Hotărârile AGA O & E din 30.04.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TURISM FELIX S.A.
-
TUFE
Hotarari AGA O & E din 30.04.2025
Data Publicare: 30.04.2025 17:15:18
Cod IRIS: EB0D7
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare  si operatiuni de piata
Data raportului: 30.04.2025
Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX S.A.
Sediul social: Baile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat:
49.118.796,20 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Evenimente importante de raportat:
Hotararea
Adunarii Generale Ordinare si Hotararea
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TURISM FELIX S.A., organizate in data de 30.04.2025 la prima convocare, ora10,00 respectiv ora 11,00, la sediul societatii in localitatea Baile Felix, str. Victoria nr. 22,  com. Sanmartin, jud. Bihor .
Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta  17.04.2025, la AGOA si la AGEA au participat direct si au votat prin imputernicit, un numar de 3 actionari ce detin un numar de
466.958.453
actiuni, reprezentand 95,067% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Adunarea Generala Ordinara hotaraste:
Art.1.
Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din dl. Platona Paul-Florin cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot .
Art.2.
Se aproba Situatiile financiare anuale ale societatii Turism Felix S.A. si Raportarile contabile anuale aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2024, pe baza Raportului  Consiliului de Administratie, a Raportului auditorului financiar si a Raportului de remunerare.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile ”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Art.3.
Se ia act de exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu dispozitiile art.107 din Legea 24/2017-republicata.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile ”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot .
Art.4.
Se aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024 si Raportul de durabilitate aferent anului 2024.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Art.5.
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2024.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Art.6.
Se aproba acoperirea pierderii inregistrate la 31.12.2024 din profitul nerepartizat din anii precedenti si din rezultatele exercitiilor financiare viitoare.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile ”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Art.7.
Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2025.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Art.8.
Se aproba Planul de investitii al Societatii pentru anul 2025.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Art.9.
Se aproba Planul de investitii multianual pentru Hotelul International si planul de afaceri aferent.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Art.10.
Se aproba  Strategia multianuala a societatii.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Art.11.
Se aproba numirea auditorului financiar BDO Audit S.R.L, pentru un mandat de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2025, 2026 si 2027, cu incepere de la data AGOA 30.04.2025.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Art.12.
Se aproba mentinerea la nivelul actual al remuneratiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot .
Art.13.
Se aproba indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2025, anexa la contractul de administrare si mandat.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Art.14.
Se aproba ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr.3/28.01.2025 privind accesarea unui credit in suma de 7 milioane lei, contractat de la Banca Transilvania.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Art.15.
Se aproba prescrierea dividendelor stabilite prin hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, neridicate pana la data de 27.03.2025, aferente perioadei 2018-2019 in suma totala de 240.788,01 lei, pentru care este indeplinita conditia de implinire a termenului de 3 ani de la data exigibilitatii dividendelor distribuite.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Art.16.
Se aproba data de 16.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Art.17.
Se aproba imputernicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-presedintele Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Art.18.
Se aproba imputernicirea d-nei Monica Matei-consilier juridic al societatii pentru indeplinirea formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararii adoptate.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Adunarea Generala Extraordinara hotaraste:
Art.1.
Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din dl. Platona Paul-Florin cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile ”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot .
Art.2.
Se aproba valorificarea imobilelor teren si constructii “Grup Gospodaresc”, proprietatea Turism Felix S.A. situate in localitatea Sanmartin B-dul Felix nr.190, jud. Bihor, prin proces competitiv, la un pret minim reprezentat de valoarea de piata, evaluate conform raportului de evaluare.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.934.085 voturi “pentru”, reprezentand 99,995% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si 24.368 „abtineri” reprezentand 0,005% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.934.085 voturi valabile ”pentru”, reprezentand 95,062% din capitalul social cu drept de vot si 24.368 „abtineri” reprezentand 0,005% din capitalul social cu drept de vot.
Art.3.
Se aproba contractarea unui credit de investitii in suma de pana la 9 milioane de euro si constituirea de garantii imobiliare, in vederea renovarii obiectivului Hotel International.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile ”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot .
Art.4.
Se aproba imputernicirea conducerii societatii pentru stabilirea conditiilor de valorificare a imobilelor terenuri si constructii mentionate anterior.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile ”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Art.5.
Se aproba imputernicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire de catre directorul general al societatii, pentru semnarea contractelor de vanzare in forma autentica, precum si a tuturor actelor aferente operatiunilor privind vanzarea.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile ”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot .
Art.6.
Se aproba data de 16.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot .
Art.7.
Se aproba imputernicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-presedintele Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti . Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile ”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Art.8.
Se aproba imputernicirea d-nei Monica Matei-consilier juridic al societatii pentru indeplinirea formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararii adoptate.
Prezentul articol s-a aprobat cu 466.958.453 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul actiunilor cu drept de vot detinute de actionarii prezenti. Pentru acest articol s-au inregistrat 466.958.453 voturi valabile”pentru”, reprezentand 95,067% din capitalul social cu drept de vot.
Presedintele Consiliului de Administratie
Marius-Adrian Moldovan