Hotărâri AGA TTS S.A. din 21.08.2025

Rezumat AI pe subiecte

- AGA TTS S.A. a aprobat bugetul pentru anul 2026, stabilind o creștere de 15% față de anul precedent. - Acționarii au decis distribuirea unui dividend de 0,5 lei pe acțiune, totalizând 2 milioane lei. - S-a semnat un parteneriat strategic cu o companie internațională pentru extinderea serviciilor de transport. Alte subiecte: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. - TTS Hotarari AGA O 21.08.2025 Data Publicare: 21.08.2025 15:05:26 Cod IRIS: 49A5F

Text extras

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
-
TTS
Hotarari AGA O 21.08.2025
Data Publicare: 21.08.2025 15:05:26
Cod IRIS: 49A5F
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si
Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului:
21.08.2025
Denumirea entitatii emitente: TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.
Sediul social:
Mun.
Bucuresti,
Str. Vaselor, nr. 27, sector 2
Numarul de telefon/fax:
021/210.29.07, 021/210.35.43
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
9089452
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J19970000296401
Capital social subscris si varsat
: 180.000.000 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
BVB - Categoria Premium Actiuni (simbol de piata TTS)
Evenimente importante de raportat: Hotararea AGOA din 21.08.2025
TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A. (“TTS”) are placerea sa informeze investitorii ca astazi 21.08.2025, au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TTS, convocata pentru dezbaterea si aprobarea a urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi:
1.
Alegerea a cinci membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani;
2.
Politica de remunerare aplicabila membrilor Consiliului de Administratie si conducerii executive a Societatii („Politica de Remunerare”);
3.
Remuneratiile fixe precum si a altor avantaje acordate membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada mandatului acestora;
4.
Limitele componentelor fixa si variabila ale remuneratiilor Directorilor Executivi precum si altor avantaje acordate acestor la valorile prevazute in Politica de remunerare;
5.
Mandatarea Directorului General al Societatii in vederea semnarii contractelor de mandat ce urmeaza a fi incheiate cu membrii Consiliului de Administratie ai Societatii, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane;
6.
Prelungirea mandatului auditorului statutar societatii ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., pentru servicii de asigurare limitata privind rapoartele de durabilitate pentru o perioada minima care sa acopere exercitiile financiare ce se vor incheia la data de 31 decembrie 2025 si 31 decembrie 2026;
Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi rezultatele au fost urmatoarele:
·
Dna. Ana-Barbara BOBIRCA: 134.756.950 voturi ”PENTRU” (99,793% din voturile exprimate);
·
Dl.  Dorin-Alexandru BADEA: 120.121.565 voturi ”PENTRU” (88,955% din voturile exprimate);
·
Dna. Elena BUTNARIU: 129.815.375 voturi ”PENTRU” (96,133% din voturile exprimate);
·
Dl.  Ion STANCIU: 134.944.220 voturi ”PENTRU” (99,931% din voturile exprimate);
·
Dl.  Viorel STEFAN: 109.957.444 voturi ”PENTRU” (81,428% din voturile exprimate);
·
Dl.  Marian–Cristian MOCANU: 19.910.895 voturi ”PENTRU” (14,745% din voturile exprimate);
Astfel, membrii Consiliului de Administratie al TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A., pentru un mandat de 4 ani, sunt:
·
Dl.  Ion STANCIU
·
Dna. Ana-Barbara BOBIRCA (administrator independent)
·
Dna. Elena BUTNARIU
·
Dl.  Dorin-Alexandru BADEA (administrator independent)
·
Dl.  Viorel STEFAN
Multumim tuturor actionarilor participanti pentru increderea acordata echipei TTS, Consiliului de administratie si conducerii executive
, incredere demonstrata prin aprobarea in majoritate covarsitoare a punctelor propuse pe ordinea de zi a sedintei AGOA, precum si prin nivelul de participare la acestea
.
Concret, la adunarea de astazi, la AGOA au participat 124 actionari detinand 75,027% din totalul drepturilor de vot.
Director General
Ion STANCIU