Convocare AGA O & E pentru MECANICA CEAHLAU

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

MECANICA CEAHLAU
-
MECF
Convocare AGA O & E 19.11.2025
Data Publicare: 15.10.2025 12:43:28
Cod IRIS: 08786
SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 15.10.2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J27/8/1991
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat : Convocare Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor pentru data de 19/20.11.2025
Consiliul de administratie al Mecanica Ceahlau SA (Compania),
cu sediul in Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, judetul Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1991000008271, Cod unic de inregistrare 2045262, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piatasi ale Actului constitutiv,
CONVOACA
Adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA)  pentru  data de 19 noiembrie 2025, ora 11:00
si
Adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA)  pentru  data de 19 noiembrie 2025, ora 12:00.
Sedintele Adunarilor generale ale actionarilor se vor desfasura  la sediul social al societatii Mecanica Ceahlau SA
din municipiul Piatra Neamt, strada Dumbravei nr. 6, judetul Neamt.
Capitalul social al Companiei este format din 239.908.460 de actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarilor generale ale actionarilor.
La Adunarile generale extraordinara si ordinara ale actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar  actionarii inregistrati in Registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de
06.11.2025,
stabilita ca data de referinta.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare:
1.
Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2.
Ratificarea Hotararii Consiliului de administratie nr. 2 din data de 22.04.2025 prin care s-a aprobat:
a) Contractarea de la Banca Transilvania a unei Contragarantii Bancare in valoare de 450.000 eur pe o perioada de 37 de luni, necesara pentru activitatea curenta;
b) Prelungirea duratei liniei de credit contractata de la Banca Transilvania in valoare de 3.000.000 lei cu o perioada de 24 de luni, necesara pentru activitatea curenta.
3.
Aprobarea nivelului cumulat al garantiilor a caror valoare contabila totala este in suma de 2.626.817 lei  reprezentand cumulat procentul de 15,38% din total active imobilizate ale societatii mai putin creantele.
4.
Mandatarea Consiliului de administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului general sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrului comertului.
5.
Aprobarea datei de
16
.12.2025
(ex-date
15.12.2025
) ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora produc efecte hotararile adoptate de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare:
1.
Alegerea secretariatului sedintei Adunarii generale ordinare  dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2.
Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de administratie ai societatii, pentru un mandat de 4 ani, pentru  perioada 24 noiembrie 2025-24 noiembrie2029.
3.
Aprobarea contractelor de administratie si stabilirea remuneratiei administratorilor.
4.
Imputernicirea persoanei care sa semneze contractele de administratie din partea societatii.
5.
Mandatarea Consiliului de administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea generala ordinara a actionarilor. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului general sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii generale ordinare a actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrului comertului.
6.
Aprobarea datei de
16.
12.2025
(ex-date
15.12.2025
), ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora produc efecte hotararile adoptate de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor.
In conformitate cu art. 137¹ din Legea 31/1990 privind societatile, membrii actuali ai Consiliului de administratie sau/si actionarii au dreptul de a nominaliza, in scris, persoane pentru candidatura la functia de administrator.
Candidatii pentru functia de administrator vor putea depune dosarele de candidatura la sediul central al societatii din Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, judetul Neamt, in original, prin posta, servicii de curierat sau personal, incepand cu data de
17.10.2025, ora 16:00
si pana la data de
06.11.2025 ora 16:00
. Dosarele se vor inregistra in ordinea cronologica a depunerii acestora.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe web site-ul acesteia
www.mecanicaceahlau.ro
,
incepand cu data de
07.11.2025
.
Dreptul actionarilor de participare la Adunarile generale ale actionarilor
Accesul actionarilor la Adunarile generale ale actionarilor se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala sau generala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Imputernicirea speciala
se acorda de catre actionar unei persoane si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.
Actionarul poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o Imputernicire speciala
unui singur reprezentant
.
Imputernicirea speciala
se va intocmi, in limba romana sau in limba engleza, in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar).
Imputernicirile speciale
in original, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa
asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
, pana in data limita – 17.11.2025, ora 15:00
Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei
Imputerniciri generale
(Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirea generala
este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la Societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.
Imputernicirile generale se depun sau transmit la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa
asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
, pana in data limita – 17.11.2025, ora 15:00, .insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului .
Actionarii inregistrati la data de referinta (
06.11.2025
) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularele de vot prin corespondenta
in original, redactate in limba romana sau in limba engleza, impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa
asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
, pana in data limita – 17.11.2025, ora 15:00.
Informatiile, materialele si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia
www.mecanicaceahlau.ro
incepand cu data de
17.10.2025
atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Formularele imputernicirilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia
www.mecanicaceahlau.ro
incepand cu data de
17.10.2025
atat in limba romana cat si in limba engleza, urmand a fi actualizate la data de
08.11.2025.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii
, isi pot exercita drepturile prevazute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile
,
numai in scris
, in termen de
15 zile
de la data publicarii convocarii, prin depunerea documentelor, in original, la sediul societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa
asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
,
conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica. Solicitarile trebuie sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii generale ale actionarilor.
Actionarii pot adresa, in scris, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor generale incepand cu  data de
17.10.2025
si pana la data de
17.11.2025
, ora 15:00.
In cazul in care, la prima convocare nu este indeplinit cvorumul legal si statutar necesar pentru desfasurarea adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor, urmatoarea sedinta a adunarii generale ordinare si extraordinare a actionarilor va avea loc pe data de
20 noiembrie 2025
cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la  telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail:
asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
Trifa Aurelian-Mircea-Radu