AEROSTAR S.A. anunță hotărârile AGA din 24 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

AEROSTAR S.A.
-
ARS
Hotarari AGA O 24 aprilie 2025
Data Publicare: 25.04.2025 10:58:40
Cod IRIS: 8DDE4
Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 25 aprilie 2025
Denumirea societatii emitente:
AEROSTAR S.A.
Sediul social:
BACAU, Str. Condorilor nr.9
Numar telefon/fax:
0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de inregistrare: 950531
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J1991001137040
Cod LEI:
315700G9KRN3B7XDBB73
Web/e-mail:
www.aerostar.ro
,
aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si varsat:
48.728.784 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti (simbol ”ARS”)
Eveniment important de raportat:
·
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AEROSTAR S.A. din data de 24 aprilie 2025, intrunita la prima convocare.
In conformitate cu Legea societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A. s-a intrunit in data de 24 aprilie 2025, la prima convocare, la sediul acesteia din Bacau, str. Condorilor nr. 9, incepand cu orele 13:00.
Convocatorul Adunarii Generale a fost publicat in conformitate cu prevederile legale si toate documentele suport aferente ordinii de zi a Adunarii Generale au fost disponibile pentru consultare la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii,
www.aerostar.ro
, sectiunea
Relatia cu Investitorii > Adunari Generale
.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat hotarari cu privire la toate punctele aflate pe ordinea de zi, pe care le anexam la prezenta.
Anexat:
Hotararile AGOA AEROSTAR S.A. intrunite in data de 24 aprilie 2025.
Director General,
Alexandru FILIP
HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AEROSTAR S.A.
DIN DATA DE 24 APRILIE 2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AEROSTAR S.A
.
(„
Societatea
”)
, cu sediul social in Bacau, str. Condorilor nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bacau sub nr. J04/1137/1991 si avand codul unic de inregistrare 950531, convocata si intrunita in mod statutar, la data de
24 aprilie 2025
, la care a fost prezent sau reprezentat 88,9851% din capitalul social, respectiv 135.504.245 actiuni din totalul de 152.277.450 actiuni,
In temeiul Legii nr. 31/1990 – privind societatile, republicata,
ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii
,
HOTARASTE
:
HOTARAREA nr. 1
Articol unic.
Aproba majoritatea voturilor valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, alegerea secretariatului sedintei Adunarii Generale, format din:
1. Dl. Cristian-Adrian MUNTIANU – Secretar desemnat dintre actionarii societatii si
2. Dna. Elena RUSU – Secretar tehnic.
HOTARAREA nr. 2
Articol unic.
Aproba cu majoritatea voturilor valabil exprimate situatiile financiare ale anului 2024 insotite de Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2024, Raportul auditorului independent si Raportul de remunerare pentru administratori (executivi si neexecutivi) aferent anului 2024
Situatiile financiare ale anului 2024 au urmatoarele principalele rezultate economice:
1.         cifra de afaceri:                       584.004 mii lei;
2.         venituri totale:                          658.273 mii lei;
3.         cheltuieli totale:                       553.464 mii lei;
4.         profit net al exercitiului:            95.725 mii lei.
HOTARAREA nr. 3
Articol unic.
Aproba cu majoritatea voturilor valabil exprimate
descarcarea de gestiune a Administratorilor (Executivi si Neexecutivi) pentru activitatea desfasurata in anul 2024.
HOTARAREA nr. 4
Articol unic.
Aproba cu majoritatea voturilor valabil exprimate stabilirea unui dividend brut pe actiune aferent anului 2024 de
0,24 lei
si repartizarea rezultatului net al exercitiului financiar 2024 (profit), respectiv a sumei de 95.724.563,92 lei, astfel:
1.
Repartizari la rezerva legala a profitului reinvestit:                    18.730570,38 lei;
2.
Repartizari la rezerve:                                                                 40.447.405,54 lei;
3.
Repartizari ca dividende:                                                            36.546.588,00 lei;
Distribuirea dividendelor aferente anului 2024 se face in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net cuvenit fiecarui actionar. Plata dividendelor se face prin intermediul Depozitarului Central si agentului de plata CEC Bank. Aprobarea datei de
5 iunie 2025 ca Data platii
dividendelor aferente exercitiului financiar 2024.
HOTARAREA nr. 5
Articol unic.
Aproba cu majoritatea voturilor valabil exprimate Politica de remunerare a structurii de conducere a Societatii, intocmita in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
HOTARAREA nr. 6
Articol unic.
Aproba cu unanimitatea voturilor valabil exprimate,
data de
15 mai 2025
, ca
Data de Inregistrare
. Aferent datei de inregistrare propusa,
ex date
va fi
14 mai 2025.
HOTARAREA nr. 7
Articol unic.
Aproba cu majoritatea voturilor valabil exprimate, m
andatarea Directorului General al Societatii, dl. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a)
a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau in numele actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale a Actionarilor, in relatie cu orice persoana fizic
a
sau juridic
a
, privat
a
sau public
a
; si
b)
a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.
Presedinte al Consiliului de Administratie
al AEROSTAR S.A.,
Ing. Grigore FILIP
CENTRALIZATORUL VOTURILOR
PENTRU
IMPOTRIVA
ABTINERE
ANULATE
Proiecte de
hotarari (2025)
Total Voturi Valabil Exprimate
Voturi
Procent
Procent (Total Capital Social)
Voturi
Procent
Procent (Total Capital Social)
Voturi
Voturi
1
133,931,297
133,931,297
100.0000%
87.9522%
0
0.0000%
0.0000%
1,572,948
0
2
110,877,340
110,877,340
100.0000%
72.8127%
0
0.0000%
0.0000%
24,626,905
0
3
110,877,340
110,877,340
100.0000%
72.8127%
0
0.0000%
0.0000%
24,626,905
0
4
112,450,288
112,450,288
100.0000%
73.8457%
0
0.0000%
0.0000%
23,053,957
0
5
133,931,297
110,877,340
82.7867%
72.8127%
23,053,957
17.2133%
15.1394%
1,572,948
0
6
135,504,245
135,504,245
100.0000%
88.9851%
0
0.0000%
0.0000%
0
0
7
133,931,297
110,877,340
82.7867%
72.8127%
23,053,957
17.2133%
15.1394%
1,572,948
0
8
135,504,245
24,626,905
18.1743%
16.1724%
110,877,340
81.8257%
72.8127%
0
0
9
135,504,245
24,626,905
18.1743%
16.1724%
110,877,340
81.8257%
72.8127%
0
0
10
135,502,845
24,626,905
18.1745%
16.1724%
110,875,940
81.8255%
72.8118%
1,400
0
11
135,502,845
24,626,905
18.1745%
16.1724%
110,875,940
81.8255%
72.8118%
1,400
0
NUMARUL TOTAL DE ACTIUNI SI DREPTURILE DE VOT
LA DATA CONVOCARII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 24 APRILIE 2025
Capitalul social al Aerostar S.A. Bacau in valoare totala de 48.728.784 lei este impartit in 152.277.450 actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei/actiune.
Toate actiunile de la Aerostar S.A. Bacau sunt cuprinse intr-o singura clasa de actiuni si sunt actiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala si drepturi egale.
Secretar permanent al
Adunarii Generale a Actionarilor,
Elena RUSU