VRANCART SA a publicat hotărârile AGA din 29 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

VRANCART SA
-
VNC
Hotarari AGA O & E_29 aprilie 2025
Data Publicare: 29.04.2025 16:22:49
Cod IRIS: BC5CF
Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform
Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului:                                             29.04.2025
Denumirea entitatii emitente:                     VRANCART S.A.
Sediul social:                                                  Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Judetul Vrancea
Numarul de telefon/fax:                               0237-640.800/0237-641.720
Codul unic de inregistrare:                          1454846
Numar de ordine in Registrul Comertului:             J39/239/1991
Capital social subscris si varsat:                  201.011.575,10
lei
Piata reglementata de tranzactionare :      Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
In data de 29.04.2025 s-au intrunit, la prima Convocare,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii (
ora 11
00
)
si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Societatii (
ora 12
00
), la sediul social al Societatii din Mun. Adjud, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, Jud. Vrancea.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost votat prin corespondenta actionari reprezentand
95,8909
% din capitalul social, respectiv 1.927.517.486 actiuni, ambele Adunari fiind statutare.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost legal convocate prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1454/25.03.2025, in Ziarul de Vrancea din data de 26.03.2025, prin instiintarea BVB si ASF, precum si prin publicarea acestuia pe site-ul
www.vrancart.ro
.
I.
In urma dezbaterilor punctelor aflate pe ordinea de zi,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA nr. 1 din data de 29.04.2025
Art. 1.
Se aproba Rapoartele Consiliului de Administratie si Auditorului Financiar, privind exercitiul financiar 2024.
Art. 2.
Se aproba Situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024 (Situatia pozitiei financiare, Situatia rezultatului global, Situatia fluxului de trezorerie, Note la situatiile financiare), intocmite conform I.F.R.S.
Art. 3.
Se aproba Situatiile financiare consolidate aferente exercitiului financiar 2024 (Situatia pozitiei financiare, Situatia rezultatului global, Situatia fluxului de trezorerie, Note la situatiile financiare), intocmite conform I.F.R.S.
HOTARAREA nr. 2 din data de 29.04.2025
Articol unic
. Se aproba Raportul Presedintelui Consiliului de Administratie privind coordonarea activitatii Consiliului de Administratie in anul 2024.
HOTARAREA nr. 3 din data de 29.04.2025
Articol unic
. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2024.
HOTARAREA nr. 4 din data de 29.04.2025
Articol unic.
Se aproba
acoperirea rezultatului negativ din 2024 din rezultatul reportat la data de 31.12.2023, in valoare de 15.101.795 lei
.
HOTARAREA nr. 5 din data de 29.04.2025
Articol unic.
Se aproba
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025
.
HOTARAREA nr. 6 din data de 29.04.2025
Articol unic.
Se aproba
Planul de Investitii pentru exercitiul financiar 2025
.
HOTARAREA nr. 7 din data de 29.04.2025
Articol unic.
Se aproba
remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2025, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.
HOTARAREA nr. 8 din data de 29.04.2025
Articol unic.
Se aproba
limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2025, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.
HOTARAREA nr. 9 din data de 29.04.2025
Articol unic.
Se aproba
limita generala a remuneratiei lunare prevazute in contractul de mandat al Directorului General al Societatii pentru exercitiul financiar 2025, in acelasi cuantum cu cel din anul precedent.
HOTARAREA nr. 10 din data de 29.04.2025
Articol unic.
Se aproba
plata remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2024, in limita cuantumului din anul precedent.
HOTARAREA nr. 11 din data de 29.04.2025
Articol unic.
Se aproba alegerea in functia de administrator al Societatii a dlui Nicu – Ciprian FEDOR (ce a indeplinit calitatea de administrator provizoriu pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor), pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie (27.04.2026).
HOTARAREA nr. 12 din data de 29.04.2025
Articol unic.
Se aproba alegerea PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. ca Auditor Financiar al Societatii, pentru un mandat de 2 (doi) ani, incepand cu data de 29.04.2025. Noul mandat al PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT S.R.L. survine ca urmare a expirarii mandatului de Auditor Financiar detinut anterior, in perioada 27.04.2023 – 27.04.2025.
HOTARAREA nr. 13 din data de 29.04.2025
Articol unic.
Se aproba Raportul de Remunerare pentru conducatorii Societatii, aferent anului 2024,
in conformitate cu prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
.
HOTARAREA nr. 14 din data de 29.04.2025
Articol unic.
Se aproba data de
02.06.2025, ca
ex date
, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare
.
HOTARAREA nr. 15 din data de 29.04.2025
Articol unic.
Se aproba data de
03.06.2025, ca
data de inregistrare
, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025.
HOTARAREA nr. 16 din data de 29.04.2025
Articol unic.
Se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025.
Rezultatul votului pentru cele 16 Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025 este:
Hotararea AGOA
Numar voturi
% PENTRU
% IMPOTRIVA
% ABTINERE
% ANULATE
% TOTAL
1/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
2/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
3/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
4/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
5/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
6/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
7/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
8/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
9/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
10/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
11/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
12/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
13/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
14/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
15/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
16/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
In urma desfasurarii Sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2025, au fost aprobate, printre altele, Situatiile financiare auditate (individuale si consolidate), aferente exercitiului financiar 2024 (intocmite conform I.F.R.S.), Raportul anual al Consiliului de Administratie (individual si consolidat), Raportul Auditorului Financiar (individual si consolidat), Raportul Presedintelui Consiliului de Administratie 2024, Declaratia de conformare cu Codul de Guvernanta Corporativa a Bursei de Valori Bucuresti, Raportul de remunerare 2024, Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2025 si Planul de Investitii aferent anului 2025.
II.
In urma dezbaterilor punctelor aflate pe ordinea de zi,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA nr. 1 din data de 29.04.2025
Articol unic.
Se aproba actualizarea obiectului principal de activitate si a obiectului secundar de activitate ale Societatii, in conformitate cu
Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN Rev. 3 (aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN), inclusiv prin radierea anumitor activitati secundare, astfel:
Ø
Domeniul principal de activitate:
Grupa CAEN 172 -
Fabricarea articolelor din hartie si carton
Ø
Activitatea principala:
Cod CAEN 1721 -
Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
Ø
Activitati secundare:
1085
Fabricarea de mancaruri preparate
1611
Taierea si rindeluirea lemnului
1612
Prelucrarea si finisarea lemnului
1623
Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
1624
Fabricarea ambalajelor din lemn
1627
Finisarea articolelor din lemn
1628
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
1711
Fabricarea celulozei
1712
Fabricarea hartiei si cartonului
1722
Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton
1723
Fabricarea articolelor de papetarie
1725
Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.
1812
Alte activitati de tiparire n.c.a.
1813
Servicii pregatitoare pentru pretiparire
2016
Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2221
Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2222
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2224
Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2225
Prelucrarea si finisarea articolelor din material plastic
2226
Fabricarea altor produse din material plastic
2551
Acoperirea metalelor
2552
Tratamente termice ale metalelor
2553
Operatiuni de mecanica generala
2563
Fabricarea uneltelor
2790
Fabricarea altor echipamente electrice
2822
Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2829
Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.
2895
Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului
2896
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a  cauciucului
2899
Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
3299
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311
Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312
Repararea si intretinerea masinilor
3313
Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si  optice
3314
Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
3317
Repararea si intretinerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
3319
Repararea si intretinerea altor echipamente
3320
Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3511
Productia de energie electrica din resurse neregenerabile
3512
Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3513
Transportul energiei electrice
3514
Distributia energiei electrice
3515
Comercializarea energiei electrice
3516
Depozitarea energiei electrice
3522
Distributia combustibililor gazosi, prin conducte
3523
Comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte
3524
Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3530
Furnizarea de abur si aer conditionat
3540
Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei  electrice si a gazelor naturale
3600
Captarea, tratarea si distributia apei
3700
Colectarea si epurarea apelor uzate
3811
Colectarea deseurilor nepericuloase
3812
Colectarea deseurilor periculoase
3821
Recuperarea materialelor reciclabile
3822
Productia de energie (electrica sau termica) prin tratarea  deseurilor (inclusiv prin incinerare)
3823
Alte activitati de tratare a deseurilor
3831
Incinerarea deseurilor fara productie de energie
3832
Activitati ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deseuri
3833
Alte activitati de eliminare a deseurilor
3900
Activitati si servicii de decontaminare
4100
Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4221
Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222
Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru  electricitate si telecomunicatii
4299
Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311
Lucrari de demolare a constructiilor
4312
Lucrari de pregatire a terenului
4313
Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321
Lucrari de instalatii electrice
4322
Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4399
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4612
Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4613
Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4614
Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4618
Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific n.c.a.
4619
Intermedieri in comertul cu produse diverse
4631
Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4632
Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacee si moluste
4638
Comert cu ridicata specializat al altor alimente
4649
Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4650
Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de  telecomunicatii
4661
Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor
4662
Comert cu ridicata al masinilor-unelte
4664
Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4671
Comert cu ridicata al autovehiculelor
4672
Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
4683
Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
4687
Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690
Comert cu ridicata nespecializat
4721
Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
4722
Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
4723
Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
4724
Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
4725
Comert cu amanuntul al bauturilor
4727
Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
4740
Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii
4752
Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit
4781
Comert cu amanuntul al autovehiculelor
4782
Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
4791
Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
4792
Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
4931
Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
4932
Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4939
Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941
Transporturi rutiere de marfuri
4942
Servicii de mutare
5210
Depozitari
5221
Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224
Manipulari
5225
Activitati de servicii logistice pentru transporturi
5226
Alte activitati anexe transporturilor
5231
Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
5232
Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri
5510
Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5540
Intermedieri pentru servicii de cazare
5590
Alte servicii de cazare
5621
Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5622
Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5819
Alte activitati de editare
5829
Activitati de editare a altor produse software
6039
Activitati de distributie a altor continuturi
6110
Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu, prin retele fara cablu si prin satelit
6120
Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii
6190
Alte activitati de telecomunicatii
6210
Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6220
Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul
6290
Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6310
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6391
Activitati ale portalurilor web
6392
Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
6811
Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820
Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6831
Servicii de intermediere a tranzactiilor imobiliare
6832
Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract
7020
Activitati de consultanta in afaceri si management
7112
Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de  acestea
7120
Activitati de testari si analize tehnice
7210
Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
7220
Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
7311
Activitati ale agentiilor de publicitate
7312
Servicii de reprezentare media
7330
Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7411
Activitati de design industrial si vestimentar
7412
Design grafic si activitati de comunicare vizuala
7413
Activitati de design de interior
7414
Alte activitati de design specializat
7491
Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing
7499
Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711
Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712
Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7732
Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733
Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739
Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7740
Leasing cu bunuri intangibile (cu exceptia lucrarilor care fac obiectul drepturilor de autor)
7751
Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor si remorcilor
7752
Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul altor bunuri corporale si bunuri intangibile (exceptand financiare)
8009
Alte activitati de protectie n.c.a.
8121
Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122
Activitati specializate de curatenie
8123
Alte activitati de curatenie
8130
Activitati de intetinere peisagistica
8230
Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8240
Activitati de intermediere pentru servicii-suport pentru intreprinderi n.c.a.
8299
Alte activitati de servicii-suport pentru intreprinderi n.c.a.
8413
Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice
8425
Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
8532
invatamant secundar, tehnic sau profesional
8551
invatamant in domeniul sportiv si recreational
8552
invatamant in domeniul cultural (muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8559
Alte forme de invatamant n.c.a.
8561
Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)
8569
Activitati de servicii-suport pentru invatamant
8699
Alte activitati referitoare la sanatatea umana n.c.a.
8791
Activitati de intermediere pentru servicii de ingrijire la domiciliu
9329
Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9510
Repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii
9531
Repararea si intretinerea autovehiculelor
9540
Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor
Toate activitatile clasificate conform CAEN Rev. 2. se radiaza.
HOTARAREA nr. 2 din data de 29.04.2025
Articol unic
. Se aproba modificarea si actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, in vederea inscrierii codurilor de activitate conform CAEN Rev. 3, si depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comertului.
HOTARAREA nr. 3 din data de 29.04.2025
Articol unic
. Se aproba
data de 02.06.2025, ca
ex date
, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARAREA nr. 4 din data de 29.04.2025
Articol unic.
Se aproba
data de 03.06.2025, ca
data de inregistrare
, asa cum este definita de prevederile Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025.
HOTARAREA nr. 5 din data de 29.04.2025
Articol unic.
Se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta si a Secretarului de sedinta pentru semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 29.04.2025.
Rezultatul votului pentru cele 5 Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025 este:
Hotararea AGEA
Numar voturi
% PENTRU
% IMPOTRIVA
% ABTINERE
% ANULATE
% TOTAL
1/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
2/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
3/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
4/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
5/29.04.2025
1.927.517.486
100%
0
0
0
100%
Presedinte Consiliu de Administratie
Nicu – Ciprian FEDOR