BRK Financial Group anunță hotărârile AGA din 08.07.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA
-
BRK
Hotarari AGA O & E 08.07.2025
Data Publicare: 08.07.2025 15:31:38
Cod IRIS: F3A52
Nr. 2770/08.07.2025
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emiten
t
ii de instrumente financiare si opera
t
iuni de pia
t
a
s
i Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de pia
t
a
Data raportului:
8 iulie 2025
Denumirea societatii:
SSIF BRK Financial Group S.A.
Sediul social:
Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud.  Cluj
Nr. Tel/fax:
0364.401.709/0364.401.710
Numarul si data inregistrarii la ORC:
J12/3038/1994
Cod fiscal: 6738423, Capital social:
50.614.492,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
BVB, categoria premium, simbol BRK
Evenimente importante de raportat:
Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 08.07.2025, la prima convocare; Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BRK Financial Group SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 08.07.2025, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Motilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 27.06.2025.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 114.149.088 actiuni cu drept de vot, reprezentand 33,8289% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se alege dl Ghergus Nicolae in calitate de administrator,  pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data autorizarii de catre ASF. Noul administrator ales  va exercita atributiile numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Hotararea 2
Se aproba strategia societatii modificata in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1 din AGOA din data de 02.04.2025.
Hotararea 3
Se aproba  data de 25.07.2025 ca data de inregistrare (ex-date 24.07.2025) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
Hotararea 4
Se aproba  mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a Doamnei Monica-Adriana Ivan, sa efectueze toate procedurile si formalita
t
ile prev
a
zute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la
i
ndeplinire a hot
a
r
a
rilor Adun
a
rii, s
a
depun
a
s
i s
a
preia acte
s
i s
a
semneze
i
n acest scop
i
n numele Societ
at
ii,
i
n rela
t
ia cu Registrul Comer
t
ului, ASF, BVB, precum
s
i cu alte entit
a
t
i publice sau private.
B. Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 08.07.2025, la prima convocare; Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BRK Financial Group SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 08.07.2025, ora 12:30, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Motilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta 27.06.2025.
La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 114.149.088 actiuni cu drept de vot, reprezentand 33,8289% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA.
In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii hotarand urmatoarele:
Hotararea 1
Se aproba modificarea actului constitutiv dupa cum urmeaza:
Forma actuala
Forma aprobata
Articolul 3:  Sediul social. Sedii secundare.
1.             BRK FINANCIAL GROUP S.A. are sediul social in Municipiul Cluj-Napoca,  Str. Motilor, nr. 119, jud. Cluj. Sediul social poate fi schimbat in alta locatie din Romania, pe baza unei hotarari a adunarii  generale extraordinare a actionarilor.
2.             BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate infiinta sedii secundare de tip “sucursala”, respectiv “agentie“  in Romania sau in strainatate, in conditiile legii, in baza hotararii consiliului de administratie.
3.             Denumirea sucursalelor si a agentiilor societatii din tara si strainatate se va modifica corespunzator schimbarii denumirii societatii.
BRK FINANCIAL GROUP S.A. are urmatoarele sedii secundare de tip agentie:
1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. agentia Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Bocsa nr. 7, Ap. 1, Bucuresti.
2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agentia Iasi, cu sediul in Iasi, Calea Chisinaului, nr. 4, bloc Plomba, sc. D, ap. 1, jud.Iasi;
3. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agentia Suceava, cu sediul in Suceava, Str. Stefan cel Mare, nr. 53, bl. G, sc. B, ap. 2, jud.Suceava;
4. BRK FINANCIAL GROUP S.A. AgentiaTimisoara, cu sediul in Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9, spatiul HQE 307, etaj 3, corpul E, jud. Timis
Articolul 3:  Sediul social. Sedii secundare.
1.             BRK FINANCIAL GROUP S.A. are sediul social in Municipiul Cluj-Napoca,  Str. Motilor, nr. 119, jud. Cluj. Sediul social poate fi schimbat in alta locatie din Romania, pe baza unei hotarari a adunarii  generale extraordinare a actionarilor.
2.             BRK FINANCIAL GROUP S.A. poate infiinta sau desfiinta sedii secundare de tip “sucursala”, respectiv “agentie“  in Romania sau in strainatate, in conditiile legii, in baza hotararii consiliului de administratie.
3.             Denumirea sucursalelor si a agentiilor societatii din tara si strainatate se va modifica corespunzator schimbarii denumirii societatii.
BRK FINANCIAL GROUP S.A. are urmatoarele sedii secundare de tip agentie:
1. BRK FINANCIAL GROUP S.A. agentia Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Str. Bocsa nr. 7, Ap. 1, Bucuresti.
2. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agentia Iasi, cu sediul in Iasi, Calea Chisinaului, nr. 4, bloc Plomba, sc. D, ap. 1, jud.Iasi;
3. BRK FINANCIAL GROUP S.A. Agentia Suceava, cu sediul in Suceava, Str. Stefan cel Mare, nr. 53, bl. G, sc. B, ap. 2, jud.Suceava;
4. BRK FINANCIAL GROUP S.A. AgentiaTimisoara, cu sediul in Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9, spatiul HQE 307, etaj 3, corpul E, jud. Timis
Hotararea 2
Se aproba
data de 25.07.2025 ca data de inregistrare (ex-date 24.07.2025) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
Hotararea 3
Se aproba
mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a Doamnei Monica-Adriana Ivan, sa efectueze toate procedurile si formalita
t
ile prev
a
zute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la
i
ndeplinire a hot
a
r
a
rilor Adun
a
rii, s
a
depun
a
s
i s
a
preia acte
s
i s
a
semneze
i
n acest scop
i
n numele Societ
at
ii,
i
n rela
t
ia cu Registrul Comer
t
ului, ASF, BVB, precum
s
i cu alte entit
a
t
i publice sau private.
Monica Ivan
Director General