Hotărârea A.G.O.A. CONPET S.A. din 18.12.2025

Rezumat AI pe subiecte

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc pe 18.12.2025, cu un cvorum de 64,1%. - S-a aprobat numirea dnei Ilariana Dinu ca secretar al A.G.O.A. - Au fost adoptate modificări la contractele administratorilor neexecutivi pentru conformitate cu noile reglementări legale. - S-au stabilit limitele remunerației directorilor, cu un interval de 4-5 ori media salariului mediu brut lunar.

Text extras

CONPET SA
-
COTE
Hotararea A.G.O.A. din 18.12.2025
Data Publicare: 18.12.2025 16:40:44
Cod IRIS: 9A121
CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J1991000006291
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr.
53307
/ 18.12.2025
Catre:
Bursa de Valori Bucuresti
Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 44/ 2025
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului:
18.12.2025
Denumirea emitentului:
CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social:
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
1350020
Nr. ordine in Registrul Comertului:
J1991000006291
Identificator Unic la Nivel European
(EUID) ROONRC.J1991000006291
Capital social subscris si varsat:
28.569.842,40 lei
Nr. total de actiuni:
8.657.528 actiuni nominative
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
B.V.B.
categoria Premium
Evenimente importante de raportat
conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:
Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 18.12.2025 (prima convocare).
Adunarea Generala
Ordinara a
Actionarilor (A.G.O.A.) convocat
a
pentru data de 18.12.2025/ 19.12.2025 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 18.12.2025, incepand cu ora 10
00
, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.
Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 30/ 13.11.2025, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5513/ 17.11.2025, precum si in ziarul “Jurnalul” din data de 17.11.2025, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 35/ 13.11.2025, raport publicat pe site-ul
www.bvb.ro
si pe site-ul
www.conpet.ro
.
Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, p
entru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 09.12.2025. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoan
a
fizica, detinator a unui numar de 41 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0005% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 135,3 lei.
Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 6 actionari detinatori ai unui numar de
465.711
actiuni /drepturi de vot, reprezentand
5,3793%
din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de
1.536.846,3
lei.
In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile trimise
pri
n corespondenta) a fost de
5.549.124
si corespunde unui numar de
5.549.124
actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 64,0959% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 18.312.109,2 lei.
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si
votul exercitat prin corespondenta
,
in urma dezbaterilor actionarilor,
a fost emis
a
Hot
a
rarea nr. 7/ 2025 a A.G.O.A. avand urmatorul continut:
HOTARARE
Art. 1.
Cu un numar de 5.549.083 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, a
proba a
legerea dnei. Ilariana Dinu
in calitate de
secretar al Adunarii Generale O
rdinare a Actionarilor
(A.G.O.A.).
Art. 2.
Cu un numar de 5.428.115 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, a
proba Actul Aditional care va fi incheiat la Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi numiti prin Hotararea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023
, in vederea punerii de acord a acestuia cu noile prevederi legale
in conformitate cu Legea nr. 158/ 2025 de modificare si completare a O.U.G. nr. 109/ 2011
privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3.
Cu un numar de 5.428.115 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, a
proba m
andatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv dna. Ilariana Dinu, pentru semnarea Actului Aditional la contractele de mandat
ale administratorilor neexecutivi numiti prin Hotararea A.G.O.A. nr. 4/ 18.08.2023.
Art. 4.
Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei d
irectorilor cu contract de mandat, respectiv:
a) Cu un numar de 5.428.115 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, a
proba
limitele indemnizatiei fixe brute lunare a directorilor cu contract de mandat, respectiv intre 4 - 5 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.
b) Cu un numar de 5.428.115 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate,
aproba
limitele componentei variabile anuale brute a Directorilor cu contract de mandat, respectiv intre 1 - 2 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate (cod CAEN 4950), la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.
Art.
5.
Cu un numar de 5.549.083 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate,
aproba
data de inregistrare 16.01.2026 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date
15.01.2026.
Art.
6.
a) Cu un numar de 5.549.083 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, a
proba
i
mputernicirea
Presedintelui de
sedinta a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hotararii A.G.O.A.;
b) Cu un numar de 5.549.083 voturi ”Pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, a
proba
i
mputernicirea
Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuarii formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova privind
inregistrarea Hotararii A.G.O.A.
si efectuarea mentiunilor necesare rezultate urmare acesteia
, respectiv publicarii in Monitorul Oficial al Rom
a
niei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexam prezentului raport curent Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 18.12.2025 (prima convocare).
Director General
jr. Anamaria DUMITRACHE