OIL TERMINAL S.A. a publicat hotărârile AGA din 30.10.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

OIL TERMINAL S.A.
-
OIL
Hotarari AGA O 30.10.2025
Data Publicare: 30.10.2025 11:36:32
Cod IRIS: 34D34
Nr.844/30.10.2025
Catre
·
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
·
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 30.10.2025
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136
Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000512136
Cod unic de
inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 30.10.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 30.10.2025, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.10.2025 au urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 27 din data de 30.10.2025
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
,
Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
, Actul constitutiv al societatii,  precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
30.10.2025
s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1
Cu 100 %
din voturile exprimate
, se ia act de Raportul Administratorilor Societatii Oil Terminal S.A.
pentru Semestrul I 2025, incheiat la data de 30 iunie 2025 (
perioada 01.01.2025 – 30.06.2025), intocmit in conformitate cu art.67 din Legea nr.24/2017(r1), art.128 din Regulament ASF nr.5/2018 (Anexa nr.14), art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011
.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba
imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 30.10.2025
Ramona UNGUR
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 28 din data de 30.10.2025
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
,
Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
, Actul constitutiv al societatii,  precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
30.10.2025
s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba
Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2025.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba
imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 30.10.2025
Ramona UNGUR
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 29 din data de 30.10.2025
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
,
Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
, Actul constitutiv al societatii,  precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
30.10.2025
s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba stabilirea datei de 19.11.2025, ca data de inregistrare si a datei de 18.11.2025 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba
imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 30.10.2025
Ramona UNGUR
Director General
Viorel Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare
Marieta STASI
Sef Birou Actionariat Comunicare
Georgiana DRAGOMIR