SINTEZA S.A. convoacă AGAO pe 7 octombrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SINTEZA S.A.
-
STZ
Convocare AGAO 07 octombrie 2025
Data Publicare: 29.08.2025 9:18:36
Cod IRIS: 63913
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului  A.S.F. nr.  5/2018
DESTINATARUL RAPORTULUI
: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiara )
DATA RAPORTULUI
: 29.08.2025
DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE
: SINTEZA S.A.
SEDIUL SOCIAL
:  Sos. Borsului nr.35, Oradea jud.BIHOR
TELEFON
: 0259456116; 0259444969,
FAX:
0259462224
COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC
: 67329
NUMAR DE ORDINE LA ORC
: J 1991000197056
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT
: 9916888,50 LEI
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE
: BVB
EVENIMENTE  IMPORTANTE DE  RAPORTAT
:
CONVOCARE
ADUNAR
E
GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR pentru data de 07 Octombrie 2025
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al
societatii
SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul in Oradea, Sos. Borsului nr. 35, judetul Bihor, inregistrata  la ORC Bihor sub nr. J
1991000197056, avand
Codul unic de inregistrare RO 67329,
capital social subscris si
varsat
9916888,50 LEI
, intrunit in data de  28.08.2025,
In conformitate  cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 republicata, a Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Actului Constitutiv,
convoaca
:
ADUNAREA
GENERALA ORDINARA
a actionarilor pe data de
07
.10.2025
ora
12,00
la sediul societatii din  Oradea, Sos. Borsului nr.35, avand urmatoarea
ORDINE   DE   ZI:
1.
Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv  dna Coman Olga Dana, avocat, cu datele de identificare la sediul societatii, care va verifica prezenta actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, va numara voturile exprimate de actionari in adunare si  va intocmi procesul -verbal de sedinta.  Persoana propusa are calitatea de actionar al societatii ;
2.
Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de administratie, in cuantum de 5000 lei net/luna.
Remuneratia astfel stabilita va fi valabila incepand cu data tinerii prezentei sedinte AGOA;
3.
Imputernicirea Directorului General al societatii sa semneze in mod valabil, in numele si pe seama Societatii, actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor societatii, ce vor cuprinde noua remuneratie lunara cuvenita membrilor Consiliului de administratie, conform punctului 2 de mai sus ;
4.
Alegerea domnului Lotrean Radu- Lucian ca  administrator al societatii, pe locul ramas vacant urmare a incetarii mandatului domnului Savin  Alexandru care si-a depus mandatul,
in vederea completarii numarului statutar al membrilor  consiliului de administratie, cu
un mandat valabil din data de la data tinerii AGOA (07/08.10.2025
) pana  la data de 29.12. 2025;
5.
Aprobarea
imputernicirii
domnului PASCU RADU in vederea semnarii Contractului de Administrare incheiat cu  noul  administrator  al societatii.
6.
Alegerea membrilor consiliului de administratie pe o perioada de 4 ( patru ) ani,
incepand cu data de 29.12.2025 pana la data de 29.12.2029,  urmare a faptului ca mandatul administratorilor societati expira in data de  29.12.2025.
7.
Discutarea si aprobarea imputernicirii persoanei desemnate de AGOA in vederea semnarii Contractelor de Administrare incheiate cu  administratori  alesi conform punctului 6 de mai sus ;
8.
Aprobarea datei de inregistrare, data de 28.10.2025
,
in functie de care vor fi identificati actionarii  asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor AGA, in conformitate cu prevederile art. 87 din  Legea 24/2017 si stabilirea datei de 27.10.2025  ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;
9.
Imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta  autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private).
In situatia neindeplinirii conditiilor statutare  privind tinerea Adunarii  Generale Ordinare a actionarilor in ziua aratata, acesta se va reconvoca pentru data de
08 Octombrie 2025
la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
La adunarea  generala a actionarilor convocata prin prezentul convocator sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor
tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti
la sfarsitul zilei de
22 septembrie
2025
, stabilita ca
data de referinta
pentru aceste adunari generale.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale acordata conform prevederilor legale. Accesul actionarilor la adunarile generale se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane- juridice si a actionarilor persoane - fizice reprezentate, cu imputernicire generala / procura speciala, data persoanei fizice care ii reprezinta.
Procura speciala
(imputernicirea speciala) sau procura generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si
sunt disponibile in limba romana si limba engleza
fie de la sediul societatii personal, fie de pe pagina de web
www.sinteza.ro
,
incepand cu data de 03.
09. 20
25
ora 1
2
.
Dupa completare si semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal in original pana la data de
05
.10.2025
ora 12,00
in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 07/08
.10.2025”
sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, pana la data de
05
.10.2025
or
a
12,00
,
pe adresa de e-mail
sinteza@sinteza.ro
.
Vor fi acceptate procurile fie in limba romana, fie in limba engleza.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adun
arile
General
e
a
le
Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta
(in limba romana si sau engleza)
.
Formularul (buletinul) de vot
prin corespondenta in limba romana si in limba engleza poate fi obtinut incepand cu data de
03.09
.
2
025
ora 1
2
, de la sediul soci
etatii sau de pe  site-ul
www.sinteza.ro
.
Formula
rul (buletinul) de vot
prin corespondenta in limba romana sau limba engleza,
completat si semnat de actionar impreuna cu toate documentele insotitoare, poate fi inaintat dupa cum urmeaza:
a) transmis societatii in original la sediul acesteia pana la data de
05.10.2025
or
a
12
in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA  A  ACTIONARILOR DIN DATA  DE 07/08.10.2025„
cu legalizare de semnatura de catre un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului,
prin orice forma de curierat,
b) transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, pana la data de
05.10.2025
or
a
12
la adresa
sinteza@sinteza.ro
mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A  ACTIONARILOR DIN DATA  DE 07/08.10.2025 „ .
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor(CV) propuse pentru functia de membru al consiliului de administratie  potrivit punctului 6 de pe ordinea de zi va fi pusa la dispozitia actionarilor Sinteza SA pentru a fi consultata si completata de acestia si se va publica pe pagina de internet a societatii
www.sinteza.ro
incepand cu data de 03.09.2025 ora 18 .
Actionarii Societatii au dreptul de a formula propuneri de candidati pentru ocuparea posturilor de administratori, in conditiile legii.
Candidatii vor fi nominalizati in scris, conform art. 137 indice 1 alin (2) din Legea 31/ 1990.
Data limita pana la care se pot face propuneri de candidaturi pentru numirea in functia de membru al consiliului de administratie, conform art.187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este data de
18.09.2025.
Propunerile de candidati pentru numirea
unui membru al  Consiliului de Administratie, cu un mandat valabil incepand cu data de 29.12.2025
, potrivit Pct. 6 de pe ordinea de zi, vor trebui sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in cazul in care propunerea de candidati este formulata de un actionar, persoana fizica;
b) sa cuprinda denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului  in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana juridica, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza propunerea de candidati, in numele si pe seama actionarului;
c) sa fie insotita de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
d) sa fie insotita de C.V.-ul candidatului, in limba romana si engleza, din care sa reiasa experienta si pregatirea profesionala a acestuia si de copia cartii de identitate;
e) sa aiba, pentru fiecare candidat propus, Declaratia de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Declaratia pe proprie raspundere ca indeplineste toate conditiile stabilite de lege pentru indeplinirea acestei functii si ca in cazul in care va fi numit, accepta expres mandatul asumandu-si raspunderea inclusiv pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 din Legea societatilor nr. 31/ 1990;
Propunerile vor fi transmise fie (i) in format fizic/ letric, la sediul social al Societatii SINTEZA  S.A. situat in Oradea, Sos. Borsului nr. 35, in plic inchis, sau (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnaturii electronice, la adresa sinteza@sinteza.ro, astfel incat sa fie receptionate pana la data de 18.09. 2025. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 07/08.10.2025 – Propunere candidaturi.,,
La sfarsitul perioadei de transmitere a propunerilor  acestea vor fi afisate pe site ul  societatii
www.sinteza.ro
candidatii propusi care vor fi inclusi pe buletinele de vot in ordinea  alfabetica a numelui.
Imputernicirea speciala/ procura speciala sau  procura generala, formularul (buletinul) de vot prin corespondenta) in limbile romana si engleza,
actualizate cu propunerile  transmise
vor fi puse la dispozitie pe site-ul
www.sinteza.ro
. incepand cu data de  19.09.2025.
In vederea asigurarii caracterului secret al votului pentru pentru alegerea membrilor  Consiliului de Administratie al Sinteza SA , potrivit Pct. 6 de pe ordinea de zi, acesta va fi exprimat, de catre fiecare actionar/reprezentant al actionarului, prin buletine de vot distincte (vot secret) si, dupa caz, pe baza unor imputerniciri speciale distincte ori a imputernicirilor generale.
Formularele de buletin de vot secret pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Sinteza SA, potrivit Pct. 6 de pe ordinea de zi  vor fi disponibile in limba romana si in limba engleza, incepand cu data de 03.09.2025, in format electronic pe pagina de web a Societatii, la adresa
www.sinteza.ro
sectiunea  Relatia cu investitorii/ Documente A.G.A.” , urmand a fi actualizate cu lista finala in data de 19.09.2025.
Formularele de vot prin corespondenta  care urmeaza a fi folosite pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi,vor fi disponibile in limba romana si in limba engleza, incepand cu data de 03.09.2025, in format electronic pe pagina de web a Societatii, la adresa
www.sinteza.ro
.
Formularele de imputernicire speciala , care urmeaza a fi folosite pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi  vor fi disponibile in limba romana si in limba engleza, incepand cu data de 03.09.2025, in format electronic pe pagina de web a Societatii, la adresa
www.sinteza.ro
.
Buletinele de vot secret
vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire direct la sediul Sinteza SA , Oradea, Sos. Borsului nr. 35,  in plic inchis, cu mentiunea “ Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 07.10.2025 – Vot secret” sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 214/ 2024 privind utilizarea semnaturii electronice, la adresa
sinteza@sinteza.ro
, pana la data de
05.10.2025 ora
12,
cu aceeasi mentiune
.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social
au dreptul de a introduce,
in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana cel tarziu la data de 18.09.2025, puncte
noi  pe ordinea de zi a Adunarilor  generale a
actionarilor
,  cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarile generale AGA, care vor fi transmise  la sediul societatii in scris,
pana la data de 18.09.2025 or
a
12,
de asemenea
au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a AGA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere la sediul societatii,  pana cel tarziu la data de
18.09.2025
ora 1
2
.
Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum si proiectele de hotarari pentru aceste puncte se vor inainta Consiliului de Administratie numai in scris, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 07/08.10.
2025”.
Ordinea de zi completata cu punctele propuse va fi republicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege pentru convocarea Adunarii generale.
Actionarii societatii pot adresa intrebari
privind punctele de pe ordinea de zi, pana cel tarziu cu doua zile lucratoare inaintea datei Adunarii generale, respectiv
02.10.
2025
, urmand a fi depuse la sediul societatii impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de
02.10
.
2025
ora 1
2
.
Intrebarile se inainteaza Consiliului de Administratie in scris, in original
, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.10.
2025”.
Societatea va formula raspuns la intrebari pe pagina de internet
(in format intrebare- raspuns)
,
in cel mai scurt timp posibil.
Procurile speciale, formularul de vot completat si semnat in original, cererile cu privire la
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, intrebarile formulate de actionari
,
vor fi insotite de urmatoarele documente (a) in cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al representant legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor, in original
ori in copie conforma cu originalul.
La completarea imputernicirilor speciale/ procurilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/procurile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie pe site-ul
www.sinteza.ro
.
In conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea pe langa actul care ii atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de catre Depozitarul Central SA .
Capitalul social al emitentului SINTEZA SA este format din 66.112.590
actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Documentele, materialele vizand problemele de pe ordinea de zi,
numarul total al actiunilor
emise
si al drepturilor de vot la data convocarii,
proiect
ele
de hotarare, formularele procurilor speciale si formularul de vot prin corespondenta vor fi disponibile si in limba engleza actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina web
www.sinteza.ro
, incepand cu data de 03.09.2025 ora 12.
Informatii suplimentare, inclusiv informatii cu privire la drepturile actionarilor, se gasesc pe site-ul
www.sinteza.ro
sau se pot obtine contactand Societatea la adresa de e-mail sinteza@ sinteza.ro.
PRESEDINTELE CONSILIULUI   DE ADMINISTRATIE
RADU PASCU