Hotărârea AGA O din 22 decembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA
-
TEL
Hotarare AGA O din data de 22 decembrie 2025
Data Publicare: 22.12.2025 14:38:04
Cod IRIS: 1FB80
Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara-Directia Generala Supraveghere–Directia Emitenti
Raport curent conform
prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului curent:
22
decembrie 2025
Denumirea entitatii emitente:
CNTEE ”Transelectrica” S.A., societate administrata in Sistem Dualist
Sediul social: Bucuresti,
Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610
Codul unic de inregistrare: 13328043
Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2000008060404
Capital social subscris si varsat:
733.031.420
RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
HOTARAREA NR. 13 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 22 decembrie 2025
Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.
J2000008060404
, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, str. Olteni nr. 2-4,
cladirea „PLATINUM Center”
, sector 3, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data
22 decembrie
2025 ora 10:00
,
la care au fost prezenti sau reprezentati actionari reprezentand 80,95580% din capitalul social si 80,95580% din totalul drepturilor de vot,
in temeiul
prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare
, emite urmatoarea
H O T A R A R E:
Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 dupa cum urmeaza:
1.
Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, c
u 53.737.824 voturi
Pentru
reprezentand 92,13189% din numarul total de voturi exprimate, cu 4.589.238 voturi
Impotriva
reprezentand 7,86811% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.016.085 voturi
Abtinere
,
aproba
indemnizatia fixa a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei ca fiind in cuantum de 23.785 lei brut/luna si imputernicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului in Adunarea Generala a Actionarilor pentru a semna in numele Companiei actele aditionale la contractele de mandat cu persoanele numite in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere, conform notei nr. 55093/08.12.2025.
2.
Cu privire la punctul
3
de pe ordinea de zi, c
u 53.737.824 voturi
Pentru
reprezentand 92,13189% din numarul total de voturi exprimate, cu 4.589.238 voturi
Impotriva
reprezentand 7,86811% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.016.085 voturi
Abtinere
,
aproba
modificarea articolelor 5.1.8 si 5.2.19 ale contractului de mandat ale membrilor Consiliului de supraveghere numiti prin HAGOA nr. 1/28 februarie 2024, respectiv:
5.1.8
Administratorul are dreptul la rambursarea cheltuielilor necesare si utile, efectuate in mod justificat in interesul indeplinirii mandatului, in baza documentelor justificative, dar fara a se limita la acestea: cheltuieli de cazare, diurna, transport, taxe de participare la cursuri, seminarii si orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului si indiferent daca au fost ocazionate cu deplasarea in tara sau in strainatate, precum si de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfasurarii activitatii, astfel incat totalul beneficiilor acordate intr-un an de mandat (inclusiv beneficiile de la art. 5.9) sa nu depaseasca valoarea a doua indemnizatii fixe brute lunare;
5.2.19 Se elimina;
si imputernicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului in Adunarea Generala a Actionarilor pentru a semna in numele Companiei actele aditionale la contractele de mandat cu persoanele numite in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere prin HAGOA nr. 1/28 februarie 2024, conform
notei nr. 55094/08.12.2025.
3.
Cu privire la punctul 4
de pe ordinea de zi, c
u 53.737.824 voturi
Pentru
reprezentand 92,13189% din numarul total de voturi exprimate, cu 4.589.238 voturi
Impotriva
reprezentand 7,86811% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.016.085 voturi
Abtinere
,
aproba
continutul actului aditional la contractul de mandat incheiat intre membrii Consiliului de Supraveghere si societate prin includerea modificarilor solicitate prin Legea nr. 158/2025 pentru modificarea si completarea OUG nr. 109/2011 si imputernicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului in Adunarea Generala a Actionarilor pentru a semna in numele Companiei actele aditionale la contractele de mandat cu persoanele numite in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere, conform notelor nr. 55093/08.12.2025, 55094/08.12.2025 si 55097/08.12.2025.
4.
Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, c
u 52.447.379 voturi
Pentru
reprezentand 89,91946% din numarul total de voturi exprimate, cu 5.879.683 voturi
Impotriva
reprezentand 10,08054% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.016.085 voturi
Abtinere
,
aproba
limitele generale ale componentei variabile a membrilor Directoratului, respectiv de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, precum si alte beneficii respectiv: acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, cu conditia ca totalul beneficiilor acordate intr-un an de mandat sa nu depaseasca valoarea a doua indemnizatii fixe brute lunare, conform legislatiei in vigoare. In contractul de mandat vor fi mentionate si alte beneficii, respectiv acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul, diurna, cu conditia ca totalul beneficiilor acordate intr-un an de mandat sa nu depaseasca valoarea a doua indemnizatii fixe brute lunare, conform Notei nr. 55096/08.12.2025.
5.
Cu privire la punctul
6
de pe ordinea de zi, c
u 47.349.361 voturi
Pentru
reprezentand 81,17906% din numarul total de voturi exprimate, cu 10.977.701 voturi
Impotriva
reprezentand 18,82094% din numarul total de voturi exprimate si cu 1.016.085 voturi
Abtinere
,
aproba
indicatorii cheie de performanta, rezultati din Planul de Administrare, aprobati initial prin HAGOA nr. 1/2025, modificati ca urmare a prevederilor Legii nr. 158/2025 pentru modificarea si completarea OUG nr. 109/2011 si imputernicirea reprezentantului Secretariatului General al Guvernului in Adunarea Generala a Actionarilor pentru a semna in numele Companiei actele aditionale la contractele de mandat cu persoanele numite in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere prin HAGOA nr. 1/28 februarie 2024, conform notei nr. 55097/08.12.2025.
6.
Cu privire la punctul
7
de pe ordinea de zi, c
u 59.343.147 voturi
Pentru
reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, cu 0 voturi
Impotriva
reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi
Abtinere
,
aproba
s
tabilirea datei de
22 ianuarie 2026
ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
7.
Cu privire la punctul 8
de pe ordinea de zi, Adunarea generala a actionarilor, c
u 59.343.147 voturi
Pentru
reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, cu 0 voturi
Impotriva
reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate si cu 0 voturi
Abtinere
,
aproba
imputernicirea presedintelui de sedinta, Florin Cistian Tataru, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Presedintele de sedinta poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.
DIRECTORAT
Presedinte Directorat
Membru Directorat
Membru Directorat
Membru Directorat
Membru Directorat
Stefanita MUNTEANU
Florin-Cristian TATARU
Victor MORARU
Catalin-Constantin NADOLU
Vasile-Cosmin NICULA