Convocare AGA O & E la TURISM FELIX S.A. pe 23.12.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TURISM FELIX S.A.
-
TUFE
Convocare AGA O & E din 23.12.2025
Data Publicare: 20.11.2025 11:19:20
Cod IRIS: 824B9
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare  si operatiuni de piata
Data raportului: 20.11.2025
Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX S.A.
Sediul social: Baile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat:
49.118.796,20 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Evenimente importante de raportat  -
Convocarea Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor societatii Turism Felix S.A.
I
n sedinta din data de 20.11.2025, Consiliul de Administratie al societatii TURISM FELIX S.A.,
avand J05/132/1991, CUI RO 108526, in conformitate cu Legea nr.31/1990, Legea 24/2017,  Regulamentele A.S.F. si dispozitiile Actului Constitutiv,
a hotarat  convocarea  Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 23.12.2025, ora 10,00  si a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 23.12.2025, ora 10,30.
Lucrarile Adunarilor Generale se vor desfasura la sediul societatii in localitatea Baile Felix, str.Victoria nr.22,  com. Sanmartin, jud. Bihor .
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintelor la prima convocare Adunarea Generala este convocata pentru data de 24.12.2025 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acestora.
La Adunarea Generala Extraordinara/ Ordinara pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 12.12.2025 stabilita ca data de referinta.
I.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
va avea urmatoarea Ordine de zi:
1)
Alegerea dnei Monica Matei ca si secretar de sedinta cu datele de identificare disponibile la Sediul Societatii, insarcinata cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2)
Aprobarea noului Act Constitutiv al societatii, conform solicitarii actionarului Transilvania Investments Alliance S.A.
3)
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie dl. Marius-Adrian Moldovan pentru a semna in numele actionarilor, noul Actul Constitutiv al societatii.
4)
Aprobarea datei de 16.01.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
5)
Imputernicirea dnei Monica Matei pentru a efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a hotararilor adoptate.
II.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
va avea urmatoarea Ordine de zi:
1)
Alegerea dnei Monica Matei ca si secretar de sedinta cu datele de identificare disponibile la Sediul Societatii, insarcinata cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2)
Alegerea Consiliului de Administratie a Societatii Turism Felix S.A. pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 28.12.2025 pana la data de 28.12.2029.
3)
Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 28.12.2025 pana la data de 28.12.2029.
4)
Aprobarea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026.
5)
Aprobarea incheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
6)
Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.
7)
Aprobarea datei de 16.01.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
8)
Imputernicirea dnei Monica Matei pentru a efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a hotararilor adoptate.
Candidatii pentru posturile de administrator vor fi nominalizati de catre membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari, conform art.137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare
pana la data de 4.12.2025, ora10
30
.
Conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii pentru functia de membru al consiliului de administratie si continutul dosarului de candidatura vor fi prezentate pe site-ul societatii
www.felixspa.com
incepand cu data de 21.11.2025.
Dosarele de candidatura ale candidatilor propusi se vor inainta Consiliului de Administratie al societatii Turism Felix S.A. pana cel tarziu la data de 5.12.2025, in vederea inscrierii pe lista de candidaturi ce va fi supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Candidatii vor fi inscrisi pe lista in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare  la Registratura societatii a dosarelor de candidatura. Pe buletinele de vot vor fi inscrisi respectandu-se ordinea cronologica a inregistrarii dosarelor.
Lista candidatiilor pentru Consiliul de Administratie va putea fi consultata la sediul societatii sau pe website-ul
www.felixspa.com
incepand cu data de 7.12.2025. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, in conditiile art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, se va adopta prin procedura votului secret.
Incepand cu data de 7.12.2025 vor fi  publicate pe site-ul societatii buletinele de vot privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie si forma actualizata a celorlalte buletine de vot aferente AGOA si a imputernicirii speciale AGOA.
Capitalul social al EMITENTULUI este format din 491.187.962 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarior.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
(i)
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel tarziu in data de 8.12.2025
.
(ii)
de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 8.12.2025.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU ADUNAREA GENERALA A  ACTIONARILOR din data de 23.12.2025 / 24.12.2025.
Documentele referitoare la problemele inscrise pe Ordinea de zi se vor putea consulta incepand cu data de 21.11.2025, in zilele lucratoare, intre orele 9
00
si 16
00
la sediul societatii sau pe site-ul acesteia
www.felixspa.com
. la sectiunea AGA.
Buletinele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale in limba romana si in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 21.11.2025 ora 9
00
-16
00
in zilele lucratoare, sau se pot descarca de pe site-ul societatii
www.felixspa.com
., incepand cu data de 21.11.2025.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii,  pe baza de procura speciala sau procura generala.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale , imputernicirea generala va putea fi acordata de catre actionari doar unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct.19 din L24/2017, sau unui avocat.
Un exemplar al imputernicirii speciale in limba romana sau in limba engleza se va depune/ expedia la sediul societatii sau pe e-mailul societatii
secretariat@felixspa.com
pana inclusiv la data de 21.12.2025–in plic inchis, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.
In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de 21.12.2025 in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE  23.12.2025 / 24.12.2025.
Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarilor Generale.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0259/318.338 intre orele 9
00
- 16
00
.
Presedintele Consiliului de Administratie
Marius-Adrian Moldovan