INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. anunță hotărârile AGEA

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
-
INFINITY
Hotarari AGEA 01.10.2025
Data Publicare: 01.10.2025 11:50:22
Cod IRIS: 965A8
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 (R) si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului:
01.10.2025
Denumirea emitentului:
Infinity Capital Investments S.A.
Sediul social:
Bucuresti,
Sectorul 1, Strada Daniel Danielopolu, Nr. 2, Etaj 4, cod postal: 014134
Tel./Fax:
0374-967.802/0374-987.390
CUI/CIF:
RO4175676
Numar de ordine la Registrul Comertului:
J1993001210167
Numar Registru A.S.F.:
PJR09FIAIR/160001/08.06.2021
ISIN:
ROSIFEACNOR4
Cod LEI:
254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode:
Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar:
Depozitarul Central Bucuresti
Capital social subscris si varsat:
43.000.000 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata INFINITY)
Eveniment important de raportat
: Hotararile Adunarii Extraordinare a Actionarilor Infinity Capital Investments S.A., intrunita in data de 01.10.2025, la prima convocare
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Daniel Danielopolu nr. 2, Etaj 4, Sector 1, avand CUI RO 4175676 si J1993001210167, intrunita statutar in data de 01.10.2025, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4053/29.08.2025, in cotidianul national Ziarul Financiar nr. 6753/29.08.2025 si in cotidianul Financial Intelligence in data de 29.08.2025, pe website-ul societatii la adresa
www.infinitycapital.ro
si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor detinatori 135.364.139 drepturi de vot valide, reprezentand 34,887% din total drepturi de vot valide si 31,480% din capitalul social al societatii, la data de referinta 19.09.2025, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017 (R), cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor A.S.F. in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmatoarele hotarari:
H O T A R A R E A nr. 1
Se aproba secretariatului de sedinta format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana - Auditor intern si doamna Teodora Negoita Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, doamna Teodora Negoita Costin, urmand sa fie aleasa secretarul sedintei care va intocmi Procesul-verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 100,000%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 2
Se aproba numirea notarului public Popovici Alexandra, din cadrul Societatii Profesionale Notariale Popovici&Agachi din Bucuresti, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (R).
Voturi pentru 92,123%, voturi impotriva 7,877% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 3
Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, compusa din trei membri, respectiv doamna Vladutoaia Valentina, doamna Lazar Mihaela-Simona si doamna Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 100,000%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 4
Se aproba reducerea capitalului social subscris al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. de la 43.000.000 lei la 39.000.000 lei, prin anularea unui numar de 40.000.000 actiuni proprii dobandite de catre Societate in urma derularii in perioada 06.08.2025-20.08.2025 a ofertei publice de cumparare a actiunilor proprii, in aplicarea programului de rascumparare aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29.04.2025.
Dupa reducerea capitalului social, capitalul social subscris si varsat al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. va avea valoarea de 39.000.000 lei, fiind impartit in 390.000.000 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.
In consecinta, dupa reducerea capitalului social, actul constitutiv al societatii se modifica, dupa cum urmeaza:
Alineatul 1 al articolului 4 din actul constitutiv al societatii se modifica, dupa reducerea capitalului social, dupa cum urmeaza:
’’(1) Capitalul social subscris si varsat este de 39.000.000 lei.”
Primul alineat al articolului 5 din actul constitutiv al societatii se modifica dupa reducerea capitalului social dupa cum urmeaza:
"(1) Capitalul social este impartit in 390.000.000 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei fiecare."
Reducerea capitalului social subscris se efectueaza in temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societatilor nr. 31/1990 R si va fi efectiva dupa indeplinirea conditiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV —a; (ii) autorizarea modificarilor privind art. 4 alineat 1 si art. 5 alineat 1 din actul constitutiv al societatii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara; (iii) inregistrarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor de aprobare a reducerii capitalului social la Registrul Comertului.
Voturi pentru 100,000%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 5
Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
Articolul 4 alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
’’Art. 4 Capital social
(1) Capitalul social subscris si varsat este de 39.000.000 lei.
Articolul 5 alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 5 Actiuni
(1) Capitalul social este impartit in 390.000.000 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare.’’
Voturi pentru 100,000%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 6
Se aproba
eliminarea si/sau radierea din activitatile secundare ale societatii inscrise in Registrul Comertului
conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) a urmatoarele activitati:
6420 - Activitati ale holdingurilor
6430 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare.
Voturi pentru 100,000%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 7
Se aproba
actualizarea obiectului principal de activitate al Infinity Capital Investments S.A. in conformitate cu noua versiune a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024 (CAEN Rev.3), din
Alte intermedieri financiare n.c.a., cod CAEN 6499
in
Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii, cod CAEN
6499, cu consecinta actualizarii corespunzatoare a art. 3 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:
“
Art. 3 Domeniul si obiectul de activitate al societatii
(1) Domeniul Principal de activitate al societatii este cod CAEN 649 - Alte activitati de intermedieri financiare, exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii, iar activitatea principala este cod CAEN 6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii.
(2) Principalele activitati pe care le poate desfasura Infinity Capital Investments S.A. sunt urmatoarele:
a)
administrarea portofoliului;
b)
administrarea riscurilor.
(3)
Infinity Capital Investments S.A. in calitate de A.F.I.A. poate desfasura si alte activitati, precum:
a)
administrarea entitatii:
(i) servicii juridice si de contabilitate a fondului;
(ii) cereri de informare din partea clientilor;
(iii) controlul respectarii legislatiei aplicabile;
(iv) distributia veniturilor;
(v) emisiuni si rascumparari de titluri de participare;
(vi) tinerea evidentelor.
b)
activitati legate de activele F.I.A., si anume servicii necesare pentru indeplinirea atributiilor de administrare ale A.F.I.A., administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe acesteia, consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile de entitati, precum si alte servicii legate de administrarea F.I.A. si a societatilor si a altor active in care a investit.’’
Voturi pentru 100,000%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 8
Se aproba
modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
La articolul 5 alineatul 5 din actul constitutiv se inlocuieste sintagma
conducere superioara
cu
directori
si in consecinta articolul 5 alineatul 5 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul cuprins:
’’
Art. 5 Actiuni:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(5)
Actiunile rascumparate pot fi utilizate in scopul diminuarii capitalului social, pentru stabilizarea cotatiei actiunilor proprii pe piata de capital si/sau pentru remunerarea membrilor Consiliului de Administratie, directorilor si salariatilor societatii in baza unui program de tipul Stock Option Plan (SOP), cu respectarea legislatiei specifice si a reglementarilor privind politicile solide de remunerare.’’
La articolul 8 alineatul 6 paragraful 4 din actul constitutiv se inlocuieste sintagma
conducere superioara
cu
directori
si in consecinta articolul 8 alineatul 6 paragraful 4 din actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul cuprins:
’’Art. 8 Consiliul de Administratie
.......................................................................................................................................................................................
Remuneratia variabila poate fi acordata membrilor Consiliului de Administratie, directorilor si salariatilor societatii, conform limitelor generale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, conditionat de realizarea indicatorului de profit net si de aprobarea
situatiilor financiare anuale de catre Adunarea Generala a Actionarilor. ’’
La articolul 8 alineatul 18 punctul 4, punctul 6, punctul 9 si punctul 11 din actul constitutiv se inlocuieste sintagma
conducere superioara
cu
conducere executiva
si in consecinta  articolul 8 alineatul 18 punctul 4, punctul 6, punctul 9 si punctul 11 din actul constitutiv se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
’’Art. 8 Consiliul de Administratie
.......................................................................................................................................................................................
(
18)
Consiliul de Administratie are urmatoarele responsabilitati de baza cu privire la aplicarea principiilor guvernantei corporative:
.........................................................................................................................................................................................................
4
.
Consiliul are obligatia de a stabili criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activitatii conducerii executive si a societatii in ansamblu si de a evalua anual modul de aplicare al criteriilor
.
.......................................................................................................................................................................................................
6
.
Sistemul de control intern al societatii se instituie la un nivel ierarhic adecvat si raporteaza direct Consiliului sau conducerii executive, fiind independent de structurile organizatorice operationale si de cele de suport pe care le controleaza si le monitorizeaza.
......................................................................................................................................................................................................
9. Consiliul si conducerea executiva, dupa caz, au obligatia de a comunica cu partile interesate in baza unei strategii de comunicare prin care sa asigure cel putin un tratament echitabil pentru actionari si parti interesate, comunicarea informatiilor in timp util si asigurarea unui cadru transparent de comunicare.
.........................................................................................................................................................................................................
11. Societatea elaboreaza planuri clare de actiune pentru asigurarea continuitatii activitatii si pentru situatiile de urgenta in vederea eliminarii riscurilor sau minimizarii acestora, planuri care sunt evaluate semestrial de catre Consiliu si Conducerea executiva.’’
Articolul 8 alineatul 16 litera k si litera l din actul constitutiv se actualizeaza si se modifica in consecinta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, asa cum  fost modificata prin Legea de modificare nr. 11/2025, si vor avea urmatorul cuprins:
‘’Art. 8 Consiliul de Administratie
.......................................................................................................................................................................................
(k) Actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, sunt incheiate de catre administratorii sau directorii emitentului numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.
(l) Inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau aceleasi persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an care depasesc aceeasi valoare se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor.’’
......................................................................................................................................................................................
La articolul 9 din actul constitutiv se schimba denumirea acestuia din
Conducerea superioara
in
Conducerea executiva.
La articolul 9 din actul constitutiv se modifica continutul acestuia prin completarea cu clauze privind posibilitatea delegarii de catre Consiliul de Administratie a competentelor de conducere societatii catre directori si in consecinta articolul 9 din actul constitutiv se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
’’Art. 9 Conducerea executiva
(1)
Consiliul de administratie deleaga conducerea Societatii directorilor, fixandu-le in acelasi timp si remuneratia, in limitele generale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. Directorii societatii vor indeplini cerintele minime privind integritatea, calificarea si experienta profesionala prevazute de reglementarile si dispozitiile legale in vigoare aplicabile. Atributiile si competentele de decizie si semnatura, precum si modul de organizare a activitatii directorilor sunt prevazute in reglementarile interne ale Societatii, aprobate de catre Consiliul de administratie.
(2)
Presedintele Consiliului de Administratie al societatii va indeplini si functia de Director General, iar Vicepresedintele Consiliului de Administratie va indeplini si functia de Director General Adjunct.
(3)
Presedintele-Director General, Vicepresedintele - Director General Adjunct, precum si directorii carora le este delegata conducerea societatii, vor desfasura atributiile functiilor pe baza de contract de mandat, competenta de incheiere a acestora cu persoanele in cauza apartinand Consiliului de Administratie. Limitele maxime de remunerare pentru aceste functii vor fi stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
(4)
Puterea de a reprezenta societatea apartine Presedintelui-Directorul General sau, in caz de absenta a acestuia, Vicepresedintelui-Director General Adjunct sau, in caz de absenta si a acestuia din urma, celorlalti directori carora le-a fost delegata conducerea, acestia reprezentand societatea in relatiile cu tertii, in limitele atributiilor si competentelor prevazute de reglementarile interne ale Societatii si de competentele de decizie si semnatura, aprobate de catre Consiliul de administratie.
(5)
Directorii nu vor putea incheia, fara aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie acte de dobandire ori de instrainare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare emise de un emitent determinat, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, atunci cand sunt legate intre ele, suma de 5 milioane lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societatii, mai putin creantele imobilizate.
(6)
Consiliul de Administratie poate lua o decizie asupra actelor investitionale ale directorilor care sunt supuse aprobarii lor si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, inclusiv prin vot electronic.’’
Voturi pentru 99,701%, voturi impotriva 0,299% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 9
Se aproba
derularea in anul 2026 a unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
i) dimensiunea programului:
rascumpararea a maxim 35.000.000 actiuni proprii cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune;
ii) pretul de dobandire a actiunilor -
pretul minim de achizitie va fi 0,1 lei/actiune, iar pretul maxim va fi 4,5 lei/actiune;
iii) durata programului:
maximum 18 luni de la data inregistrarii in registrul comertului;
iv) plata actiunilor rascumparate
se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform situatiilor financiare 2024, in acord cu prevederile art. 103
1
lit. d) din Legea societatilor nr. 31/1990;
v) destinatia programului –
reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.
Voturi pentru 100,000%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 10
Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pentru ducerea la indeplinire, cu respectarea cerintelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a propriilor actiuni.
Voturi pentru 100,000%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 11
Se aproba imputernicirea Presedintelui-Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.
Voturi pentru 100,000%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
H O T A R A R E A nr. 12
Se aproba data de 29.10.2025 ca data de inregistrare (ex date: 28.10.2025), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Voturi pentru 100,000%, voturi impotriva 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Sorin - Iulian CIOACA
Presedinte al Consiliului de Administratie
Mirela Danescu
Ofiter de Conformitate