Hotărâri AGA O & E S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
-
SNN
Hotarari AGA O & E 18.12.2025
Data Publicare: 18.12.2025 17:53:00
Cod IRIS: 56AEE
Raport curent conform:
234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Data raportului: 18.12.2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J1998007403409
Capital social subscris si varsat:
3.016.438.940
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Catre:             Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 18.12.2025
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 18.12.2025 au avut la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01
,
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00 pentru AGOA si respectiv ora 11:00 pentru AGEA.
Cu privire la punctele 2-8 de pe ordinea de zi AGEA din 18.12.2025, mentionam faptul ca SN Nuclearelectrica SA continua dezvoltarea Proiectului Reactoarelor Modulare Mici in conformitate cu aprobarile corporative de pana acum si hotararile actionarilor. Proiectul se afla in cea de-a doua etapa a studiilor FEED (Front End Engineering), etapa care va permite obtinerea unor date suplimentare privind fezabilitatea si economia proiectului.
De asemenea, faza de dezvoltare ulterioara FEED 2, se va derula cu respectarea legislatiei aplicabile proiectelor nucleare si a tuturor prevederilor de guvernanta corporativa, cu incadrarea in capabilitatile financiare ale SNN, similar celorlalte proiecte dezvoltate de companie.
Proiectul Reactoarelor Modulare Mici, aditional retehnologizarii Unitatii 1 si Unitatilor 3 si 4, tehnologie CANDU, vor pozitiona Romania pe harta internationala a industriei nucleare, prin know-how si dezvoltarea lantului de aprovizionare, intr-o etapa a tranzitiei energetice in care, la nivel global si european, reactoarele modulare reprezinta o solutie in asigurarea securitatii si independentei energetice.
Conform Wood Mackenzie, portofoliul global SMR a crescut cu 65% din 2021 pana la o capacitate planificata de 22 gigawati. Proiectele nucleare si inovatia tehnologica, bazata pe zeci de ani de experienta in operare, reprezinta viitorul energetic, insa implementarea acestora se poate realiza doar cu sprijinul adecvat guvernamental, sprijin pe care contam in etapele urmatoare de dezvoltare a proiectului si care reprezinta o diferenta semnificativa in avansare si implementare, conform graficului de dezvoltare.
Votul din AGA privind modificarea structurii actionariatului companiei de proiect RoPower reprezinta decizia actionarului majoritar la acest moment.
Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 18.12.2025 se afla anexate prezentului raport curent.
Director General
Cosmin Ghita
Hotararea nr. 13/18.12.2025
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr 48, Sector 1, cod 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1998007403409, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 18.12.2025, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Laurentiu Nicolae Cazan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5513 din data de 17.11.2025, in ziarul “ Romania Libera” numarul 9985 din data de 17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  41 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 266.916.687 actiuni, reprezentand 88,48735% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 88,48735% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
Alegerea
Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dna Daniela Stefan iar Societatea desemneaza pe dna Saida Musledin si dna Cornelia Niculescu drept secretar tehnic al AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 88,48735 % din capitalul social si 88,48735 %  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.916.687 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
266.916.687 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0  voturi “abtinere”
0  voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Informarea
cu privire la aprobarea, de catre Consiliul de Administratie al SNN, a deciziei de investitie in proiectul „Achizitionare si instalare Simulator cu panouri virtuale”.
Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct
Informare
cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 21.10.2025-05.11.2025
Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct
Informare
cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 21.10.2025-05.11.2025.
Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct
Aprobarea
datei de
20.01.2026
ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 88,48735 % din capitalul social si 88,48735 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.916.687 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
266.916.687 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0  voturi “abtinere”
0  voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Aprobarea
datei de
19.01.2026
ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
.
.
In prezenta actionarilor reprezentand 88,48735 % din capitalul social si 88,48735 %  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.916.687 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
266.916.687 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0  voturi “abtinere”
0  voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Imputernicirea
Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 88,48735% din capitalul social si 88,48735 %  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.916.687 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
266.916.687 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0  voturi “abtinere”
0  voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
LAURENTIU NICOLAE CAZAN
SECRETAR DE SEDINTA
DANIELA STEFAN
Hotararea nr. 14/18.12.2025
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1998007403409, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 18.12.2025, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl. Laurentiu Nicolae Cazan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea  a IV a, numarul       5513 din data de 17.11.2025, in ziarul “ Romania Libera” numarul 9985 din data de 17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 46 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.249.061 actiuni, reprezentand 92,90725% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,90725% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
Alegerea
Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dna Daniela Stefan iar Societatea desemneaza pe dna Saida Musledin si dna Cornelia Niculescu drept secretari tehnici ai AGEA.
In prezenta actionarilor reprezentand 92.90725% din capitalul social si 92.90725% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.249.061 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
280.249.061 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
In ceea ce priveste “
Aprobarea
incheierii unui parteneriat direct cu DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (DSPE) in calitate de investior in compania de proiect RoPower Nuclear S.A. (RPN), in baza prevederilor art. 5.3 din Procedura SNN privind constituirea societatilor cu capital mixt, emisa in baza prevederilor Ordinului ME nr. 1180/4.11.2021; “ nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.413.808 voturi reprezentand 89.35402% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 92.90725% din capitalul social si 92,90725% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
-                   11.467.128 voturi “pentru”
-                   18.368.125 voturi “impotriva”
-                 250.413.808 voturi “abtinere”
-                                    0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
In ceea ce priveste
“
Aprobarea
Acordului Actionarilor, ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, NOVA POWER & GAS S.R.L (NPG) si DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (DSPE/PEF) pentru dezvoltarea Proiectului SMR in Doicesti, Romania, in forma negociata intre SNN si partenerii din Proiect anterior citati si anexata Notei “ nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.414.074 voturi reprezentand 89.35412% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 92.90725% din capitalul social si 92,90725% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
-                   11.466.862 voturi “pentru”
-                   18.368.125 voturi “impotriva”
-                 250.414.074 voturi “abtinere”
-                                    0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
In ceea ce priveste “
Mandatarea
conducerii executive a SNN pentru semnarea, in numele si pe seama SNN, Acordului Actionarilor ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, NPG si DSPE/PEF pentru dezvoltarea Proiectului SMR in Doicesti, Romania, mentionat la punctul 3) anterior; “nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.414.074 voturi reprezentand 89.35412% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 92.90725% din capitalul social si 92,90725% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
-                   11.466.862 voturi “pentru”
-                   18.368.125 voturi “impotriva”
-                 250.414.074 voturi “abtinere”
-                                    0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
In ceea ce priveste
“
Mandatarea
conducerii executive a SNN pentru finalizarea si semnarea tuturor documentelor prevazute de Acordul Actionarilor si pentru finalizarea tranzactiei, in conditiile Acordului Actionarilor;” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.414.074 voturi reprezentand 89.35412% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 92.90725% din capitalul social si 92,90725% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
-                   11.466.862 voturi “pentru”
-                   18.368.125 voturi “impotriva”
-                 250.414.074 voturi “abtinere”
-                                    0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
In ceea ce priveste
“
Mandatarea
reprezentantului SNN, Directorul Directiei Dezvoltare si Managementul Participatiilor, sau inlocuitorii de drept ai acestuia, in Adunarea Generala a Actionarilor RPN pentru exprimarea votului favorabil, in numele si pe seama actionarului SNN, privind aprobarea Acordului Actionarilor ce urmeaza a fi incheiat intre SNN, NPG si DSPE/PEF pentru dezvoltarea Proiectului SMR in Doicesti, Romania, mentionat la punctul 3) de mai sus, aprobarea modificarii structurii actionariatului RPN ca urmare a aprobarii acestui Acord, aprobarea majorarii capitalului social al RPN in conditiile Notei si ale Acordului anterior mentionat, aprobarea Actului constitutiv revizuit al RPN (in baza SHA anterior mentionat la punctul 3), precum si mandatarea reprezentantului SNN anterior mentionat pentru semnarea acestui document precum si pentru indeplinirea oricaror altor formalitati ce se impun cu privire la perfectarea si finalizarea tranzactiei; “ nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.414.074 voturi reprezentand 89.35412% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 92.90725% din capitalul social si 92,90725% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
-                   11.466.862 voturi “pentru”
-                   18.368.125 voturi “impotriva”
-                 250.414.074 voturi “abtinere”
-                                    0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
In ceea ce priveste
“
Mandatarea
CA SNN pentru adoptarea oricarei decizii necesare, la nivelul SNN si/sau al AGA RPN (pentru care CA SNN este imputernicit sa aprobe mandatele de vot ale reprezentantului SNN in AGA RPN, daca este cazul), pentru implementarea Acordului Actionarilor referit la punctul 3) de mai sus si pentru care, prin Nota, nu au fost deja acordate delegari de competenta speciale si exprese ;
“
nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.414.074 voturi reprezentand 89.35412% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 92.90725% din capitalul social si 92,90725% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
-                   11.466.862 voturi “pentru”
-                   18.368.125 voturi “impotriva”
-                 250.414.074 voturi “abtinere”
-                                    0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
In ceea ce priveste “
Mandatarea
Directorului General al SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, mandatul/mandatele de vot al/ale reprezentantului SNN in AGA RPN in legatura cu implementarea tuturor aspectelor care fac obiectul prezentei Note, cu respectarea celor mentionate la punctele 6) si 7) anterioare
“
nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.414.074 voturi reprezentand 89.35412% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).
In prezenta actionarilor reprezentand 92.90725% din capitalul social si 92,90725% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:
-                   11.466.862 voturi “pentru”
-                   18.368.125 voturi “impotriva”
-                 250.414.074 voturi “abtinere”
-                                    0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Aprobarea
propunerii de radiere din obiectul de activitate a activitatilor cod CAEN: 0147, 0162, 0210, 0240, 0510, 0520, 0710, 0721, 0729, 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899, 0990, 1071, 1072, 1085, 1089, 1520, 1611, 1612, 1622, 1626, 1723, 1813, 1814, 1820, 2011, 2013, 2014, 2016, 2120, 2391, 2399, 2433, 2540, 2551, 2552, 2561, 2592, 2593, 2594, 2812, 2813, 2815, 2822, 2830, 2892, 3250, 3299, 3315, 3524, 3831, 3832, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4671, 4721, 4725, 4727, 4781, 4791, 4792, 4911, 4912, 4920, 4934, 5030, 5040, 5222, 5330, 5520, 5530, 5612, 5821, 5920, 6010, 6020, 6039, 6120, 6421, 6422, 7220, 7311, 7312, 7411, 7412, 7413, 7414, 7491, 7740, 7751, 7752, 7810, 7820, 7990, 8291, 8551, 8552, 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 8697, 8699, 8791, 9130, 9311, 9312, 9313, 9319, 9411, 9412, 9540, 9610, 9640, 9691.
In prezenta actionarilor reprezentand 92.90725% din capitalul social si 92.90725% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.249.061 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
280.249.061 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Aprobarea
propunerii de modificare a art. 5 al Actului Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A, in sensul actualizarii obiectului de activitate secundar rezultat in urma eliminarii codurilor mentionate la pct.9, societatea urmand sa desfasoare doar activitatile cod CAEN mentionate in continuare: 1623, 1624, 1625, 1627, 1628, 1812, 2366, 2370, 2446, 2511, 2512, 2553, 2599, 2660, 3311, 3312, 3313, 3314, 3319, 3320, 3512, 3514, 3515, 3516, 3530, 3540, 3600, 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3823, 3833, 3900, 4100, 4211, 4212, 4213, 4221, 4291, 4299, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4323, 4324, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4341, 4342, 4350, 4360, 4391, 4399, 4662, 4681, 4686, 4687, 4690, 4931, 4932, 4939, 4941, 4942, 5210, 5224, 5231, 5232, 5320, 5510, 5540, 5590, 5611, 5621, 5622, 5640, 5811, 5812, 5813, 5819, 5829, 6110, 6190, 6210, 6220, 6290, 6310, 6392, 6811, 6812, 6820, 6832, 7010, 7020, 7111, 7112, 7120, 7210, 7320, 7330, 7420, 7430, 7499, 7711, 7712, 7734, 7739, 8009, 8110, 8121, 8122, 8123, 8210, 8230, 8240, 8292, 8299, 8425, 8532, 8559, 8561, 8569, 9329, 9510, 9531;
In prezenta actionarilor reprezentand 92.90725% din capitalul social si 92.90725% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.249.061 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
280.249.061 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Aprobarea
formei revizuite a art. 5 al Actului Constitutiv, ca urmare a modificarilor operate in conformitate cu punctele 9 si 10 precedente, forma revizuita fiind cea anexata Convocatorului AGEA si Notei care va fi prezentata actionarilor in sedinta.
In prezenta actionarilor reprezentand 92.90725% din capitalul social si 92.90725% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.249.061 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
280.249.061 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Imputernicirea
Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu posibilitatea de subdelegare catre conducerea executiva a societatii, de a efectua toate formalitatile cerute de lege inclusiv semnarea Actului Aditional la Actul Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., semnarea Actului Constitutiv actualizat, a declaratiei pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii la ORC, in legatura cu modificarea obiectului de activitate al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. si notificarea acestei modificari la Oficiul Registrului Comertului competent.
In prezenta actionarilor reprezentand 92.90725% din capitalul social si 92.90725% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.249.061 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
280.249.061 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Aprobarea
datei de
20.01.2026
ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.
In prezenta actionarilor reprezentand 92.90725% din capitalul social si 92.90725% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.249.061 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
280.249.061 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Aprobarea
datei de
19.01.2026
ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In prezenta actionarilor reprezentand 92.90725% din capitalul social si 92.90725% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.249.061 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
280.249.061 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Imputernicirea
Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 92.90725% din capitalul social si 92.90725% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.249.061 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
280.249.061 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
LAURENTIU NICOLAE CAZAN
SECRETAR DE SEDINTA
DANIELA STEFAN
Anexa 1 – Modificarea art. 5 al Actului constitutiv SN Nuclearelectrica SA
“
Capitolul 2
Scopul si obiectul de activitate
Scopul si obiectul de activitate
Art. 5. (1) Nuclearelectrica are ca scop producerea si vanzarea de energie electrica, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activita te aprobat prin prezentul Act Constitutiv.
Domeniul principal de activitate: cod CAEN 351 – Productia, transportul si distributia energiei electrice
Activitatea principala a societatii: cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica din resurse neregenerabile
In secundar, societatea mai desfasoara si urmatoarele activitati:
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1625 - Fabricarea de usi si ferestre din lemn
1627 - Finisarea articolelor din lemn
1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale
vegetale impletite
1812 - Alte activitati de tiparire n.c.a.
2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
2446 - Prelucrarea combustibililor nucleari
2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal
2553 - Operatiuni de mecanica generala
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2660 – Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie
3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea si intretinerea masinilor
3313 - Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice
3314 – Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3514 - Distributia energiei electrice
3515 - Comercializarea energiei electrice
3516 - Depozitarea energiei electrice
3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
3540 - Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale
3600 - Captarea, tratarea si distributia apei
3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 - Colectarea deseurilor periculoase
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
3822 - Productia de energie (electrica sau termica) prin tratarea deseurilor (inclusiv prin incinerare)
3823 - Alte activitati de tratare a deseurilor
3833 - Alte activitati de eliminare a deseurilor
3900 - Activitati si servicii de decontaminare
4100 - Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4211 - Lucrari de constructii ale drumurilor si autostrazilor
4212 - Lucrari de constructii ale cailor ferate de suprafata si subterane
4213 - Constructia de poduri si tuneluri
4221 - Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide
4291 - Constructii hidrotehnice
4299 - Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a
4311 - Lucrari de demolare a constructiilor
4312 - Lucrari de pregatire a terenului
4313 - Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321 - Lucrari de instalatii electrice
4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4323 - Lucrari de izolatii
4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 - Lucrari de ipsoserie
4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4335 - Alte lucrari de finisare
4341 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4342 - Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
4350 - Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil
4360 - Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii
4391 - Activitati de zidarie
4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4662 - Comert cu ridicata al masinilor-unelte
4681 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4686 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4687 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 - Depozitari
5224 - Manipulari
5231 - Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
5232 - Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri
5320 - Alte activitati postale si de curier
5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
5590 - Alte servicii de cazare
5611 - Restaurante
5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5622 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentatie si de servire a bauturilor
5811 - Activitati de editare a cartilor
5812 - Activitati de editare a ziarelor
5813 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 - Alte activitati de editare
5829 - Activitati de editare a altor produse software
6110 - Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit
6190 - Alte activitati de telecomunicatii
6210 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6392 - Alte activitati de servicii informationale n.c. a
6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
6820 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract
7010 - Activitati ale directiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management
7111 - Activitati de arhitectura
7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 - Activitati de testari si analize tehnice
7210 - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7330 - Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7420 - Activitati fotografice
7430 - Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7734 - Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa
7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
8009 - Alte activitati de protectie n.c.a.
8110 - Activitati de servicii suport combinate
8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 - Activitati specializate de curatenie
8123 - Alte activitati de curatenie
8210 - Activitati de secretariat si servicii suport
8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8240 - Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8292 - Activitati de ambalare
8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8425 - Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
8561 - Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)
8569 - Activitati de servicii suport pentru invatamant
9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9510 - Repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii
9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
LAURENTIU NICOLAE CAZAN