TURISM FELIX S.A. anunță convocarea AGA O & E pe 30.04.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TURISM FELIX S.A.
-
TUFE
Convocare AGA O & E din 30.04.2025 - Erata
Data Publicare: 28.03.2025 12:10:14
Cod IRIS: 8751D
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare  si operatiuni de piata
Data raportului: 28.03.2025
Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX S.A.
Sediul social: Baile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat:
49.118.796,20 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Evenimente importante de raportat  - Erata la Raportul curent transmis ieri 27.03.2025 privind
convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor societatii Turism Felix S.A.
Mentionam faptul ca dintr-o eroare materiala nu a fost trecuta in Raport data de referinta 17.04.2025 care se regaseste in Convocatorul AGA .
Transmitem mai jos integral textul Raportului privind Convocarea AGA.
I
n sedinta din data de 27.03.2025, Consiliul de Administratie al societatii TURISM FELIX S.A.,
avand J05/132/1991, CUI RO 108526, in conformitate cu Legea nr.31/1990, Legea 24/2017,  Regulamentele A.S.F. si dispozitiile Actului Constitutiv,
a hotarat  convocarea  Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 30.04.2025, ora 10,00  si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 30.04.2025, ora 11,00.
Lucrarile Adunarilor Generale se vor desfasura la sediul societatii in localitatea Baile Felix, str.Victoria nr.22,  com. Sanmartin, jud. Bihor .
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare adunarea generala este convocata pentru data de 01.05.2025 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
La adunarea generala ordinara/extraordinara pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 17.04.2025 stabilita ca data de referinta.
ORDINEA DE ZI
pentru
Adunarea Generala Ordinara este urmatoarea :
1)
Alegerea secretariatului de sedinta dintre actionari, potrivit dispozitiilor art.129 alin (2) din Legea societatilor nr.31/1990.
2)
Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale ale societatii Turism Felix S.A. si a raportarilor contabile anuale aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2024, pe baza Raportului  Consiliului de Administratie, a Raportului auditorului financiar si a Raportului de remunerare.
3)
Exprimarea votului consultativ privind Raportul anual de remunerare a conducatorilor societatii in conformitate cu dispozitiile art.107 din Legea 24/2017-republicata.
4)
Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024 si a Raportului de durabilitate aferent anului 2024 .
5)
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2024.
6)
Aprobarea acoperirii pierderii inregistrate la 31.12.2024 din profitul nerepartizat din anii precedenti si din rezultatele exercitiilor financiare viitoare .
7)
Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2025.
8)
Aprobarea Planului de investitii al Societatii pentru anul 2025.
9)
Aprobarea Planului de investitii multianual pentru Hotelul International si a planului de afaceri aferent.
10)
Aprobarea Strategiei multianuale a societatii.
11)
Aprobarea numirii auditorului financiar BDO Audit, pentru un mandat de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2025, 2026 si 2027, cu incepere de la data AGOA 30.04.2025/01.05.2025.
12)
Aprobarea nivelului remuneratiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
13)
Aprobarea indicatorilor de performanta si a obiectivelor pentru exercitiul financiar 2025, anexa la contractul de administrare si mandat.
14)
Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii nr.3/28.01.2025 privind accesarea unui credit in suma de 7 milioane lei, contractat de la Banca Transilvania.
15)
Aprobarea prescrierii dividendelor stabilite prin hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, neridicate pana la data de 27.03.2025, aferente perioadei 2018-2019 in suma totala de 240.788,01 lei, pentru care este indeplinita conditia de implinire a termenului de 3 ani de la data exigibilitatii dividendelor distribuite.
16)
Aprobarea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
17)
Imputernicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-presedintele Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
18)
Imputernicirea d-nei Monica Matei-consilier juridic al societatii pentru indeplinirea formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararii adoptate.
ORDINEA DE ZI
pentru
Adunarea Generala Extraordinara este urmatoarea :
1)
Alegerea secretariatului de sedinta dintre actionari, potrivit dispozitiilor art.129 alin (2) din Legea societatilor nr.31/1990.
2)
Aprobarea valorificarii imobilelor teren si constructii “ Grup Gospodaresc”, proprietatea Turism Felix S.A. situate in localitatea Sanmartin. B-dul Felix nr.190, jud.Bihor, prin proces competitiv, la un pret minim reprezentat de valoarea de piata, evaluate conform raportului de evaluare.
3)
Aprobarea contractarii unui credit de investitii in suma de pana la 9 milioane de euro si constituirea de garantii imobiliare, in vederea renovarii obiectivului Hotel International.
4)
Imputernicirea conducerii societatii pentru stabilirea conditiilor de valorificare a imobilelor terenuri si constructii mentionate anterior.
5)
Imputernicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-presedintele Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire de catre directorul general al societatii, pentru semnarea contractelor de vanzare in forma autentica, precum si a tuturor actelor aferente operatiunilor privind vanzarea.
6)
Aprobarea datei de 16.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
7)
Imputernicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-presedintele Consiliului de Administratie, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
8)
Imputernicirea d-nei Monica Matei-consilier juridic al societatii pentru indeplinirea formalitatile de publicitate legala si inregistrare a hotararii adoptate.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
(i)
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel tarziu in data de 11.04.2025 ora 11
00
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 11.04.2025 ora 11
00
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule.
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA  A  ACTIONARILOR din data de 30.04.2025/01.05.2025.
Situatiile financiare anuale, Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, documentele, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si se pot consulta  pe  site-ul - www.felixspa.com  , incepand data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei,
Celelalte documente referitoare la problemele inscrise pe Ordinea de zi se vor putea consulta incepand cu data de 30.03.2025, in zilele lucratoare, intre orele 9
00
si 16
00
la
sediul societatii sau pe site-ul acesteia
www.felixspa.com
. la sectiunea AGA aprilie 2025.
Buletinele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale in limba romana si in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 30.03.2025 ora 9
00
-16
00
in zilele lucratoare, sau se pot descarca de pe site-ul societatii
www.felixspa.com
., incepand cu data de 30.03.2025 .
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii,  pe baza de procura speciala sau procura generala.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale , imputernicirea generala va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.19 din L24/2017, sau unui avocat.
Un exemplar al imputernicirii speciale in limba romana sau in limba engleza se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii
secretariat@felixspa.com
pana inclusiv la data de 28.04.2025 ora 10
00
–in plic inchis, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 28.04.2025 ora 10
00
in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE  30.04.2025 / 01.05.2025.
Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0259/318.338 intre orele 9
00
- 16
00
.
Presedintele Consiliului de Administratie
Marius-Adrian Moldovan