SIF HOTELURI SA convoacă AGAE pe 1 septembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SIF HOTELURI SA
-
CAOR
Convocare AGAE 01.09.2025
Data Publicare: 31.07.2025 18:00:16
Cod IRIS: 33A59
Raport curent privind informatiile prevazute la art 92 din Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului                                31.07.2025
Denumirea societatii emitente   SIF HOTELURI SA
Sediul social:                                    Pia
t
a Emanuil Gojdu, nr.53, bl. A10
Numar de telefon                            0730 990 327
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com.:    J05/126/1991
Capital social subscris si varsat:  6.428.488,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SIF Hoteluri SA din data de 01(02).09.2025
Consiliul de Administratie al SIF HOTELURI SA
cu sediul in Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, cu un capital social subscris si varsat 6.428.488,20 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 56150, intrunit in sedinta din data de 31.07.2025, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017, Regulamentele ASF si cu prevederile Actului constitutiv,
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (A.G.E.A.),
in data de 01.09.2025, ora 12:00, la adresa din Oradea, str Libertatii nr 18. La Adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 20.08.2025, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a A.G.E.A. se stabileste pentru data de 02.09.2025, ora 12:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
Aprobarea instrainarii imobilului
Hotel si Autogara Beta
situat in localitatea Cluj-Napoca, Str. Giordano Bruno, Nr. 1-3, Jud. Cluj, inscris in CF nr. 263897 Cluj-Napoca (nr. CF vechi 142630, nr. topografic 7930/1/1/2), cu nr. cad. 263897 si care in natura reprezinta:
1.1.
Hotel
, constructia edificata pe acest teren, sub A1.1, cu nr. cad. 263897-C1, S. construita la sol:414 mp; Constructie pe fundatii de beton, zidarie din caramida si BCA, peretii din gips carton, invelitoare placi onduline compusa din: SUBSOL: adapost ala, casa scarii, centrala termica, si depozite, spalatorie, 3 boxe, 2 vestiare, 2 grupuri sanitare, 3 spatii tehnice, hol, coridor. PARTER : windfang, restaurant, birou , hol, grup sanitar, bar, bucatarie – calda, oficiu ospatar, spalator vase, depozit, sas, camera frigorifica, preparare carne, bucatarie rece, depozit, sala asteptare 4 holuri, dispecer, casa bilete, grup sanitar, casa scarii. ETAJ I ; receptie, camera receptie, 5 grupuri sanitare, oficiu, 7 birouri, coridor, terasa necirculabila, terasa circulabila, casa scarii. ETAJ II: 7 camere, 7 grupuri sanitare, 2 holuri, coridor, casa scarii. Etaj III : 7 camere, 7 grupuri sanitare, 2 holuri, coridor, casa scarii . ETAJ IV ; 7 camere, 7 grupuri sanitare, 2 holuri, coridor, imobil proprietatea societatii vanzatoare, de sub B2, dobandit cu titlu de fuziune prin absorbtie, intabulat cu incheierea de carte funciara nr. 201566/08.12.2015;
1.2. Canalizare pluviala, Conducta apa str Maiacov, retele electrice exterioare, Retele canalizare, retele externe apa, retele racord rco, platforme parcare, copertina autogara;
1.3.
Teren
in suprafata de 3.000 mp, categoria de folosinta: “curti constructii”, pe care se afla amplasate Constructiile;
1.4. Mijloacele Fixe - mijloacele aferente activului hotelier;
1.5. Obiectele de Inventar aferente activului hotelier;
1.6. Stocurile de materiale si marfa: materialele si marfurile aflate pe stoc la data semnarii contractului de vanzare cumparare;
1.7. Activele Mobile Necorporale: activele care fac parte din fondul de comert al Hotel si Autogara Beta: Denumirea; Clientela si vadul comercial aferente activitatilor economice desfasurate in cadrul hotelului;
2.
Imputernicirea Consiliului de administratie sa stabileasca metoda optima de vanzare si sa aprobe pretul tranzactiei, in baza unui raport de evaluare intocmit de catre un evaluator independent, membru ANEVAR, in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare.
3.
Aprobarea schimbarii sediului social al societatii SIF Hoteluri din Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, jud. Bihor, la urmatoarea adresa: Mun. Oradea, str Libertatii nr.18 ap. 2, demisol, jud Bihor si, in consecinta, modificarea actului constitutiv, respectiv a articolului 2.1, astfel: ”
Sediul social al societatii este in mun.  Oradea, str. Libertatii, nr. 18, ap. 2, demisol, jud Bihor
.”
4.
Aprobarea actualizarii  obiectelor  de activitate  in registrul comertului, conform CAEN Rev.3 (versiune actualizata a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024) si actualizarea corespunzatoare a actului constitutiv, si, in consecinta, radierea tuturor obiectelor de activitate, si adaugarea urmatoarelor
4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun, 4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a., 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse, 4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, 4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare, 4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor, 4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, 4727 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, 4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic, 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a., 4941 - Transporturi rutiere de marfuri, 5210 – Depozitari, 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre, 5224 – Manipulari, 5226 - Alte activitati anexe transporturilor, 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, 5590 - Alte servicii de cazare, 5611 – Restaurante, 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, 6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii, 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, 6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract, 7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management, 8210 - Activitati de secretariat si servicii suport, dintre care „
5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor” –
va fi obiectul principal de activitate al societatii.
5.
Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii si actualizarea corespunzatoare a actului constitutiv,  prin modificarea art. 5 privind activitatea Societatii, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”), respectiv restrangerea obiectului de activitate in conformitate cu activitatile pe care Societatea le desfasoara si le autorizeaza, dupa cum urmeaza:
Domeniul principal de activitate este ”Baruri si alte activitati de servire a bauturilor” ( cod CAEN 563)
Obiectul principal de activitate este: 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
Obiectele secundare de activitate sunt:
4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun,
4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse,
4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun,
4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare,
4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor,
4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun
4727 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare,
4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic,
4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.,
4941 - Transporturi rutiere de marfuri,
5210 – Depozitari,
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre,
5224 – Manipulari,
5226 - Alte activitati anexe transporturilor,
5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare,
5590 - Alte servicii de cazare,
5611 – Restaurante,
6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii,
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate,
6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract
7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management,
8210 - Activitati de secretariat si servicii suport
6.
Imputernicirea cu autoritate si puteri depline a d-lui Vasile Radu Birlea (cu posibilitate de substituire), Director General al SIF Hoteluri S.A., sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata si a actului constitutiv actualizat, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la ORC, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC, sa ia toate masurile necesare, sa semneze orice documente si sa indeplineasca orice proceduri sau formalitati sunt necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor A.G.E.A. si realizarea operatiunilor de instrainare a activelor, in limitele stabilite prin hotararile A.G.E.A. si deciziile consiliului de administratie al SIF Hoteluri S.A.
7.
Aprobarea datei de 19.09.2025 ca data de inregistrare si 18.09.2025
ca ex-date
in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui avocat sau unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Societatea va accepta o imputernicire generala fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca: (a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; (b) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (
29.08.2025
, ora 12:00), in cazul primei utilizari.
Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. Imputernicirile speciale (in limba romana sau engleza) se pot obtine de la sediul societatii si de pe website-ul societatii (www.sif-hoteluri.ro) incepand cu data de 01.08.2025. Imputernicirile speciale (in limba romana sau engleza) completate si semnate vor fi depuse sau transmise la societate in original sau se transmit prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa
secretariat@sif-hoteluri.ro
, , astfel incat sa fie inregistrate la societate cel tarziu pana la data de 29.08.2025, ora 12:00 (intre orele 8:00-12:00). In cazul transmiterii prin posta sau curierat, imputernicirile speciale si documentele insotitoare, se transmit la adresa societatii din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, cod postal 410067, in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01/02.09.2025”. Imputernicirile speciale vor fi insotite de urmatoarele documente: (a) in cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.
In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal  care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor
La data A.G.E.A., la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de imputernicire speciala si actul de identitate.
Actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.E.A.. Formularele de vot prin corespondenta in limba romana sau in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii si de pe website-ul societatii (www.sif-hoteluri.ro) incepand cu data de 01.08.2025.  Formularele de vot prin corespondenta vor fi depuse sau se vor expedia prin Posta cu confirmare de primire sau prin orice forma de curierat la adresa SIF Hoteluri SA din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, Cod postal 410067, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01/02.09.2025”, pentru a fi inregistrat la societate  cel tarziu pana la data de 29.08.2025, ora 12:00.
Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat in original, va fi insotit de urmatoarele documente: (a) in cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la sediul Societatii pana la data de 29.08.2025 ora 12:00, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la A.G.E.A., votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Conform dispozitiilor art. 117^1
alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018
unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social
pot  solicita  Consiliului de administratie  al  societatii  introducerea unor  puncte  suplimentare  pe  ordinea  de  zi  a  A.G.E.A. si/sau  prezentarea  de  proiecte  de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A., cu respectarea urmatoarelor conditii:
- Solicitarea se face printr-un inscris care va fi depus sau transmis la sediul societatii (in plic inchis cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01/02.09.2025”) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in M.O., respectiv pana in 15.08.2025 ora 16:00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionar sau reprezentantul legal al acestuia;
- Solicitarea trebuie sa fie insotita de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- Solicitarea va  fi insotita de extrasul  de cont  din  care  rezulta  calitatea  de  actionar  si  numarul  de  actiuni  detinute,  emis  de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti la art. art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017.
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de initiatori va fi republicata cu respectarea cerintelor prevazute de lege si/sau actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A., printr-un inscris care va fi depus sau transmis si inregistrat la sediul societatii pana cel tarziu in 15.08.2025, ora 12:00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora. Documentul se va depune/transmite in plic inchis, mentionandu-se pe plic, in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01/02.09.2025”. Societatea poate formula un raspuns, inclusiv prin formularea unui raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, in cadrul lucrarilor adunarii generale si prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea „Intrebari frecvente”, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica, nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile periodice ale societatii si nu aduc atingere intereselor comerciale ale Societatii.
Cererile de completare a ordinii de zi, proiectele de hotarari si intrebarile adresate de actionari vor fi insotite de urmatoarele documente:
(a) in cazul persoanelor fizice -  copia actului de identitate semnata pentru conformitate cu originalul si de extrasul  de cont  din  care  rezulta  calitatea  de  actionar  si  numarul  de  actiuni  detinute,  emis  de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017;
(b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica:
-
documente care atesta calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal  care atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
-
extrasul  de cont  din  care  rezulta  calitatea  de  actionar  si  numarul  de  actiuni  detinute,  emis  de Depozitarul Central S.A. sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti la art. art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017.
Incepand cu data de 01.08.2025, materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. si proiectele de hotarari vor fi puse la dispozitia actionarilor. Acestea vor putea fi consultate la sediul societatii din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, de luni pana vineri, intre orele 10:00 si 13:00 si vor fi disponibile pe website-ul societatii
www.sif-hoteluri.ro
. Informatii se pot obtine la numarul de telefon 0730 990 327 (persoana de contact dl. Vasile Radu Birlea).
Presedintele Consiliului de Administratie
Horvath GABOR