Hotărârile AGA CONDMAG S.A. din 21.07.2025

Titlul original: Hotarari AGA O & E 21.07.2025

Rezumat AI pe subiecte

7.0/10CONDMAG S.A. - COMI Hotarari AGA O & E 21.07.2025 Data Publicare: 21.07.2025 18:00:13 Cod IRIS: 1DEF9 500053 Brasov – Ro

CONDMAG S.A. - COMI Hotarari AGA O & E 21.07.2025 Data Publicare: 21.07.2025 18:00:13 Cod IRIS: 1DEF9 500053 Brasov – Romania, str.Soseaua Cristianului nr.11 S.C. CONDMAG S.A. Capi

Text extras

CONDMAG S.A.
-
COMI
Hotarari AGA O & E 21.07.2025
Data Publicare: 21.07.2025 18:00:13
Cod IRIS: 1DEF9
500053 Brasov – Romania, str.Soseaua Cristianului nr.11
S.C. CONDMAG S.A.
Capital social : 38.133.575,1 RON Tel : +40-368 405 818
Reg. Com. J08/35/1991 CUI : RO1100008 Fax: +40-368 405 817
IBAN : RO 96BTRLRONCRT00G7309406 Banca Transilvania E-mail:
co
ndmag@condmag.ro
______________
_______________________________
_______________________________________________
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr. 24/2017
si a Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 21.07.2025
Denumirea entitatii emitente: CONDMAG S.A.
Sediul Social:
Brasov,
sos. Cristianului nr.11
, jud.
Brasov
Numarul de telefon: 0368.405818, fax: 0368405.817
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1100008
Numar de Ordine la Registrul Comertului: J08/35/1991
Capital social subscris si varsat: 38.133.575,1
lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
:
BVB.
ALTE Evenimente importante de raportat
Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ale Actionarilor CONDMAG S.A.
Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca in data de 21.07.2025 au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara ale Actionarilor
Condmag
S.A. la sediul societatii din Brasov, sos. Cristianului nr.11, Jud. Brasov.
Anexam prezentului raport Hotararea nr.2 din 21.07.2025 a A.G.E.A. si Hotararea nr.3 din 21.07.2025 a A.G.O.A.
ADMINISTRATOR,
CALBUREAN GHEORGHE
500053 Brasov – Romania, str.Soseaua Cristianului nr.11
S.C. CONDMAG S.A.
Capital social : 38.133.575,1 RON Tel : +40-368 405 818
Reg. Com. J08/35/1991 CUI : RO1100008 Fax: +40-368 405 817
IBAN : RO 96BTRLRONCRT00G7309406 Banca Transilvania E-mail:
co
ndmag@condmag.ro
______________
_______________________________
_______________________________________________
HOTARAREA Nr
.
2 /21.07.2025
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF. nr. 5/2018;
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul CONDMAG S.A., convocata si intrunita statutar la data de 21.07.2025 (prima convocare) in Brasov, sos. Cristianului nr.11, ora 12,00 in prezenta actionarilor care detin un numar de
174.827.676
actiuni, adica
45.84609%
din capitalul social
si din totalul drepturilor de vot,
emite urmatoarea:
H O T A R A R E
Art. 1.
Se aproba
, cu
votul afirmativ al actionarilor reprezentand
45,8238
% din capitalul social reprezentat in adunare si 99,9513% din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati sau care au votat prin corespondenta,
modificarea paragrafului (1) din art.17.1 din
Actului Constitutiv al societatii
,
care va avea urmatorul continut:
“Art.17.1
(1) Societatea este administrata de catre un consiliul de administratie compus din 3 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, acestia putand avea si calitatea de actionari.”
Art. 2.
Se aproba
, cu
votul afirmativ al actionarilor reprezentand
45,84609
% din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati sau care au votat prin corespondenta,
actualizarea activitatilor desfasurate de societate conform Cod CAEN rev.3,
in temeiul
Ordinului nr. 377/2024.
Art. 3.
Se aproba
, cu
votul afirmativ al actionarilor reprezentand
45,84609
% din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati sau care au votat prin corespondenta,
renuntarea la toate obiectele secundare de activitate existente si
completarea obiectului secundar activitate al societatii prevazut la art.6 alin.(2) din Actul Constitutiv cu urmatoarele activitati secundare :
2511-
Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2361-
Fabricarea produselor din beton pentru constructii
2366-Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
2553- Operatiuni de mecanica generala
3319- Repararea si intretinerea altor echipamente
3320- Instalarea masinilor si echipamentelor industrial
4100-
Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4221-
Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide
4299-
Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a
4311-
Lucrari de demolare a constructiilor
4313- Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321- Lucrari de instalatii electrice
4322- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4332- Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333-
Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334-
Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4323- Lucrari de izolatii
4335- Alte lucrari de finisare
4342- Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
4350- Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil
4391-
Activitati de zidarie
4399-
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4781- Comert cu amanuntul al autovehiculelor
5210-Depozitari
5224- Manipulari
6811- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
7112-
Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7711- Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7739-
Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
Art. 4.
Se aproba,
cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand
45,84609
% din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare sau care au votat prin corespondenta,
desfiintarea urmatoarelor sedii secundare: punct de lucru nr.4 si punct de lucru «Logistic »,
ambele situate in Brasov, sos.Cristianului nr.11.
Art. 5.
Se aproba,
cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand
45,8238
% din capitalul social reprezentat in adunare si
99,9513
% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare sau care au votat prin corespondenta,
Actul constitutiv actualizat
continand modificarile din prezenta Hotarare si
mandatarea d-lui Calburean Gheorghe pentru semnarea Actul constitutiv actualizat si pentru indeplinirea formalitatilor necesare la ORC
si institutiile abilitate.
Art. 6.
Se aproba data de
06.08.2025
ca fiind data de inregistrare
.
Presedinte de sedinta,
CALBUREAN GHEORGHE
500053 Brasov – Romania, str.Soseaua Cristianului nr.11
S.C. CONDMAG S.A.
Capital social : 38.133.575,1 RON Tel : +40-368 405 818
Reg. Com. J08/35/1991 CUI : RO1100008 Fax: +40-368 405 817
IBAN : RO 96BTRLRONCRT00G7309406 Banca Transilvania E-mail:
co
ndmag@condmag.ro
______________
_______________________________
_______________________________________________
HOTARAREA Nr
.
3 /21.07.2025
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF. nr. 5/2018;
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
din cadrul CONDMAG S.A., convocata si intrunita statutar la data de 21.07.2025 (prima convocare) in Brasov, sos. Cristianului nr.11, ora 12,30 in prezenta actionarilor care detin un numar de
174.827.676
actiuni, adica
45.84609%
din capitalul social
si din totalul drepturilor de vot,
emite urmatoarea:
H O T A R A R E
Art. 1.
(1)
Se aproba
, cu
votul afirmativ al actionarilor reprezentand
45,8238
% din capitalul social reprezentat in adunare si 99,9513 % din drepturile de vot detinute in adunare de actionarii prezenti sau reprezentati sau care au votat prin corespondenta,
numirea in functia de administrator pe o perioada de 4 ani a domnilor
:
Ø
Calburean Gheorghe,
cetatean roman, luna si anul nasterii:
iunie 1957,
domiciliat in Medias, jud.Sibiu
Ø
Calburean Mircea,
cetatean roman, luna si anul nasterii:
decembrie 1970,
domiciliat in Medias, jud.Sibiu
Ø
Boarti Adrian-Mihai
, cetatean roman, luna si anul nasterii:
ianuarie 1979,
domiciliat in Brasov, jud. Brasov.
(2)
Administratorii nu vor fi remunerati.
(3)
Se aproba
numirea d-lui
Calburean Gheorghe
in functia de
presedinte al Consiliului de administratie
.
Art. 2.
Se aproba
, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand
45.8238
% din capitalul social reprezentat in adunare si
99,9513
% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati
in adunare
sau care au votat prin corespondenta
,
d
esemnarea d-lui Calburean Gheorghe in calitate de mandatar conventional al Societatii care sa reprezente societatea cu ocazia negocierii si semnarii contractelor de mandat ce se vor incheia, potrivit legii, intre CONDMAG SA, in calitate de mandant, pe de o parte si membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatari, pe de alta parte.
Art. 3.
Se aproba
, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand
45,8238
% din capitalul social reprezentat in adunare si
99,9513
% din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare
sau care au votat prin corespondenta
:
numirea (mentinerea) societatii Benta Audit SRL in calitate de auditor financiar
pe o perioada de 2 ani incepand cu data prezentei hotarari
.
Benta Audit SRL este persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Aleea Posada nr.4, camera 2, bl.33, sc.1, et.3, ap.10, sector 5, inregistrata la ORC sub nr. J40/4100/2015, avand CIF 34326053, reprezentata prin Benta Constantin-Adrian cetatean roman, luna si anul nasterii: mai 1977, domiciliat in Romania.
Art. 4.
Se aproba,
cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand
45,8238
% din capitalul social reprezentat in adunare si 100 % din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare sau care au votat prin corespondenta,
m
andatarea d-lui Calburean Gheorghe pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat
cu modificarile din prezenta hotarare si indeplinirea formalitatilor necesare la ORC si alte institutii abilitate
.
Art. 5.
Se aproba data de
06.08.2025
ca fiind data de inregistrare
.
Presedinte de sedinta,
CALBUREAN GHEORGHE