AROBS Transilvania Software anunță Hotărârea AGOA din 03.11.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE
-
AROBS
Hotararea AGOA din data de 03.11.2025
Data Publicare: 04.11.2025 12:27:38
Cod IRIS: C1DDC
Catre:
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 58/2025
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.
Data raportului
04.11.2025
Denumirea societatii
Arobs Transilvania Software S.A.
Sediul social
Str. Donath nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, Romania
Email
ir@arobs.com
Telefon
+40 364 143 201
Website
www.arobsgrup.ro
Nr. inreg. la ONRC
J1998001845122
Cod unic de inregistrare
RO 11291045
Capital social subscris si varsat
104.555.233
lei
Numar de actiuni
1.045.552.
330
Simbol
AROBS
Piata de tranzactionare
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Hotararea AGOA din data de 03.11.2025
In data de 03.11.2025, de la ora 15:00, in Cluj Napoca,
str. Constantin Brancusi nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferinta
, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Arobs Transilvania Software S.A. (denumita in continuare „Compania”). Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei este anexata acestui raport curent.
Voicu OPREAN
Presedinte Consiliu de Administratie
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
J1998001845122, CUI: 11291045
Sediu: Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
NR.  4 DIN DATA DE 03.11.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („
AGOA
”)
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA
, societate pe actiuni, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J1998001845122, avand CUI 11291045, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 104.555.233 RON, impartit in 1.045.552.330 de actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare “
Societatea
”
),
convocata in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii („
Actul Constitutiv
”), potrivit convocatorului pentru AGOA din data de 01.10.2025;
intrunita in mod legal la data de
03.11.2025
, orele 15:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferinta, prezidata de Domnul Oprean Voicu, Presedintele Consiliului de Administratie
,
avand ca secretar ales pe Dna.
Ciegler Erika-Susanne
si ca secretar tehnic pe  Dna. Gloria Haas si echipa Evote.
Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la prezenta, la sedinta AGOA au participat actionari reprezentand 81,480232% din capitalul social si 82,854257% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a AGOA.
Ordinea de zi propusa pentru prima si a doua convocare a AGOA:
1.
Numirea auditorului financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL,
o societate romana, avand sediul in Romania, Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, nr.3, et.1,
autorizatie nr. 1003/26.11.2010, emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.
J2002002609128, avand cod unic de identificare CUI 15106663, reprezentata in relatiile cu Societatea de Dl.Cristian Iliescu,
pentru auditul situatiilor financiare anuale intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pentru exercitiile financiare 2025, 2026 si 2027, atat pentru societatea-mama, cat si pentru entitatile din grup,
incepand cu data de 03.11.2025 pana la data de 30.09.2028
precum si autorizarea Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina:
(i) sa negocieze termenii si conditiile mandatului
BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL
, precum si sa aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
(ii)sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.
Prezentul mandat al  auditorului este stabilit pana la data de 30.09.2028.
Actul Constitutiv al Societatii, respectiv articolul 20.1 din cadrul acestuia, se va actualiza in mod corespunzator.
Pentru prezentul punct votarea se va face prin procedura votului secret.
2.
Aprobarea stabilirii datelor de:
• 20 noiembrie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
• 19 noiembrie 2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin.
(1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate
si data platii.
3.
Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Aprobarea numirii auditorului financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL
In prezenta actionarilor reprezentand 81,480232% (851.918.463 actiuni) din capitalul social si 82,854257% (851.918.463 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,990655% (851.715.129 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,009345% (79.596 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 98.738 voturi abtineri si 25.000voturi neexprimate):
Se aproba
1.
Numirea auditorului financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL,
o societate romana, avand sediul in Romania, Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, nr.3, et.1,
autorizatie nr. 1003/26.11.2010, emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.
J2002002609128, avand cod unic de identificare CUI 15106663, reprezentata in relatiile cu Societatea de Dl.Cristian Iliescu,
pentru auditul situatiilor financiare anuale intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pentru exercitiile financiare 2025, 2026 si 2027, atat pentru societatea-mama, cat si pentru entitatile din grup,
incepand cu data de 03.11.2025 pana la data de 30.09.2028
precum si autorizarea Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina:
(i) sa negocieze termenii si conditiile mandatului
BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL
, precum si sa aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
(ii)sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.
Prezentul mandat al  auditorului este stabilit pana la data de 30.09.2028.
Actul Constitutiv al Societatii, respectiv articolul 20.1 din cadrul acestuia, se va actualiza in mod corespunzator.
Pentru prezentul punct votarea se va face prin procedura votului secret.
Hotararea nr. 2
Stabilirea unor date
In prezenta actionarilor reprezentand 81,480232% (851.918.463 actiuni) din capitalul social si 82,854257% (851.918.463 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,989018% (851.745.137 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,010982% (93.548 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 54.778 voturi abtineri si 25.000 voturi neexprimate):
Se aproba
2.
Aprobarea s
tabilirii datelor de:
• 20 noiembrie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
• 19 noiembrie 2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin.
(1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate
si data platii.
Hotararea nr. 3
Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie
In prezenta actionarilor reprezentand 81,480232% (851.918.463 actiuni) din capitalul social si 82,854257% (851.918.463 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,969228% (353.955.021 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,030772% (108.954 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 497.829.488 voturi abtineri si 25.000 voturi neexprimate):
Se aproba
3.
Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.
Redactata si semnata astazi,
03.11.2025
in 4 (patru) exemplare originale.
Presedintele Consiliului de Administratie
/ Presedintele de sedinta
Dl. Oprean Voicu
___________________
Secretari
Dna.
Ciegler Erika-Susanne