SOCEP S.A. convoacă AGAO pentru 31.07./01.08.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SOCEP S.A.
-
SOCP
Convocare AGAO 31.07./01.08.2025
Data Publicare: 26.06.2025 18:00:17
Cod IRIS: C1D75
Catre : Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Regulamentului
ASF nr. 5 / 2018
Data raportului: 26.06.2025
Denumire societate:
SOCEP SA
Sediul social:
Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta
Telefon/fax:
0241/693856; 0241/693759
Cod unic de inregistrare:
1870767
Nr. de ordine in Reg.Com:
J1991000643131
Piata de tranzactionare:
BVB.
Standard, simbol SOCP
Capital social:
63.972.750,40
lei impartit in
639.727.504
actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune
Eveniment de raportat:
convocator AGOA pentru data de 31.07./ 01.08.2025.
Directoratul societatii SOCEP S.A. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr. J13/643/1991, CUI RO 1870767, reprezentat prin dl. Dorinel Cazacu - Presedinte al Directoratului - in conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990 republicata si modificata,
convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
pentru data de 31 iulie 2025 orele 11.00
la sediul societatii din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta, Sala de protocol, etaj 1.
La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participle si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 2
1 iulie 2025
,
zi stabilita ca
data de referinta.
Ordinea de zi:
1.
Informare privind stadiul realizarii investitiilor la data de 30.06.2025.
Aprobarea modificarii datei de plata a dividendului, a datei de inregistrare si a ex-date astfel cum a fost aprobate prin Hotararea AGOA nr.14/28.04.2025 dupa cum urmeaza:
-
data platii dividendului din data de 19.09.2025 devine 26.08.2025,
-
data de inregistrare din data de 03.09.2025 devine 19.08.2025,
-
ex-date din data de 02.09.2025 devine 18.08.2025.
3.
Aprobarea datei de 19.08.2025 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Aprobarea datei de 18.08.2025 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.
In cazul in care, la data de 31.07.2025 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege,
a doua adunare va avea loc la 01.08
.2025
la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi,
cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, denumiti Initiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 15.07.2025, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "
Pentru AGOA din data de 31.07./01.08.2025”
,
sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica
, pana la data de 15.07.2025,
ora 15:00
, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect
"
Pentru AGOA din data de 31.07./01.08.2025
”.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.
Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute), pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 15.07.2025, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "
Pentru AGOA din data de 31.07./01.08.2025”
,
sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica
, pana la data de 1
5.07.2025,
ora 15:00,
la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect
"
Pentru AGOA din data de 31.07./01.08.2025.”
Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar), la sediul societatii SOCEP SA pana la data de 25.07.2025, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "
Pentru AGOA din data de 31.07./01.08.2025”
,
sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica
, pana la data de 25.07.2025, ora 12:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect
"
Pentru AGOA din data de 31.07./01.08.2025.”
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.
Reprezentarea actionarilor in AGOA se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala care se acorda pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala sau printr-o imputernicire generala acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala.
Imputernicirile pot fi transmise si electronic
prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica
, pana la data de 29.07.2025, ora 11:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect
"
Pentru AGOA din data de 31.07./01.08.2025”
, si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 29.07.2025, orele 11:00, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul
societatii sau se pot descarca de pe site-ul
www.socep.ro
,  incepand cu data de 01.07.2025. Formularul de procura speciala este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.
Actionarii SOCEP SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de
AGOA
, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 01.07.2025, de la sediul societatii  sau de site-ul
www.socep.ro
.
In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, fie in
limba
romana, fie in limba engleza, completat si semnat si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletinul/cartea de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul
societatii
SOCEP SA pana cel mai tarziu la data de 29.07.2025, ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar:
"
Pentru AGOA din data de
31.07./01.08
.2025”
.
Formularele de vot care nu sunt primite la registratura
societatii
SOCEP S.A. pana la data si ora mai sus mentionate nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in
AGOA.
Formularul de vot prin corespondenta este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.
Materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii, Biroul Juridic Actionariat sau se pot descarca de pe site-ul societatii
www.socep.ro
, incepand cu data de 01.07.2025.
Presedinte Directorat si Director General
Dorinel Cazacu