Bittnet Systems SA anunță hotărârile AGEA & AGOA

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

BITTNET SYSTEMS SA
-
BNET
Hotarari AGEA & AGOA 21.10.2025
Data Publicare: 21.10.2025 18:28:04
Cod IRIS: 7983B
Raport curent nr.
82 / 2025
Raport curent in conformitate cu
Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018
Data raportului
21.10.2025
Numele companiei
BITTNET SYSTEMS S.A.
Sediul social
Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Punct de lucru
Str. Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Telefon/Fax
021.527.16.00 / 021.527.16.98
Cod Unic de Inregistrare la Registrul Comertului
21181848
Numar de ordine la Registrul Comertului
J40/3752/2007
Piata pe care sunt tranzactionate actiunile
Segment: Principal; Categoria: Standard
Simbol
BNET - actiuni
BNET26E, BNET27A, BNET28, BNET28A – obligatiuni
Capital subscris si varsat
63.417.671,40 Lei
Principalele caracteristici ale titlurilor emise
de companie
634.176.714 actiuni la pretul nominal de 0,10 Lei per actiune
Hotarari AGEA si AGOA din 21.10.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
In data de 21 Octombrie 2025, ora 11:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., (“Societatea”) s-au intalnit fizic in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) a Societatii, la prima convocare, la adresa din Bucuresti, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, Cladirea One Controceni Park, etaj 4  si in format electronic prin sistemele de comunicatie bidirectionala puse la dispozitia actionarilor de catre Socieatate.
Sedinta AGEA a fost deschisa de domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
1.
Convocatorul pentru AGEA si AGOA publicat pe website-ul Societatii - (
https://investors.bittnet.ro/
) si pe website-ul BVB (
https://www.bvb.ro
) in data de 08.09.2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4238 din 10.09.2025 si in ziarul National din 10.09.2025;
2.
Convocatorul Completat si suplimentat prin propunerea unor actionari indreptatiti, publicat pe website-ul Societatii si pe website-ul BVB in data de 25.09.2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4563 din 26.09.2025 si in ziarul National din 26.09.2025;
3.
Prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);
4.
Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);
5.
Prevederile Legii nr. 24/2017 privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);
6.
Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
7.
Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi cu urmatoarele rezultate:
Punctul 1
AGEA01
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru’
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
503,581,857
500,368,038
500,140,742
227,296
1,900,645
3,213,819
Procent din voturile exprimate
NA
NA
99.9546%
0.0454%
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
80.0852%
79.5741%
79.5379%
0.0361%
0.3023%
NA
Procent din total actiuni
79.4072%
78.9004%
78.8646%
0.0358%
0.2997%
NA
Se aproba,
conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea
Presedintelui de sedinta,  domnul Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU, si a secretarului de sedinta, doamna avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.
Punctul 2
AGEA0
2
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru'
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
503,581,857
498,480,571
489,684,238
8,796,333
2,401,298
5,101,286
Procent din voturile exprimate
NA
NA
98.2354%
1.7646%
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
80.0852%
79.2739%
77.8750%
1.3989%
0.3819%
NA
Procent din total actiuni
79.4072%
78.6028%
77.2157%
1.3870%
0.3786%
NA
Se ratifica Decizia Consiliului de Administratie din data de 16.06.2025 prin care s-a decis contractarea de catre compania-fiica Dendrio Solutions SRL, a unui produs bancar de creditare in vederea finantarii capitalului de lucru, de la ProCredit Bank, sub forma de plafon in valoare maxima de 1.000.000 (un milion) euro.
Punctul 3
AGEA0
3
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru'
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
503,866,857
386,411,788
154,116,254
232,295,534
116,662,216
117,455,069
Procent din voturile exprimate
NA
NA
39.8839%
60.1161%
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
80.1305%
61.4515%
24.5093%
36.9422%
18.5529%
NA
Procent din total actiuni
79.4521%
60.9312%
24.3018%
36.6295%
18.3959%
NA
Se respinge
modificarea art. 17.1 din Actul constitutiv, dupa cum urmeaza:
17.1 Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format din 3(trei) membri, alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi alesi pentru mandate succesive. Cel putin unul dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie independent.
Punctul 4
AGEA0
4
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru'
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
503,866,857
501,138,358
274,911,239
226,227,119
2,053,845
2,728,499
Procent din voturile exprimate
NA
NA
54.8574%
45.1426%
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
80.1305%
79.6966%
43.7194%
35.9772%
0.3266%
NA
Procent din total actiuni
79.4521%
79.0219%
43.3493%
35.6726%
0.3239%
NA
Se aproba derularea unui program de emisiune de obligatiuni corporative neconvertibile, cu o valoare totala de maxim 100.000.000 lei (osutamilioane lei), fiecare obligatiune urmand a fi emisa cu o valoare nominala de 100 lei per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 ani si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila anuala de pana la 12%, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligatiunilor se va putea realiza in functie de conditiile de piata si de nevoile de finantare ale Societatii, in cadrul unei singure emisiuni de obligatiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, in cadrul unui program de oferta.
.
Punctul 5
AGEA0
5
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru'
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
503,866,857
501,425,159
274,733,452
226,691,707
1,768,845
2,441,698
Procent din voturile exprimate
NA
NA
54.7905%
45.2095%
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
80.1305%
79.7422%
43.6912%
36.0510%
0.2813%
NA
Procent din total actiuni
79.4521%
79.0671%
43.3213%
35.7458%
0.2789%
NA
Se aproba derularea unui program de emisiune de obligatiuni corporative neconvertibile, cu o valoare totala de maxim 20.000.000 euro (douazecimilioane euro), fiecare obligatiune urmand a fi emisa cu o valoare nominala de 100 euro per obligatiune, cu o scadenta de minim 3 ani si maxim 5 ani, cu o rata a dobanzii fixa sau variabila anuala de pana la 12%, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligatiunilor se va putea realiza in functie de conditiile de piata si de nevoile de finantare ale Societatii, in cadrul unei singure emisiuni de obligatiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, in cadrul unui program de oferta.
Punctul 6
AGEA0
6
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru'
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
503,866,857
500,848,207
277,480,438
223,367,769
2,345,797
3,018,650
Procent din voturile exprimate
NA
NA
55.4021 %
44.5979%
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
80.1305%
79.6505%
44.1280%
35.5224%
0.3731%
NA
Procent din total actiuni
79.4521%
78.9761%
43.7544%
35.2217%
0.3699%
NA
Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie de a intreprinde toate si oricare actiunile si formalitatilor necesare, utile si/sau oportune in scopul admiterii obligatiunilor, ce urmeaza a fi emise in conformitate cu punctele 4-5 de mai sus, la tranzactionare pe o piata reglementata sau pe orice alt loc de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti S.A
Punctul 7
AGEA0
7
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru'
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
503,695,817
500,145,071
276,763,822
223,381,249
1,895,498
3,550,746
Procent din voturile exprimate
NA
NA
55.3367%
44.6633%
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
80.1033%
79.5386%
44.0141%
35.5246%
0.3014%
NA
Procent din total actiuni
79.4252%
78.8653%
43.6414%
35.2238%
0.2989%
NA
Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie, pentru o perioada care se va incheia la data de 31 decembrie 2030, in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor necesare pentru implementarea punctelor 4-5 de mai sus si a finalizarii emisiunii/emisiunilor de obligatiuni, cu respectarea termenilor si conditiilor aprobate de AGEA, incluzand, dar fara a se limita la:
i.
stabilirea termenilor si conditiilor finale ale emisiunii de obligatiuni (inclusiv valoare emisiune, caracteristici obligatiuni, scadenta, dobanda, data de initiere procedura, perioada de subscriere, tipul de plasament/oferta, pret de vanzare, inclusiv pretul din cadrul plasamentului privat, daca este cazul), cu respectarea limitelor expres aprobate de AGEA la punctele 4-5 de mai sus;
ii.
stabilirea structurii emisiunii de obligatiuni, intr-una sau mai multe transe in functie de necesitatile de finantare a proiectelor Societatii si de conditiile pietei;
iii.
redactarea oricaror documente necesare pentru admiterea obligatiunilor la tranzactionare pe o piata reglementata sau pe orice alt loc de tranzactionare operat de Bursa de Valori Bucuresti SA precum si orice alte documente ce ar putea fi incheiate in legatura cu respectiva emisiune si aducerea la indeplinire a hotararii AGEA;
iv.
negocierea si contractarea unei societati de intermediere care va asista Societatea in procesul de emisiune de obligatiuni precum si in procesul de admitere la tranzactionare;
v.
negocierea, aprobarea si semnarea oricaror documente necesare a fi incheiate/depuse in relatia cu entitatile implicate in procedura de emisiune si admitere la tranzactionare a obligatiunilor, incluzand fara a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A;
vi.
efectuarea tuturor formalitatilor legale ce se impun si semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv imputernicirea uneia sau mai multor persoane, in vederea ducerii la indeplinire a procedurii de emisiune de obligatiuni.
vii.
inregistrarea obligatiunilor in sistemul Depozitarului Central S.A., precum si deschiderea, in sistemul de evidenta a Depozitarului Central a conturilor detinatorilor de obligatiuni.
Punctul 8
AGEA0
8
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru'
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
503,695,817
501,024,581
293,942,770
207,081,811
1,718,809
2,671,236
Procent din voturile exprimate
NA
NA
58.6683%
41.3317%
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
80.1033%
79.6785%
46.7461%
32.9325%
0.2733%
NA
Procent din total actiuni
79.4252%
79.0039%
46.3503%
32.6536%
0.2710%
NA
Se aproba mandatarea Directorului General sa identifice parteneri strategici pentru companiile din grup, atat sub forma de creditori dar si sub forma de participanti la capitalul societatilor fiica ale Bittnet Systems, atragere de parteneri care sa permita dezvoltarea societatilor in care Bittnet are detineri, independent de finantarea de la Bittnet. In vederea indeplinirii acestui mandat, Directorul General este imputernicit sa ofere participatii minoritare sau majoritare, obtenabile de catre investitori prin cumparare de la Bittnet sau/si prin majorari de capital in societatile ‚fiica’, procentele oferite fiind la latitudinea Directorului General, incluzand vanzarea integrala, in limitele articolului 90 alineatul (1) din Legea nr. 24/2017.
Punctul 9
AGEA0
9
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru'
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
503,695,817
502,274,552
501,730,765
543,787
419,121
1,421,265
Procent din voturile exprimate
NA
NA
99.8917%
0.1083%
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
80.1033%
79.8773%
79.7908%
0.0865%
0.0667%
NA
Procent din total actiuni
79.4252%
79.2010%
79.1153%
0.0857%
0.0661%
NA
Se aproba distribuirea catre actionarii Societatii, sub forma de dividende si/sau prin programe de rascumparare de actiuni proprii, a eventualelor sume incasate de Societate ca urmare a unor tranzactii privind partile sociale/actiunile detinute de Societate in societatile fiice, prin care este atras un partener strategic in cadrul acestora, in masura in care legislatia aplicabila si situatia financiara a Societatii permit o astfel de distribuire, indiferent de modalitatea de distribuire aleasa.
Punctul 10
AGEA
10
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru'
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
503,706,817
497,345,544
223,761,878
273,583,666
5,508,505
6,361,273
Procent din voturile exprimate
NA
NA
44.9912%
55.0088%
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
80.1051%
79.0934%
35.5851%
43.5083%
0.8760%
NA
Procent din total actiuni
79.4269%
78.4238%
35.2838%
43.1400%
0.8686%
NA
Se respinge
acordarea catre Directorul General si Directorul Financiar a unui bonus comun in valoare totala de 5% din diferenta pozitiva de evaluare a participatiei Bittnet Systems SA in societatile ‚fiica’ la care se realizeaza orice tranzactie cu partile sociale sau actiunile filialelor si valoarea contabila a acestor detineri in cea mai recenta situatie financiara anuala auditata, la momentul datei de inchidere a rundei de investitie sau vanzarii.
Punctul 11
AGEA
11
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru'
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
503,706,817
502,031,773
490,622,343
11,409,430
729,021
1,675,044
Procent din voturile exprimate
NA
NA
97.7273%
2.2727%
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
80.1051%
79.8387%
78.0242%
1.8145%
0.1159%
NA
Procent din total actiuni
79.4269%
79.1628%
77.3637%
1.7991%
0.1150%
NA
Se aproba data de 07 Noiembrie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 06 Noiembrie 2025 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.
Punctul 12
AGEA
12
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru'
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
503,707,617
500,302,418
496,463,193
3,839,225
1,329,513
3,405,199
Procent din voturile exprimate
NA
NA
99.2326 %
0.7674%
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
80.1052%
79.5637%
78.9531%
0.6106%
0.2114%
NA
Procent din total actiuni
79.4270%
78.8901%
78.2847%
0.6054%
0.2096%
NA
Se  aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Adunarea Generala Ordinara
a Actionarilor
In data de 21 Octombrie 2025, ora 12:00 (ora Romaniei), actionarii BITTNET SYSTEMS S.A., (“Societatea”) s-au intalnit fizic in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a Societatii, la prima convocare, la adresa din Bucuresti, Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, sector 5, Cladirea One Controceni Park, etaj 4  si in format electronic prin sistemele de comunicatie bidirectionala puse la dispozitia actionarilor de catre Socieatate.
Sedinta AGOA a fost deschisa de domnul Mihai-Alexandru-Constantin Logofatu, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
1.
Convocatorul pentru AGEA si AGOA publicat pe website-ul Societatii - (
https://investors.bittnet.ro/
) si pe website-ul BVB (
https://www.bvb.ro
) in data de 08.09.2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4238 din 10.09.2025 si in ziarul National din 10.09.2025;
2.
Convocatorul Completat si suplimentat prin propunerea unor actionari indreptatiti, publicat pe website-ul Societatii si pe website-ul BVB in data de 25.09.2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4563 din 26.09.2025 si in ziarul National din 26.09.2025;
3.
Prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990);
4.
Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 297/2004);
5.
Prevederile Legii nr. 24/2017 privind  emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 24/2017);
6.
Prevederile Regulamentului ASF nr. 5 din 2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 5/2018);
7.
Prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare (Regulamentul nr. 6/2009)
In urma dezbaterilor,
actionarii Societatii au adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele de pe ordinea de zi:
Punctul 1
AGOA01
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru’
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
500,502,996
498,700,913
497,154,164
1,546,749
559,238
1,802,083
Procent din voturile exprimate
NA
NA
99.6898%
0.3102%
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
79.5956%
79.3090%
79.0630%
0.2460%
0.0889%
NA
Procent din total actiuni
78.9217%
78.6375%
78.3936%
0.2439%
0.0882%
NA
Se aproba,
conform procedurii de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor societatii, alegerea
Presedintelui de sedinta, domnul Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU si a secretarului de sedinta, doamna avocat Ioana PRECUP, care are calitatea de actionar al Societatii.
Punctul 2
AGOA02
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru’
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
500,502,996
478,610,746
471,165,837
7,444,909
21,086,029
21,892,250
Procent din voturile exprimate
NA
NA
98.4445%
1.5555%
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
79.5956%
76.1140%
74.9300%
1.1840%
3.3533%
NA
Procent din total actiuni
78.9217%
75.4696%
74.2957%
1.1739%
3.3249%
NA
Se
aproba revocarea auditorului KPMG AUDIT SRL cu sediul in Bucuresti, Soseaua Bucuresti – Ploiesti nr.89A, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, avand CUI 12997279, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 9/2001, aviz emis de ASF nr. 48/11.02.2016, incepand cu data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor
Punctul 3
AGOA03
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru’
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
500,502,996
485,577,985
476,083,722
9,494,263
14,403,790
14,925,011
Procent din voturile exprimate
NA
NA
98.0448 %
1.9552%
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
79.5956%
77.2220%
75.7121%
1.5099%
2.2907%
NA
Procent din total actiuni
78.9217%
76.5682%
75.0711%
1.4971%
2.2713%
NA
Se aproba numirea auditorului JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, B-dul Mircea Voda nr. 35, Bl. M27, Et. 3, Ap. 9, Sectorul 3, avand CUI: 14863621, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/2008/2002, societate autorizata de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr. 319/2003, aviz emis de ASF nr. 68/11.06.2025, pentru auditarea situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anilor fiscali 2025, 2026 si 2027, stabilirea mandatului auditorului pana la data de 30.04.2027, precum si autorizarea Directorului General si Directorului Financiar in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate depline:
i.
sa negocieze termenii si conditiile mandatului auditorului, precum si sa negocieze, aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
ii.
sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.
Punctul 4
Avand in vedere respingerea punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA din 21.10.2025, punctul 4 de pe ordinea de zi AGOA a ramas fara obiect.
Punctul 5
AGOA05
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru’
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
500,502,996
498,148,164
-
-
-
-
Procent din voturile exprimate
NA
NA
-
-
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
79.5956%
79.2211%
-
-
-
NA
Procent din total actiuni
78.9217%
78.5504%
-
-
-
NA
Se aproba alegerea a 3 membri in Consiliul de Administratie al Societatii, in vederea completarii numarului de membri, in conformitate cu prevederile art. 17.6 din Actul constitutiv. Cei 3 noi membri alesi sunt:
·
Dl. Podariu Aurel Constantin – 89,80% din voturile exprimate
·
Marketing Expert Consulting SRL reprezentata prin dl. Tudor Adinel – 54,85% din voturile exprimate
·
Dl. Logofatu Cristian Ion – 54,53% din voturile exprimate
Astfel componenta Consiliului de Administratie al Emitentului este formata din: Ivylon Management SRL reprezentata de dl. Logofatu Mihai, dl. Anghel Lucian Claudiu, dl. Podariu Aurel Constantin, Marketing Expert Consulting SRL reprezentata de dl. Tudor Adinel si dl Logofatu Cristian.
Punctul 6
AGOA06
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru’
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
500,502,996
499,728,406
499,245,969
482,437
193,496
774,590
Procent din voturile exprimate
NA
NA
99.9035%
0.0965%
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
79.5956%
79.4724%
79.3956%
0.0767%
0.0308%
NA
Procent din total actiuni
78.9217%
78.7996%
78.7235%
0.0761%
0.0305
NA
Se aproba data de 07 Noiembrie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 06 Noiembrie 2025 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.
Punctul 7
AGOA07
Cvorum
Voturi exprimate
‘Pentru’
‘Impotriva’
‘Abtineri’
Voturi neexprimate
Drepturi de vot
500,502,996
498,749,203
497,003,201
1,746,002
237,613
1,753,793
Procent din voturile exprimate
NA
NA
99.6499%
0.3501%
NA
NA
Procent din total actiuni cu drept de vot
79.5956%
79.3166%
79.0390%
0.2777%
0.0378%
NA
Procent din total actiuni
78.9217%
78.6451%
78.3698%
0.2753%
0.0375%
NA
Se aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Mihai Alexandru Constantin LOGOFATU, in calitate de reprezentant legal al Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie public.
Presedintele Consiliului de Administratie
Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU