ELECTROAPARATAJ S.A. a publicat hotărârile AGA din 29.04.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ELECTROAPARATAJ S.A.
-
ELJ
Hotarari AGA O & E 29.04.2025
Data Publicare: 29.04.2025 18:48:35
Cod IRIS: 5A9FF
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data
raportului:
29.04.2025
Denumirea emitentului:
ELECTROAPARATAJ S.A.
Sediul social: Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7); Jud. Dambovita
Numarul de telefon/fax: telefon 0245.217.981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 51
Numar de ordine in Registrul Comertului: J15/80/2011
Capital social subscris si varsat: 4.667.688,9 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat
a)
Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control
– Nu este cazul.
b)
Achizitii sau instrainari substantiale de active -
Nu este cazul.
c)
Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment –
Nu este cazul.
d)
Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 108 alin. (1), respectiv la alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata
– Nu este cazul.
e)
Alte evenimente: Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor ELECTROAPARATAJ S.A., intrunite in data de 29.04.2025, la a doua convocare
Consiliul de administratie al societatii
ELECTROAPARATAJ S.A.
cu sediul social in Mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7), Jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand Codul de Identificare Fiscala RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 („
Societatea
”), informeaza pe toti actionarii Societatii si investitorii interesati ca,
sedinta
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii si, respectiv sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii
, convocate prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1525 din data de 28.03.2025 si in ziarul “National” din data de 28.03.2025, pentru data de 28.04.2025, ora 12:00 (AGA Ordinara), si respectiv ora 12:30 (AGA Extraordinara), la prima convocare, respectiv
29.04.2025,
ora 12:00
(AGA Ordinara), si respectiv
ora 12:30
(AGA Extraordinara), la a doua convocare, la adresa din Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2,
au fost legal constituite la a doua convocare, in prezenta unor actionari care detin actiuni cu drept de vot, inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de referinta (16.04.2025) care detin impreuna un numar de
19.972.946 actiuni cu drept de vot
, reprezentand 42,7898% din capitalul social subscris si varsat al Societatii si totalizand 61,1225% din numarul total de drepturi de vot exercitabile, calculat prin excluderea celor 14.000.000 de actiuni proprii detinute de Societate pentru care dreptul de vot este suspendat conform legii,
si toate hotararile au fost adoptate cu unanimitatea voturilor „
pentru
” exprimate de actionarii prezenti/reprezentati in adunare, fiind exprimat valabil un numar de 19.972.946
voturi
, reprezentand 19.972.946
actiuni
cu drept de vot,
42,7898
% din capitalul social,
100
% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si
61,1225
% din totalul drepturilor de vot
. S-a votat:
-
„
pentru
” cu un numar de
19.972.946
voturi valabil exprimate (reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil sau care au votat valabil prin corespondenta si
61,1225
% din numarul total de drepturi de vot);
-
un numar de 0 voturi „
impotriva
”, un numar de 0
„
abtineri
”, un numar de 0 voturi
„
neexprimate
” si nu au fost voturi anulate.
si in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Societatii actualizat, a fost emisa urmatoarea
Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii
1.
Se ia act de si se aproba Raportul de gestiune al administratorilor Societatii pentru anul 2024.
2.
Se aproba descarcarea de gestiune a
administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2024
.
3.
Se ia act de Raportul auditorului financiar al Societatii privind Situatiile financiare pe anul 2024.
4.
Se
prezinta si se aproba Situatiile Financiare Consolidate si Individuale pentru anul financiar 2024, Societatea inregistrand o pierdere contabila in valoare de 1.268.699,03 lei in exercitiul financiar al anului 2024.
5.
Se aproba programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
6.
Se aproba Raportul anual, intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7.
Se aproba Raportul de remunerare pe 2024 intocmit in baza Politicii de remunerare a conducatorilor Societatii, in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata.
8.
Se aproba data de 20 Mai 2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.
9.
In vederea depunerii spre mentionare la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei hotarari, se aproba mandatarea dnei Mihaela Dabu, identificata cu C.I. sa indeplineasca toate formalitatile necesare. Presedintele Consiliului de administratie va putea imputernici alte persoane cu aducerea la indeplinire a prezentului mandat.
Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii
1.
Se
aproba
reducerea capitalului social al Societatii cu suma de
1.400.000 lei
, de la valoare de 4.667.688,90 lei la valoarea de
3.267.688,90 lei
, prin anularea unui numar de 14.000.000 actiuni proprii dobandite si detinute de Societate, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune si valoarea nominala totala de 1.400.000 lei, in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata si cu modificarile ulterioare,
2.
Se
aproba modificarea
art. 6.1
, respectiv a
art. 6.2
din Actul constitutiv al
Societatii
, dupa cum urmeaza:
„
6.1.
Capitalul social al societatii subscris si integral varsat, este de
3.267.688,90 RON
, constituit dintr-un total de
32.676.889 actiuni
, cu valoarea nominala de 0,10 RON fiecare.
6.2.
Structura de actionariat a societatii la data prezentului act este urmatoarea:
- BROADHURST INVESTMENTS LIMITED
, persoana juridica de nationalitate cipriota, cu sediul in Nicosia, Verginas, 5, Annex 3, Mall of Cyprus, etaj 1, Strovolos, 2025, Cipru, inmatriculata in registrul companiilor din Cipru sub nr. 81692, detine un numar de
17.287.112 actiuni
, cu valoarea nominala de 0,10 RON fiecare, in valoare totala de
1.728.711,20 RON
, reprezentand
52,9032%
din capitalul social al societatii;
- Alti actionari
, care detin un numar de
15.389.777 actiuni
, cu valoare nominala de 0,10 RON fiecare, in valoare totala de
1.538.977,70 RON
, reprezentand
47,0968%
din capitalul social al societatii.”
3.
Se aproba actualizarea cu respectarea dispozitiilor din
Ordinul INS nr. 377/2024, privind actualizarea obiectului de activitate
, restrangerea si
stabilirea
obiectului secundar de activitate al Societatii, in considerarea si a dispozitiilor art. 121-122 din
Legea nr. 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului
, si se aproba modificarea in consecinta
art. 5.3.
din Actul constitutiv al Societatii privind obiectul secundar de activitate al Societatii, dupa cum urmeaza:
5.3 „
Obiectul secundar de activitate al societatii cuprinde urmatoarele activitati, codificate potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev3:
2511      Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2551      Acoperirea metalelor
2552      Tratamente termice ale metalelor
2553      Operatiuni de mecanica generala
2612      Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2711      Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
2740      Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751      Fabricarea de aparate electrocasnice
2752      Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790      Fabricarea altor echipamente electrice
2931      Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
2932      Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3299      Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
4614      Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4618      Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4643      Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
4649      Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4664      Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4754      Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice
4755      Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a.
4769      Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative n.c.a.
6820      Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7020      Activitati de consultanta in afaceri si management
7112      Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7330      Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
9521      Repararea si intretinerea aparatelor electronice de uz casnic”
.
4.
Se aproba
aproba mandatarea dlui Adrian Ioan Rus, reprezentantul
permanent
al presedintelui Consiliului de administratie al Societatii pentru a semna Actul constitutiv actualizat al Societatii ca urmare a modificarilor aprobate cu privire la reducerea capitalului social, respectiv al actualizarii obiectului secundar de activitate.
5.
Se aproba data de 20 Mai 2025 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor.
6.
In vederea depunerii spre mentionare la Oficiul Registrului Comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei hotarari si pentru inregistrarea Actului constitutiv actualizat, se aproba mandatarea dnei Mihaela Dabu, identificata cu C.I. sa indeplineasca toate formalitatile necesare. Presedintele Consiliului de administratie va putea imputernici alte persoane cu aducerea la indeplinire a prezentului mandat.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0245.217.981, precum si de pe website-ul Societatii www.electroaparataj.ro, Sectiunea Despre noi/Rapoarte curente.
Anexam hotararile.
Director general
Sorin Iulian Vintila