Convocare AGA Anuală CONDMAG S.A. pe 29(30) aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

CONDMAG S.A.
-
COMI
Convocare AGA Anuala 29(30).04.2025
Data Publicare: 24.03.2025 18:05:12
Cod IRIS: CFAFE
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr.  24/2017
si a Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului:
24.03.2025
Denumirea entitatii emitente:
CONDMAG S.A.
Sediul Social:
Brasov,
sos. Cristianului nr.11
, jud.
Brasov - 500075
Numarul de telefon: 0368.405818, fax: 0368405.817
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1100008
Numar de Ordine la Registrul Comertului: J08/35/1991
Capital social subscris si varsat: 38.133.575,1
lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
:
BVB.
ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Convocarea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  Condmag S.A.
pentru data de
29(30).04.2025
Administratorul Special si administratorul judiciar ai S.C. CONDMAG S.A
., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991, au decis
convocarea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Condmag S.A.
pentru
data de 29.04.2025
, ora 12.00 a.m. (pentru prima adunare) sau
30.04.2025
, ora 12.00 a.m. (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine.
Anexam Convocatorul.
ADMINISTRATOR SPECIAL
GHEORGHE CALBUREAN
CONVOCATOR
Administratorul Special si
Administratorul Judiciar ai CONDMAG S.A. (in reorganizare judiciara)
, cu sediul in Brasov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov, avand J08/35/1991, CUI RO 1100008, (“
Societatea
”),
C O N V O A C A
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII
pentru
data de 29.04.2025
, ora 12.00 a.m. (pentru prima adunare) sau
30.04.2025
, ora 12.00 a.m. (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), care se va tine in Brasov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov avand urmatoarea
:
ORDINE DE ZI
1.
Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale aferente anului 2024, pe baza raportului anual al Administratorului Special si a raportului auditorului financiar, intocmite conform OMFP nr. 2844/2016.
2.
Aprobarea raportului anual
aferent
anului 2024.
3.
Aprobarea: (i) rezultatului global aferent activitatii desfasurate de Societate pe parcursul anului 2024  si (ii) a modalitatii de acoperire a pierderii contabile inregistrate de Societate. Propunerea este ca pierderea contabila sa fie acoperita din profitul exercitiilor financiare aferente anilor urmatori.
4.
Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2025.
5.
Supunerea Raportului de Remunerare aferent 2024, votului consultativ al AGOA.
6.
Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este
20.05.2025.
Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la
17.04.2025
(„
Data de referinta
”) vor putea participa si vota in AGA.
Accesul actionarilor la adunare se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate sau cu procura generala/speciala data persoanei fizice care reprezinta actionarul persoana juridica, impreuna cu certificatul constatator si actul de identitate al reprezentantului.
Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, cu conditia ca aceasta sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea 24/2017, sau unui avocat, insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul respectiv, conform art.205 din Regulamentul 5/2018.
Procurile generale si m  speciale in limba romana sau engleza
in original
si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse la sediul Societatii sau transmise prin e-mail la :
condmag@condmag.ro
,
cu semnatura electronica extinsa pana la data de
28.04.2025, ora 12:00.
In cazul actionarilor reprezentati de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta va putea vota in AGA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a fi necesara intocmirea unei imputerniciri de catre actionar, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit conform art.207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza.
Formularul de vot prin corespondenta
in original impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului constatator al actionarului
vor fi transmise
la sediul acesteia (redactat in romana sau engleza)
sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la   condmag@condmag.ro
pana la data de
28.04.2025 ora 12.00 a.m.
Formularele de vot prin corespondenta neinregistrate la registratura sau primite
dupa
ora 12 a.m. in data de
28.04.2025
nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.
In aplicarea art.105 alin. (23
1
si 23
3
) din Legea nr. 24/2017, pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei AGA nu reprezinta un vot exprimat.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5%
din capitalul social au dreptul:
1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA
2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA .
Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii ale actului de identitate/ certificatului contatator valabil al initiatorului.
Solicitarile
privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a AGA in original si justificarea/ proiectele de hotarare impreuna cu
copia actului de identitate/ certificatului contatator
vor fi transmise
in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii,
respectiv data de 10.04.2025, ora 12:00,
la sediul societatii, sau prin e-mail la adresa
condmag@condmag.ro
,
cu semnatura electronica extinsa, cu mentiunea ”Pentru AGA”.
Actionarii Societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social,
au dreptul sa adreseze intrebari
in scris, in limba romana/engleza, privind punctele de pe ordinea de zi a AGA, la sediul societatii
impreuna cu copia actului de identitate valabil
, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la adresa condmag@condmag.ro,
pana la data de 25.04.2025, ora 10:00
.
Raspunsurile
se vor da in cadrul adunarii sau
vor putea fi publicate pe www.condmag.ro, sectiunea “Intrebari si raspunsuri”.
Informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi si drepturile actionarilor, vor fi puse la dispozitia actionarilor la
sediul Societatii
si pe site-ul
www.condmag.ro
, sectiunea
“Adunarea generala a actionarilor”
, incepand cu data de
28.03.2025.
Administrator Special,                              Administrator judiciar,
Calburean Gheorghe
ROMINSOLV SPRL