ALTUR S.A. convoacă AGA pentru 29/30 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ALTUR S.A.
-
ALT
Convocare AGA O & E 29/30.04.2025
Data Publicare: 26.03.2025 10:53:20
Cod IRIS: 44382
Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
R A P O R T  C U R E N T
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului:
26.03.2025
Denumirea entitatii emitente
:  ALTUR SA
Sediul social:
Slatina, str. Pitesti, nr. 114, jud.Olt
Cod unic de inregistrare:
RO 1520249
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J28/131/1991
Identificator Unic la Nivel European(EUID):
ROONRCJ28/131/1991
COD LEI:
259400IHBSVL9OOVM346.
Capital subscris si varsat:
30.604.867 lei
Piata de tranzactionare:
Bursa de Valori – Bucuresti, Categoria Standard, simbol ALT
Eveniment important de raportat
:
Convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara
a Actionarilor 29/30.04.2025
ALTUR SA
, cu sediul in Slatina, str.
Pitesti, nr.114, jud. Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt cu nr. J28/131/1991, CUI R 1520249, prin
Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta din data de 25.03.2025, in temeiul art.111 si art.113 din Legea nr. 31/1990 republicata, al Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, al Regulamentelor ASF
si dispozitiilor Actului constitutiv
convoaca:
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
la data de
29.04.2025, orele
12
00
la sediul societatii din str. Pitesti, nr.114, Slatina,
si
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
la data de
29.04.2025,
orele 13
00
la sediul societatii din str. Pitesti, nr.114, Slatina,
pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor gestionat de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de
17.04.2025,
stabilita ca
data de referinta
pentru ambele adunari generale ale actionarilor.
In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Legea nr. 31/1990 R si de Actul constitutiv al societatii, in temeiul art.118 din Legea nr. 31/1990, cea de a doua sedinta de lucru a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor va avea loc in data
30.04.2025
la aceeasi ora si in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.
I.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
are urmatoarea ORDINE DE ZI:
1.
Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale socie
tatii pentru
anul 2024,
pe
baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
Profitul aferent anului 2024 va fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile inregistrata in anii anteriori.
2.
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru
activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, in baza rapoartelor prezentate.
3.
Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025
4.
Prezentarea si aprobarea Planului de Investitii si Modernizari pentru anul 2025 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestuia in functie de necesitatile concrete ale societatii.
5.
Aprobarea numirii societatii AMT SERVICE SRL cu sediul in Craiova, str. Calea Unirii, nr.30, jud. Dolj, J16/252/1995, CUI RO7101398, in calitate de  auditor financiar al ALTUR SA pe o perioada de 3 ani, respectiv pentru auditarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiile financiare 2025 – 2027, incepand cu data prezentei adunari.
6.
Supunerea Raportului de Remunerare pentru Conducatorii Societatii (Administratori si Directori) aferent anului 2024, votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicata.
7.
Aprobarea Politicii de Remunerare.
8.
Aprobarea structurii organizatorice a societatii pentru anul 2025 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice Organigrama in functie de necesitatile economice ale societatii.
9.
Aprobarea datei de
21.05.2025
ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in  conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si a datei de
20.05.2025
ca „ex date” conform dispozitiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.
10.
Imputernicirea
dnei. av. Gunaru Maria
,
pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.
II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
are urmatoarea ORDINE DE ZI:
1.
Contractarea de la Exim Banca Romaneasca SA a urmatoarelor credite  :
-
Facilitate credit –plafon multiprodus-multivaluta –in valoare de 3.000.000
Euro
– cu scopul finantarii activitatii curente, pe o perioada de 24 de luni, garantat cu ipoteca mobiliara
asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA, contracte de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele comerciale incheiate cu clientii firmei.
- Credit pe obiect – rambursarea obligatiunilor in valoare de 5,2 milioane lei-
maxim 1.100.000 Euro
, pe o perioada de 60 de luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA.
-
Credit pe obiect –rambursarea imprumuturilor in valoare de 3,3 milioane
acordate de asociatul Andrici Adrian
-maxim 700.000 Euro, pe o perioada de 36 de luni,
garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA.
-
Credit punte (prefinantare grant)
- credit pentru finantarea componentei de
grant (100% din valoarea grantului) acordat societatii ALTUR SA prin PNRR, Componenta C6.Energie, Investitia 15-Asigurarea eficientei energetice in sectorul industial -
maxim
1.000.000 Euro
, pe o perioada de 24 luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A.,
contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA .
-
Credit de investitii
- credit cofinantare pentru finantarea componentei de
contributie proprie a clientului (85% din valoarea contributiei proprii la cheltuielile eligibile si cheltuieli neeligibile, fara TVA neeligibila) -
maxim 1.100.000  Euro
, pe o perioada de 120 de luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian, ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA. Garantiile pot fi completate cu utilajele si echipamentele achizitionate in cadrul proiectului acordat prin PNRR.
-
Credit de investitii
- credit pentru instalarea de panouri fotovoltaice -
maxim
500.000  Euro
, pe o perioada de 60 de luni, garantat cu ipoteca mobiliara asupra conturilor in lei si valuta prezente si viitoare deschise de ALTUR SA la Exim Banca Romaneasca S.A., contract de fidejusiune semnat de catre actionarul Andrici Adrian,
ipoteca imobiliara asupra cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea ALTUR SA
.
Pe toata perioada de derulare a creditelor ALTUR SA  isi ia angajamentul de a nu
se diviza/ de a nu fuziona/ de a nu
decide
dizolvarea anticipata a societatii, fara acceptul prealabil al
Bancii Exim Banca Romaneasca S.A.
2.
Investirea domnului Burca Sergiu  cu competenta de a reprezenta si angaja
societatea comerciala ALTUR SA
in relatiile cu Exim Banca Romanesca SA
in nume cont propriu va
semna
in
calitate de Director General, in numele si pentru ALTUR SA, documentatia aferenta
contractelor de credit,
care se va incheia cu Exim Banca Romaneasca SA, eventualele acte aditionale
la acestea, precum si toate celelalte contracte accesorii acestor
a/conventii si/sau orice acte/documente necesare in colaborarea  cu Exim Banca Romaneasca S.A.
3.
Aprobarea datei de
21.05.2025
ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in  conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si a datei de
20.05.2025
ca „ex date” conform dispozitiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.
4.
Imputernicirea
dnei. av. Gunaru Maria
,
pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt, BVB si ASF Bucuresti.
Documentele si materialele informative precum si proiectul de hotarare vizand punctele inscrise pe ordinea de zi a AGOA/AGEA vor fi disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii sedintei, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa
www.altursa.ro
si la sediul societatii.
Capitalul social al societatii ALTUR SA este format din
306.048.670 actiuni
nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 lei,
fiecare actiune dand
dreptul la un vot
in cadrul adunarii generale ordinare/extraordinare a actionarilor.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social  au
dreptul:
– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala,
– de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii,
Drepturile actionarilor mentionate mai sus pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin servicii postale/de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e – mail
administrativ@altursa.ro
.
Actionarii isi pot exercita derepturile prevazute mai sus in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.
Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari conform prevederilor legale in vigoare.
Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie.
Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi comunicate in scris, sau publicate pe website – ul societatii la adresa
www.altursa.ro
.
Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, fiind trimis in plic inchis la sediul societatii  situat in Slatina, str. Pitesti, nr.114, jud. Olt, nu mai  tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari
mentionand pe plic „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA /EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2025”.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare a Actionarilor pot participa si vota numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, respectiv
17.04.2025
,
actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti pe baza de procura speciala sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondenta.
Formularele de procura speciala, in limba romana sau in limba engleza, se pot obtine de la sediul societatii  sau de  pe website –ul societatii la adresa
www.altursa.ro
incepand cu data de
28.03.2025
si pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondenta sau e – mail la adresa administrativ@altursa.ro, in limba romana sau in limba engleza, nu mai  tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila  pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat  sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor legale in vigoare sau unui avocat.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei procuri (imputerniciri) generale de catre o persoana care se afla intr – o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art.105 alin.15 din Legea nr.24/2017
privind emitentii de instrumente  financiare si operatiuni de piata.
Procurile (imputernicirile) generale se depun la societate cu 48 ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.
Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e- mail la adresa  administrativ@altursa.ro.
Formularul de vot prin corespondenta precum si procura speciala vor fi insotite, in vederea identificarii, de Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat  in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon  0744/702409.
Presedinte al
Consiliului de Administratie,
Ec. Sergiu BURCA
Secretar CA
ec.  Rodica Obretin