ANTIBIOTICE S.A. convoacă AGAO pe 18/19 decembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ANTIBIOTICE S.A.
-
ATB
Convocare AGAO 18/19.12.2025
Data Publicare: 14.11.2025 9:58:22
Cod IRIS: C613F
RAPORT CURENT
Data raportului
:
14.11.2025
Denumirea entit
at
ii emitente
: Antibiotice SA
Sediul social
: Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,
https://www.antibiotice.ro
E-mail
:
relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Numarul de telefon/fax
: 0372 065 000 / 0372 065 633
Cod Unic de Inregistrare/Cod De Identificare Fiscal
a
: RO1973096
Numarul de ordine in Registrul Comertului
: J1991000285223
Capital social subscris si varsat
: 67.133.804 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise
: Bursa de Valori Bucuresti
Numar de actiuni
: 671.338.040
Numar de voturi
: 671.338.040
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala
: 0,10 lei
Eveniment important de raportat:
CONVOCAREA ADUNARII GENERAL
E ORDINARE A ACTIONARILOR
Consiliul de Administratie al Antibiotice S.A. intrunit in sedinta din data de
13.11.2025
, luand in considerare dispozitiile art.117 din Legea nr. 31/1990, art.16 din Actul Constitutiv al societatii, art. 186 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, convoaca
pentru
data de
18.12.2025
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor
la
ora 10
00
,
la sediul societatii din municipiul Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cu  urm
a
toarea ordine de zi:
1.
Aprobarea
“
Politicii de remunerare” a Antibiotice S.A. modificat
a conform
Legii nr. 158/2025 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
2.
Modificarea indemnizatiilor fixe si a beneficiilor administratorilor neexecutivi pentru incadrarea in limitele stabilite prin Legea nr. 158/2025 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
3.
Semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi cuprinzand indicatorii cheie de performanta pentru perioada 2025-2029 si indemnizatiile si beneficiile modificate pentru incadrarea in limitele stabilite prin Legea nr. 158/2025 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
4.
Modificarea indemnizatiei fixe si a beneficiilor administratorului executiv pentru incadrarea in limitele stabilite prin Legea nr. 158/2025 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
5.
Aprobarea indemnizatiei variabile a administratorului executiv.
6.
Semnarea actului aditional la contractul de mandat al administratorului executiv cuprinzand indicatorii cheie de performanta pentru perioada 2025-2029, indemnizatia variabila, indemnizatia fixa si beneficiile modificate pentru incadrarea in limitele stabilite prin Legea nr. 158/2025 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art. 105 alin. 7 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cartii de Identitate, a Procurii speciale si generale si a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.
Formularul de vot prin corespondenta in original, impreuna cu copia buletinului/cartii de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificatului constatator sau oricarui alt document care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau extrasului de cont, vor fi transmise societatii pana la data de 16.12.2025, ora 10.00.
In conformitate cu art. 105 alin. (23
3
) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si in aplicarea prevederilor alin. (23
1
), pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.
Incepand cu data de 17.11.2025, formularele de imputerniciri speciale sau generale, formularul de vot prin corespondenta, in limba romana si in limba engleza, proiectul de hotarari, precum si materialele si documentele care vor face obiectul deliberarilor se pot obtine de la sediul societatii (Relatii cu Investitorii – telefon +40 372.065.570/+40 372.065.583, fax: +40 372.065.633,
e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro si de pe website-ul societatii (www.antibiotice.ro/Investitori/Adunari Generale ale Actionarilor/AGA si arhiva AGA/AGAO 18/19.12.2025).
Pana la data de 16.12.2025, ora 10
00
, imputernicirile speciale sau generale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse in original, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de inregistrare al actionarului reprezentat, la sediul societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit (conform Art. 207 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Drepturile prevazute la lit. a si b pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Actionarii pot exercita drepturile prevazute la lit. a si b in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.
Actionarii societatii pot pune intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale  pana la data de 18.12.2025, ora 10
00
pe adresa
relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
.
In toate cazurile de mai sus, cu exceptia imputernicirii speciale sau generale data de un actionar unei institutii de credit, care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice dovedesc calitatea de reprezentant legal, cu cartea de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele se vor prezenta in original sau in copie conforma cu originalul. Certificatul constatator sau documentul echivalent care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 zile inainte de data adunarii generale a actionarilor. Aceste documente care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate (Art. 194 din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata).
In conformitate cu
prevederile
art.198 si art.199 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie (conform
prevederilor
art. 146 alin. 4
1
din Legea nr. 297/2004).
Informatii mai detaliate cu privire la drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe website-ul societatii (www.antibiotice.ro).
La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 09.12.2025, stabilita ca data de referinta.
In cazul neindeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberarilor la prima convocare, Adunarea Generala a Actionarilor se reprogrameaza pentru data de 19.12.2025, ora 10
00
, la aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.
Presedintele Consiliului de Administratie
Ionut-Sebastian IAVOR