Convocare AGAE CHIMCOMPLEX BORZESTI pentru 25.09.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI
-
CRC
Convocare AGAE 25.09.2025
Data Publicare: 20.08.2025 13:38:51
Cod IRIS: F094C
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Raport curent
conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata si
ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportarii: 20.08.2025
Numele societatii: Chimcomplex S.A. Borzesti
Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onesti, judetul Bacau
Fax nr.: 0234.302102
Tel: 0234.302250
Cod unic de inregistrare: RO960322
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J1991000493044
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36
Capital social subscris si varsat: 304.907.851 Lei
Piata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Standard, simbol CRC
Evenimentul care se raporteaza: Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Chimcomplex SA Borzesti in data de 25.09.2025
Consiliul de Administratie al societatii CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
, cu sediul in Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J1991000493044, CUI RO960322, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Actului constitutiv al societatii, precum si ale oricaror dispozitii legale aplicabile, convoaca
Adunarea General
a
Extraordinara a Actionarilor (“A.G.E.A.”)
in data de
25.09.2025, ora 12:00,
care va avea loc la sediul societatii situat in Municipiul Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau.
La adunare au dreptul sa participle actionarii inregistrati in Registrul actionarilor emis de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de
11.09.2025
, considerata ca
data de referinta
.
Ordinea de zi va fi urmatoarea:
1.
Autorizarea  Consiliului de Administratie sa implementeze un program de rascumparare a unui numar maxim de 1.500.000 actiuni, in valoare nominala de 1 leu/actiunea, la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB la momentul achizitiei si un pret maxim de 24 lei/actiune. Scopul programului de rascumparare distribuirea actiunilor ca pachete motivationale (stock option plan) administratorilor, managerilor si salariatilor Societatii si ai societatilor afiliate, conform prevederilor din Politica de Remunerare. Autorizatia de achizitie de actiuni proprii se acorda pentru o perioada de 18 luni de la data publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Consiliul de Administratie al Societatii va fi imputernicit deplin in ceea ce priveste implementarea programului de rascumparare, sub rezerva respectarii legislatiei aplicabile si a rezolutiilor actionarilor, inclusiv cu privire la: data lansarii, preturile la care vor fi achizitionate actiunile, modul de achizitionare a actiunilor, suspendarea sau anularea programului, aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor si a numarului de drepturi/optiuni, de a achizitiona actiuni, perioada de exercitare a drepturilor, intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii, incheierea unui contract cu Estinvest S.A. pentru tranzactionarea pe piata de capital.
2.
Aprobarea datei de 21.10.2025, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea 24/2017.
3.
Aprobarea datei de 20.10.2025, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
4.
Imputernicirea avocat Costin Gabriela, pentru a realiza toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii rezolutiilor de mai sus dispuse de adunarea generala, in relatia cu Oficiul Registrului Comertului si orice alta institutie in acest scop.
Proiectul de hotarare  al A.G.E.A., precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile inainte de data tinerii A.G.E.A.,  in format electronic, pe website-ul societatii la adresa
www.chimcomplex.
com si la sediul societatii, incepand cu data de
25.08.2025.
Actionarii isi pot exercita dreptul la vot in adunarea generala, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda.
In conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale pana pe data de 08.09.2025;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale;
- ordinea de zi completata, ulterior convocarii, se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial.
Potrivit art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018, f
iecare
actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de
08.09.2025, ora 12
, data numarului de inregistrare. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu
www.chimcomplex.
com, la sectiunea AGA.
Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii din localitatea Onesti, strada Industriilor, nr. 3, judetul Bacau, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia.
In vederea identific
a
rii si a dovedirii calit
at
ii de actionar a unei persoane care adreseaz
a
intreb
a
ri sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii, documente care ii atest
a
identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale, precum
s
i extrasul de cont din care rezult
a
calitatea de ac
t
ionar
s
i num
a
rul de ac
t
iuni de
t
inute, emis de Depozitarul Central.
Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.
Data limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este stabilita la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
Propunerile de completare a ordinii de zi sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, prin posta sau serviciile de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule
, PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.09.2025.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane,  pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, in conformitate cu prevederile art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta conform formularelor postate pe website-ul societatii
www.chimcomplex.co
m.
Accesul actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala, continand instructiuni specifice de vot din partea actionarului.
Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut de la sediul societatii sau descarcat de pe website-ul societatii www.chimcomplex.com, incepand cu data de
25.08.2025.
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau sa il reprezinte in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului.
Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
1.numele/denumirea actionarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza prin:
(i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
(ii) pierderea calitatatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul mandatului; sau
(iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.
Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate.
Dupa completare si semnare, un exemplar al imputernicirii, in limba romana, se va depune in original, cu 48 de ore inainte de adunare,
intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25.09.2025”,
sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot  in adunarea generala, conform prevederilor legii.
Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email ir@chimcomplex.com, mentionand la subiect
„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25.09.2025.
Actionarii pot vota si prin corespondenta, inainte de AGA, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularul va putea fi obtinut de la sediul societatii sau se poate descarca de pe site-ul www.chimcomplex.com.
Formularul de vot prin corespondenta completat si semnat insotit de copia actului de identitate al actionarului (pers. fizice)/certificat de inregistrare(pers juridice), se va expedia la sediul societatii, in original, in limba romana, astfel incat sa fie primit de societate, cu minim 48 de ore inainte de AGA,
intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25.09.2025”,
sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala, conform prevederilor legii.
Formularele de vot se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata potrivit legii, la adresa de email ir@chimcomplex.com, mentionand la subiect
„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25.09.2025”.
Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Prezenta convocare se face cu aplicarea dispozitiilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0234/302007.
PRESEDINTE C.A.,
av.dr.ec. Vuza Stefan