Romgaz completează Ordinea de zi AGOA 11 noiembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
-
SNG
Completare Ordine de zi AGOA 11 noiembrie 2025
Data Publicare: 28.10.2025 11:37:01
Cod IRIS: 7FBB4
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului:
28 octombrie 2025
Denumirea entitatii emitente:
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA
Sediul Social:
Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax:
004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala:
RO14056826
Cod LEI:
2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului
: J2001000392326
Capital social subscris si varsat:
3.854.224.000 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Eveniment important de raportat:
·
Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale ROMGAZ SA convocata pentru data de 11 (12) noiembrie 2025, ora 14:00 (ora Romaniei)
La solicitarea Statului Roman, in calitate de actionar al SNGN ROMGAZ SA (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Energiei, Consiliul de Administratie, intrunit in data de 28 octombrie 2025, a aprobat completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 11 (12) noiembrie 2025 (AGOA) prin introducerea a paisprezece (14) puncte noi, dupa cum urmeaza:
-
sase (6) puncte noi, ca urmare a solicitarii Statului Roman, in calitate de actionar al SNGN ROMGAZ SA (cota de participare de 70,0071% din capitalul social), reprezentat de Ministerul Energiei (conform raportului curent publicat in data de 28 octombrie 2025 cod IRIS BVB 77321)
-
opt (8) puncte noi, in conformitate cu prevederile art. 105, alin. (5ˆ1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile art. 117¹, alin. (2ˆ1) din Legea societatilor nr. 31/1990
Documentele privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi pot fi consultate la Registratura ROMGAZ, precum si pe pagina web a Societatii,
www.romgaz.ro
, Sectiunea
Investitori
–
Adunarea Generala a Actionarilor
.
Completarea Convocatorului AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat:
Completarea Convocatorului AGOA din data de 11 (12) noiembrie 2025
Director General,
Razvan POPESCU
----------------------------------------
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din data de 11 noiembrie 2025
Consiliul de Administratie
al Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - SA, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, judetul Sibiu,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J2001000392326, cod de inregistrare fiscala RO 14056826
, avand in vedere
solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 11 noiembrie 2025, formulata de actionarul STATUL ROMAN, reprezentat de MINISTERUL ENERGIEI, prin Adresa nr. 2544/27.10.2025, inregistrata la SNGN „ROMGAZ”- SA sub nr. 44262/27.10.2025, prevederile art. 105, alin. (3) din
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si
p
revederile art. 117¹ din Legea societatilor nr. 31/1990,
completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 11 noiembrie 2025
, publicata initial in
Monitorul Oficial – Partea IV –a nr. 4855 din data de 10 octombrie 2025, in ziarul „Jurnalul National” nr. 2009 din data de 10 octombrie 2025 si pe
pagina de internet a Societatii (
https://www.romgaz.ro/sedinte-aga
)
incepand cu data de 10 octombrie 2025,
cu urmatoarele puncte:
1.
Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al S.N.G.N ROMGAZ S.A., incepand cu data sedintei, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie (vot secret);
2.
Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.N.G.N ROMGAZ S.A., incepand cu data sedintei (vot secret);
3.
Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul (2), incepand cu data sedintei si pana la data de 16.03.2027, data ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5 din data de 14.03.2023;
4.
Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie alesi conform punctului 2, in conformitate cu art. 4 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5 din data de 14.03.2023;
5.
Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membri Consiliului de Administratie alesi conform punctului (2), in forma propusa de Ministerul Energiei;
6.
Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul (2).
De asemenea, avand in vedere prevederile art. 105, alin. (5ˆ1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si prevederile art. 117¹, alin. (2ˆ1) din Legea societatilor nr. 31/1990, Consiliul de Administratie, prin Hotararea nr. 87/27.10.2025, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11 noiembrie 2025, cu urmatoarele puncte:
1.
Aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, externa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru sustinerea intereselor societatii in cadrul cererii de anulare a Regulamentului delegat (UE) 2025/1477 din 21 mai 2025 si a Deciziei (UE) 2025/1479 a Comisiei din 22 mai 2025;
2.
Aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, externa, in toate fazele procesuale, in scopul reprezentarii intereselor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. in cadrul unei cauze/actiuni de natura penala
;
3.
Aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, externa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. in cazul unui/unor posibile litigii/arbitraje cu antreprenorul DURO FELGUERA si/sau subcontractanti ai acestuia, provenite sau in legatura cu dezvoltarea CTE Iernut;
4.
Aprobarea prelungirii cu un an a Contractului de facilitate de credit nr. 201812070225 incheiat cu Banca Comerciala Romana S.A. pentru emiterea de instrumente de garantare sub forma scrisorilor de garantie bancara si a scrisorilor de creditare de tip stand-by irevocabile pana la limita maxima de 500.000.000 lei
;
5.
Aprobarea emiterii din credit de instrumente de garantie, in USD/RON/EUR sau alte valute, pentru acoperirea obligatiilor unei entitati terte, respectiv pentru filiala “ROMGAZ TRADING” S.R.L. cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau
;
6.
Imputernicirea Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. sa aprobe diminuarea creditului si majorarea ulterioara, pana in limita maxima totala de 500.000.000 lei a creditului
;
7.
Imputernicirea Directorului General si Directorului Economic ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru semnarea Actului aditional la Contractul de facilitate de credit nr. 201812070225 prezent si a actelor aditionale ulterioare
;
8.
Imputernicirea persoanelor care au drept de semnatura in Banca Comerciala Romana S.A. de tip I si II, pentru semnarea cererilor de emitere si modificare a instrumentelor de garantare din facilitatea acordata de Banca Comerciala Romana S.A., precum si a oricaror altor documente in legatura cu Contractul de facilitate de credit nr. 201812070225, indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare, acte aditionale, cereri de tragere/emitere/modificare.
Astfel, pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11 noiembrie 2025, ora 14:00
(ora Romaniei)
care isi va desfasura lucrarile
la
Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5
,
si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate la data de
30 octombrie 2025
(„Data de Referinta”)
in Registrul Actionarilor Societatii
tinut si eliberat de Depozitarul Central SA
,
ordinea de zi va fi urmatoarea:
ORDINE DE ZI
Punctul 1   Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al S.N.G.N ROMGAZ S.A., incepand cu data sedintei, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie (vot secret)
Punctul 2     Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.N.G.N ROMGAZ S.A., incepand cu data sedintei (vot secret)
Punctul 3   Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul (2), incepand cu data sedintei si pana la data de 16.03.2027, data ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5 din data de 14.03.2023
Punctul 4   Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie alesi conform punctului 2, in conformitate cu art. 4 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5 din data de 14.03.2023
Punctul 5      Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membri Consiliului de Administratie alesi conform punctului (2), in forma propusa de Ministerul Energiei
Punctul 6      Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul (2)
Punctul 7      Aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, externa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru sustinerea intereselor societatii in cadrul cererii de anulare a Regulamentului delegat (UE) 2025/1477 din 21 mai 2025 si a Deciziei (UE) 2025/1479 a Comisiei din 22 mai 2025
Punctul 8      Aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, externa, in toate fazele procesuale, in scopul reprezentarii intereselor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. in cadrul unei cauze/actiuni de natura penala
Punctul 9      Aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, externa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. in cazul unui/unor posibile litigii/arbitraje cu antreprenorul DURO FELGUERA si/sau subcontractanti ai acestuia, provenite sau in legatura cu dezvoltarea CTE Iernut
Punctul 10    Aprobarea prelungirii cu un an a Contractului de facilitate de credit nr. 201812070225 incheiat cu Banca Comerciala Romana S.A. pentru emiterea de instrumente de garantare sub forma scrisorilor de garantie bancara si a scrisorilor de creditare de tip stand-by irevocabile pana la limita maxima de 500.000.000 lei
Punctul 11   Aprobarea emiterii din credit de instrumente de garantie, in USD/RON/EUR sau alte valute, pentru acoperirea obligatiilor unei entitati terte, respectiv pentru filiala “ROMGAZ TRADING” S.R.L. cu sediul in Republica Moldova, Municipiul Chisinau
Punctul 12
Imputernicirea Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. sa aprobe diminuarea creditului si majorarea ulterioara, pana in limita maxima totala de 500.000.000 lei a creditului
Punctul 13   Imputernicirea Directorului General si Directorului Economic ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru semnarea Actului aditional la Contractul de facilitate de credit nr. 201812070225 prezent si a actelor aditionale ulterioare
Punctul 14   Imputernicirea persoanelor care au drept de semnatura in Banca Comerciala Romana S.A. de tip I si II, pentru semnarea cererilor de emitere si modificare a instrumentelor de garantare din facilitatea acordata de Banca Comerciala Romana S.A., precum si a oricaror altor documente in legatura cu Contractul de facilitate de credit nr. 201812070225, indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare, acte aditionale, cereri de tragere/emitere/modificare
Punctul 15
Informare privind tranzactiile incheiate de Societatea Nationala de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A. cu societatile bancare controlate de Statul Roman
Punctul 16   Imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Lista initiala cuprinzand propunerile de candidati pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie
al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., potrivit pct. 2 de pe ordinea de zi actualizata, va fi pusa la dispozitia actionarilor la
Registratura ROMGAZ
si se va publica pe pagina de internet a Societatii
(
https://www.romgaz.ro/sedinte-aga
)
, incepand cu data de
29 octombrie 2025
.
Lista initiala cuprinzand propunerile de candidati pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie
va putea fi completata de actionari, cu propuneri de candidaturi, pana la data de
4 noiembrie 2025, ora 15:30
(ora Romaniei).
Propunerile de candidati
pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., potrivit pct. 2 de pe ordinea de zi actualizata, vor putea fi formulate de catre actionari, in scris, si cu indeplinirea, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a)
sa cuprinda numele, prenumele, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu si, dupa caz, de resedinta si cetatenia actionarului, in  cazul in care propunerea de candidati este formulata de un actionar, persoana fizica, sau denumirea, adresa sediului social, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, in cazul in care cererea este formulata de un actionar, persoana juridica;
b)
dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal si cetatenia reprezentantului legal, care formuleaza propunerea de candidati, in numele si pe seama actionarului;
c)
dupa caz, sa cuprinda numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu si cetatenia reprezentantului conventional, persoana fizica, sau denumirea, numarul de inregistrare al actionarului si denumirea institutiei/autoritatii publice unde s-a inregistrat actionarul, persoana juridica, pentru dobandirea personalitatii juridice, precum si numele si prenumele reprezentantului legal al reprezentantului conventional, persoana juridica, care formuleaza propunerea de candidati, in numele si pe seama actionarului;
d)
sa fie insotita de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
e)
sa indice pentru fiecare candidat in parte numele, prenumele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala;
f)
sa fie insotita de CV-ul candidatului, in limba romana si engleza
;
g)
s
a aiba, pentru fiecare candidat propus, declaratia de
consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, conform modelului publicat pe
pagina de internet a Societatii (
https://www.romgaz.ro/sedinte-aga
)
;
h)
sa fie transmisa, in limba romana sau engleza, si inregistrata la Registratura ROMGAZ prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, sau transmisa, prin e-mail, cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail
secretariat.aga@romgaz.ro
, pana la data de
4 noiembrie 2025, ora 15:30
(ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2025”.
Incepand cu data de
4 noiembrie 2025,
ora 16:30
(ora Romaniei)
,
Lista finala cuprinzand propunerile de candidati pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie
al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.
, potrivit pct. 2 de pe ordinea de zi actualizata, va fi pusa la dispozitia actionarilor la Registratura ROMGAZ si se va publica pe pagina de internet a Societatii (
https://www.romgaz.ro/sedinte-aga
)
, impreuna cu CV-urile candidatilor.
In vederea asigurarii caracterului secret al votului pentru revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al S.N.G.N ROMGAZ S.A., potrivit pct. 1 de pe ordinea de zi actualizata, acesta va fi exprimat, de catre fiecare actionar/reprezentant al actionarului, prin buletine de vot distincte si, dupa caz, pe baza unor imputerniciri speciale distincte ori a imputernicirilor generale.
In vederea asigurarii caracterului secret al votului pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., potrivit pct. 2 de pe ordinea de zi actualizata, acesta va fi exprimat, de catre fiecare actionar/reprezentant al actionarului, prin buletine de vot distincte si, dupa caz, pe baza unor imputerniciri speciale distincte ori a imputernicirilor generale.
Formularul de b
uletin de vot
pentru
alegerea membrilor Consiliului de Administratie
, potrivit pct. 2 de pe ordinea de zi actualizata, va putea fi obtinut,
in limba romana si limba engleza,
incepand cu data de
4 noiembrie 2025, ora 16:30
(ora Romaniei)
,
de la Registratura ROMGAZ si/sau de pe pagina web a Societatii (
https://www.romgaz.ro/sedinte-aga
)
.
Formularul de imputernicire speciala, pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie
, potrivit pct. 2 de pe ordinea de zi actualizata
, va putea fi obtinut, in limba romana si limba engleza,
incepand cu data de
4 noiembrie 2025, ora 16:30
(ora Romaniei)
,
de la Registratura ROMGAZ si de pe pagina de internet a Societatii (
https://www.romgaz.ro/sedinte-aga
)
si va fi completat de actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate.
Formularele de b
uletine de vot care urmeaza sa fie folosite pentru exercitarea dreptului de vot, in legatura cu celelalte
puncte de pe ordinea de zi actualizata,
vor putea fi obtinute,
in limba romana si limba engleza,
incepand cu data de
29 octombrie 2025
, de la Registratura ROMGAZ si/sau de pe pagina de internet a Societatii (
https://www.romgaz.ro/sedinte-aga
)
.
Formularele de imputernicire
speciala
care urmeaza sa fie folosite pentru exercitarea dreptului de vot, in legatura cu celelalte
puncte de pe ordinea de zi actualizata,
vor putea fi obtinute,
in limba romana si limba engleza,
incepand cu data de
29 octombrie 2025
, de la Registratura ROMGAZ si/sau de pe pagina de internet a Societatii (
https://www.romgaz.ro/sedinte-aga
)
.
Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
In cazul in care reprezentantul actionarului/actionarilor este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGA in conditiile in care prezinta o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:
a)
in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA;
b)
institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.
Buletinele de vot vor fi transmise, in original, in limba romana sau limba engleza, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMGAZ, sau prin e-mail cu semnatura electronica calificata sau semnatura electronica avansata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail
secretariat.aga@romgaz.ro
, pana la data de
9
noiembrie
2025
, ora 12:00
(ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2025”.
Imputernicirile speciale, imputernicirile generale, precum si declaratiile pe proprie raspundere a
institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie, pentru unul sau mai multi actionari,
vor fi transmise/depuse, in original, in limba romana sau limba engleza, de actionar sau, dupa caz, de institutia de credit, la Registratura ROMGAZ, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, nu mai tarziu de
9 noiembrie 2025, ora 12:00
(ora Romaniei)
, in plic inchis,
cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2025”.
Registratura ROMGAZ
este deschisa in fiecare zi lucratoare, precum si in ziua de sambata, 8 noiembrie 2025, intre orele 07:30 – 15:30 (ora Romaniei), precum si in ziua de duminica, 9 noiembrie 2025, intre orele 07:30 – 12:30 (ora Romaniei).
Buletinele de vot/
imputernicirile
speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMGAZ sau prin e-mail pana la data de
9 noiembrie 2025, ora 12:00
(
ora Romaniei), nu vor fi luate in calcul pentru stabilirea existentei/inexistentei majoritatii voturilor valabil exprimate, in AGOA.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DUMITRU CHISALITA