BIOFARM S.A. convoacă AGA O & E pe 03/04.11.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

BIOFARM S.A.
-
BIO
Convocare AGA O & E 03/04.11.2025
Data Publicare: 24.09.2025 16:10:54
Cod IRIS: FA646
Numar iesire Biofarm: 333/24.09.2025
RAPORT CURENT
conform
Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data Raportului: 24.09.2025
Denumirea Societatii Comerciale: BIOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3
Nr. telefon 021/301.06.87
Nr. fax 021/316.52.48
Website: www.biofarm.ro
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J1991000199407
Capital social integral varsat: 98.537.535 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO
Eveniment important de raportat
:
Consiliul de Administratie al Biofarm S.A. intrunit in data de 24.09.2025
, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
C O N V O C A R E
Consiliul de Administratie al BIOFARM S.A. avand cod unic de inregistrare 341563 si numar de ordine in Registrul Comertului J1991000199407, capital social 98.537.535,00 lei integral subscris si varsat, pagina web
www.biofarm.ro
, convoaca in conformitate cu Legea 31/1990 Republicata privind societatile, Legea 297/2004 privind piata de capital, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 03.11.2025
,
ora 12:00
, si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 03.11.2025, ora 13:00
, la sediul societatii din
Bucuresti,
str.
Logofatul Tautu nr. 99, sector 3.
In cazul in care Adunarile nu se vor putea tine datorita neindeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de
04.11.2025
, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
La
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor / Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de
24.10.2025 -
considerata data de referinta
.
La data convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor /
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
capitalul social al BIOFARM S.A. este de 98.537.535,00 lei divizat in 985.375.350 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.
Fiecare actiune da dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
Nu exista clase diferite de actiuni.
Nu exista drepturi de vot suspendate la data prezentei.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1.
Aprobarea alegerii, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata,
unui secretariat pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
2.
Prezentarea activitatii Consiliului de Administratie pentru perioada mandatului si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2025 – data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3.
Alegerea Consiliului de Administratie format din 5 membri pentru un mandat de
patru ani
– cu incepere a mandatului din data de 09.11.2025, ca urmare a expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie la data de 08.11.2025.
4.
Aprobarea datei de
21.11.2025 ca data de inregistrare
in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017
Republicata
.
5.
Aprobarea datei de
20.11.2025
ca ex date
in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018
.
6.
Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1.
Aprobarea alegerii, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata,
unui secretariat pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
2.
Aprobarea prelungirii termenului de
semnare a Contractului de vanzare
–
cumparare privind vanzarea imobilului detinut de Biofarm S.A. in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40-42, Sectorul 1, Bucuresti, la solicitarea promitentului cumparator
Iancu de Hunedoara Residence S.R.L.,
pana cel mai tarziu la data de 30 Iunie 2026.
3.
Aprobarea mandatarii domnului Catalin Constantin Vicol – Director General si membru in Consiliul de Administratie al Biofarm S.A.
pentru semnarea actului aditional la P
romisiunea bilaterala de vanzare – cumparare semnata la data de 24.08.2023.
4.
Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie
pentru semnarea Contractului de vanzare-cumparare a imobilului.
5.
Aprobarea datei de
21.11.2025 ca data de inregistrare
in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.
6.
Aprobarea datei de
20.11.2025
ca ex date
in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018
.
7.
Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie
pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor.
A.
Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, propuneri de candidati pentru functia de administrator si prezentarea de
proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
A.G.O.A./A.G.E.A.
Potrivit dispozitiilor art. 117
1
alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicata si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 Republicata, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al societatii introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A. si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A., in termen de
15 zile de la publicarea convocarii
, cu respectarea urmatoarelor conditii:
i. In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A..
ii. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza art. 194 (1) din Regulamentul nr. 5/2018, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanti.
In toate cazurile, documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
iii. Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
iv.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de proiecte de hotarari propuse spre aprobarea
A.G.O.A./A.G.E.A.
trebuie
sa fie transmise/depuse si inregistrate la sediul social al societatii din
Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3,
cod postal 031212
,
pana la sfarsitul zilei de
15.10.2025
,
in original, semnate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2025», respectiv «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2025».
In conformitate cu dispozitiile art. 137
1
alin. (2) din Legea nr. 31/1990 Republicata, membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza candidatii pentru posturile de administrator.
Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator se vor transmite la sediul societatii din
Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod postal 031212,
in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar  si cu majuscule:  «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
03/04.11.2025
» si vor fi insotite de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator, precum si de documentele care insotesc propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi / proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata (atat pe site-ul Societatii
www.biofarm.ro
, cat si la sediul Societatii) si completata de acestia.
Data limita pana la care actionarii pot sa formuleze
propuneri de candidaturi este sfarsitul zilei de 15.10.2025
.
Datele privind localitatea de domiciliu si calificarea profesionala vor fi disponibile
pe pagina de internet a societatii, sectiunea Guvernanta Corporativa/Relatia cu Investitorii, subsectiunea AGA,
pe masura ce acestea sunt transmise societatii.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de Art. 85 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
pana la sfarsitul zilei de 15.10.2025
.
B.
Adresarea de intrebari, in conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, privind punctele de pe ordinea de zi a  A.G.O.A./A.G.E.A.
Fiecare actionar poate adresa intrebari societatii printr-un inscris care va fi depus/transmis si inregistrat la sediul social al societatii din
Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod postal 031212,
pana la sfarsitul zilei de
31.10.2025
,
in original, semnat de catre actionar sau reprezentantul legal al acestuia, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2025», respectiv «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2025».
Aceleasi cerinte de identificare specificate la litera A din prezentul convocator (“Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, propuneri de candidati pentru functia de administrator si prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A./A.G.E.A.”) vor fi aplicabile si pentru actionarii/reprezentantul legal al actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.
Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii la sectiunea Intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns.
C.
Exprimarea votului
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
C.1.   Votul direct in cadrul A.G.O.A. /
A.G.E.A.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta – cu exceptia reprezentantului legal (care de asemenea urmeaza a prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.
In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A..
In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.
C.2.  Reprezentarea pe baza de imputernicire la A.G.O.A.
/ A.G.E.A.
Actionarii pot fi reprezentati in A.G.O.A. /
A.G.E.A.
prin alte persoane, in baza unei imputerniciri (procuri) speciale sau a unei imputerniciri generale.
Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala (in limba romana sau limba engleza) conforme cu prevederile legislatiei aplicabile, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii sau o imputernicire generala intocmita in conformitate cu prevederile Art. 202 din Regulamentul nr. 5/2018.
Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la A.G.O.A. /
A.G.E.A.
prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.
a.
Reprezentarea pe baza de imputernicire (procura) speciala
Formularele de imputernicire speciala vor fi disponibile in limba romana si engleza
incepand cu data de 01.10.2025,
dupa
ora 16:00
, la sediul Societatii, si pe pagina de internet a societatii,
https://www.biofarm.ro/guvernanta-corporativa/aga
. In cazul in care un actionar desemneaza, prin imputernicire speciala, ca mandatar o alta persoana, se va folosi formularul de imputernicire speciala pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, dupa caz.
i. In cazul actionarilor persoane fizice imputernicirile speciale vor fi insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A..
ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a semnat imputernicirea (procura) se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A.. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului Adunarii Generale, care sa permita identificarea reprezentantului legal.
Actionarii vor completa si semna imputernicirile (procurile) speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.
Exemplarul pentru societate, completat si semnat, precum si documentele insotitoare, se depun personal sau se transmit
la sediul BIOFARM S.A. din
Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod postal 031212,
pana la data de
01.11.2025
, ora 12:00,
in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar  si cu majuscule:  «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03/04.11.2025», respectiv
pana la data de
01.11.2025
, ora 13:00,
«PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03/04.11.2025» sau transmise pe adresele de e-mail
daniel.constantin@biofarm.ro
sau
ruxandra.ruse@biofarm.ro,
pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica calificata
incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere, bazate pe acestea, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.
Un actionar da in cadrul formularului de imputernicire (procura) speciala instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.
In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat. In cazul in care un reprezentant detine imputerniciri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru un alt actionar. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de imputerniciri exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi «pentru», «impotriva» si «abtinere» fara a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezint «a» voturi «pentru», «b» voturi «impotriva» si «c» «abtineri»). In cazul imputernicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al imputernicirii speciale.
Imputernicirile (procurile) speciale vor fi actualizate in functie de existenta propunerilor de completare a ordinii de zi de catre actionari
.
In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin procura speciala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A. / A.G.E.A.
b.
Reprezentarea pe baza de imputernicire (procura) generala
Actionarii pot acorda o imputernicire (procura) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 (trei) ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii, cu conditia ca imputernicirea (procura) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat.
In cazul imputernicirilor generale persoana care actioneaza in calitate de reprezentant nu trebuie sa prezinte in adunarea generala a actionarilor nicio dovada privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.
Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
a. numele/denumirea actionarului;
b. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
c. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
d. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.
Imputernicirea generala inceteaza prin:
(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
(ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau
(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.
Imputernicirea generala va fi semnata de actionar si insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia prevazuta mai sus trebuie depusa la
BIOFARM S.A.
in original, semnata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune odata cu imputernicirea generala.
Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor, pe baza unei imputerniciri (procuri) generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. 15 din Legea nr. 24/2017 Republicata.
Imputernicirile (procurile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, respectiv pana la data de
01.11.2025
,
ora 12:00 pentru A.G.O.A.
si pana la
01.11.2025, ora 13:00 pentru A.G.E.A.
, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului
sau transmise pe adresele de e-mail daniel.constantin@biofarm.ro sau ruxandra.ruse@biofarm.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica calificata
incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere, bazate pe acestea, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot. Copii certificate ale imputernicirilor (procurilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al A.G.O.A. / A.G.E.A..
In cazul in care persoana imputernicita prin imputernicire (procura) generala este o persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.
In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin imputernicire generala se vor identifica cu actul de identitate la A.G.O.A. / A.G.E.A.
C.3.    Votul prin corespondenta in cadrul A.G.O.A. / A.G.E.A.
Actionarii Societatii BIOFARM
S.A. inregistrati la
data de referinta
24.10.2025,
in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor / Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile in limbile romana si engleza, incepand cu data de
01.10.2025,
dupa
ora 16:00
,
la sediul Societatii, si pe pagina de internet a societatii,
www.biofarm.ro
/guvernanta-corporativa/aga
.
i. In cazul votului prin corespondenta al actionarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondenta trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A.,
si daca este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentantilor legali (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;
ii. In cazul
votului prin corespondenta al
actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica,
c
alitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A.. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea reprezentantului legal.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/ generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin. 14 din Legea nr. 24/2017, Republicata.
Formularul de buletin de vot prin corespondenta,
in limba romana sau in limba engleza,
in format scris precum si actele insotitoare trebuie depuse/transmise si inregistrate la sediul
BIOFARM
S.A. din
Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod postal 031212,
in original, completate si semnate,
pana la data de
01.11.2025
,
ora 12:00 pentru A.G.O.A.,
respectiv
pana la data de
01.11.2025
,
ora 13:00 pentru A.G.E.A.,
in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar  si cu majuscule:  «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03/04.11.2025», respectiv «PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03/04.11.2025» sau transmise pe adresele de e-mail
daniel.constantin@biofarm.ro
sau
ruxandra.ruse@biofarm.ro
pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica calificata
incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere, bazate pe acestea, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
Formularele de buletine de vot prin corespondenta vor fi actualizate in functie de existenta propunerilor de completare a ordinii de zi de catre actionari
.
Actionarii care voteaza prin corespondenta trebuie sa-si exercite in mod corect dreptul lor de vot, astfel incat pentru fiecare subiect inscris pe ordinea de zi si in buletinul de vot sa rezulte in mod expres si clar optiunea sa de vot. In cazul in care la un subiect  sau mai multe din cele inscrise pe buletinul de vot vor exista mai multe optiuni, sunt ilizibile sau sunt exprimate conditionat, ori s-au utilizat alte formulare de buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimarii viciate a consimtamantului.
Formularele de vot care nu sunt primite la sediul BIOFARM S.A. pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor / Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la A.G.O.A. / A.G.E.A., votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la A.G.O.A. / A.G.E.A. este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la A.G.O.A. / A.G.E.A. o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generala.
Incepand cu data de
01.10.2025, dupa
ora 16:00
, documentele, materialele informative, proiectul de hotarare in legatura cu
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor / Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari de pe website-ul Societatii,
www.biofarm.ro
, sectiunea Guvernanta Corporativa/Relatia cu Investitorii, subsectiunea AGA.
Documentele pot fi consultate si obtinute si
de la Departamentul Juridic si Relatia cu Investitorii, la sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul BIOFARM S.A. sau la numarul de telefon 021/301.06.00, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00.
Toate documentele pentru
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor /
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
pot fi depuse la sediul Societatii in zilele lucratoare in intervalul orar 10:00 – 16:00.
PRESEDINTE C.A.
Andrei HREBENCIUC