionarilor reprezentand
0,23106
% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
0,16837%
din totalul drepturilor de vot,
Existand
396.210
abtineri si 1.306.205 voturi neexprimate:
Se aproba
alegerea dnei Victorita Ster-Chelba, cetatean roman, [confidential], in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu
data de 17 septembrie 2025
,
data expirarii mandatului fiind
17 septembrie 2029
. Forma contractului de mandat a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data
14 octombrie 2024
.
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand
181.209.472
drepturi de vot, reprezentand
72,87081%
din capitalul social si
72,87081%
din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de
179.599.117
voturi reprezentand
179.599.117
actiuni,
72,22323% din capitalul social, 99,11133%
din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si
72,22323%
din totalul drepturilor de vot
;
Cu
178.863.117
voturi valabil exprimate „
pentru
” ale actionarilor reprezentand
98,70517
% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
71,92726%
din totalul drepturilor de vot,
Cu
736.000
voturi valabil exprimate „
impotriva
” ale actionarilor reprezentand
0,40616
% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
0,29597%
din totalul drepturilor de vot,
Existand
411.510
abtineri si 1.198.845 voturi neexprimate:
Se aproba
alegerea dlui. Iuliu Ciprian Patrascu, cetatean roman, [confidential], in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu
data de 17 septembrie 2025
,
data expirarii mandatului fiind
17 septembrie 2029
. Forma contractului de mandat a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data
14 octombrie 2024
.
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand
181.209.472
drepturi de vot, reprezentand
72,87081%
din capitalul social si
72,87081%
din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de
166.838.112
voturi reprezentand
166.838.112
actiuni,
67,09158% din capitalul social, 92,06920%
din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si
67,09158%
din totalul drepturilor de vot
;
Cu
166.194.412
voturi valabil exprimate „
pentru
” ale actionarilor reprezentand
91,71398
% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
66,83272%
din totalul drepturilor de vot,
Cu
643.700
voturi valabil exprimate „
impotriva
” ale actionarilor reprezentand
0,35522
% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
0,25885%
din totalul drepturilor de vot,
Existand
553.700
abtineri si 13.817.660 voturi neexprimate:
Se aproba
alegerea dlui Dan Liviu Morutan, cetatean roman, [confidential], in functia de membru al Consiliului de Administratie, incepand cu
data de 17 septembrie 2025
,
data expirarii mandatului fiind
17 septembrie 2029
. Forma contractului de mandat a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data
14 octombrie 2024
.
Hotararea nr. 2
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand
181.209.472
drepturi de vot, reprezentand
72,87081%
din capitalul social si
72,87081%
din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de
181.195.972
voturi reprezentand
181.195.972
actiuni,
72,86539%
din capitalul social,
99,99255%
din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si
72,86539%
din totalul drepturilor de vot
;
Cu
181.195.972
voturi valabil exprimate „
pentru
” ale actionarilor reprezentand
99,99255
% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
72,86539%
din totalul drepturilor de vot,
Cu
0
voturi valabil exprimate „
impotriva
” ale actionarilor reprezentand
0
% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
0%
din totalul drepturilor de vot,
Existand
0
abtineri si 13.500 voturi neexprimate:
Se aproba
imputernicirea Directorului General, Camelia Ene, pentru a semna contractele de mandat care urmeaza a fi incheiate cu noii membri ai Consiliului de Administratie, dupa modelul de contract de mandat deja aprobat de catre AGOA din data de 14 octombrie 2024.
Hotararea nr. 3
Fiind prezenti sau reprezentati in mod valabil sau votand valabil prin corespondenta actionari detinand
181.209.472
drepturi de vot, reprezentand
72,87081%
din capitalul social si
72,87081%
din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un numar de
181.195.972
voturi reprezentand
181.195.972
actiuni,
72,86539%
din capitalul social,
99,99255
% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si
72,86539%
din totalul drepturilor de vot
;
Cu
181.195.972
voturi valabil exprimate „
pentru
” ale actionarilor reprezentand
99,88255
% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
72,86539%
din totalul drepturilor de vot,
Cu
0
voturi valabil exprimate „
impotriva
” ale actionarilor reprezentand
0
% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si
0%
din totalul drepturilor de vot,
Existand
0
abtineri si 13.500 voturi neexprimate:
Se aproba
imputernicirea Directorului General, Camelia Ene, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Camelia Ene, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.
Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si cu procesul-verbal al AGOA din data de
15.09.2025
.
Redactata si semnata astazi,
15.09.2025
,
in 4 (patru) exemplare originale.
Presedinte de sedinta              Secretar de sedinta                              Secretar tehnic
Dl.
Ioan-Adrian Bindea
Dna.
Oana Maria Berbece
Dna Alexandra Titan
_____________________      _______________                              _______________