Completare Convocare AGA O & E 29/30.04.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
-
EFO
Completare Convocare AGA O & E 29/30.04.2025
Data Publicare: 14.04.2025 11:26:47
Cod IRIS: F85BB
Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
:
c
onform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului: 14.04.2025
Denumirea unitatii emitente:
Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social:
Str. Traian nr.1B, parter, Eforie Nord, jud.Constanta
Numar de telefon/fax:
0241 751656
Cod unic de inregistrare fiscala:
RO 2980547
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului:
J13/696/1991
Capital subscris si varsat:
27.679.451,40 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat
: completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data 29/30.04.2025 ora 12:00
Consiliul de Administratie al societatii THR Marea Neagr
a
S.A.
a aprobat prin decizia din 11.04.2025 completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025, ora 12:00, la prima convocare, respectiv 30.04.2025, ora 12:00, la a doua convocare, dupa cum urmeaza:
1.         Punctul 6 al Ordinii de zi devine Punctul 6.1., avand acelasi continut, respectiv:
”6.1.    Supunerea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societatii, aferent exercitiului financiar 2024, votului consultativ al AGOA, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata”.
Se completeaza ordinea de zi cu urmatoarele doua Puncte:
6.2.      Prezentarea Realizarii indicatorilor de performanta la 31.12.2024.
6.3.      Aprobarea Propunerii de indicatori de performanta pentru anul 2025.
2.         Punctul 11 al Ordinii de zi se completeaza cu indicarea persoanei propuse si va avea urmatorul continut:
”11.     Desemnarea Domnului Cosmin-Vasile Turcu, Presedintele Consiliului de Administratie, drept persoana care va semna in numele Societatii Contractul de administrare dintre Societate si administratorul nou ales”.
Atasam Convocatorul actualizat.
Convocatorul actualizat va fi republicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, precum si intr-un ziar.
Convocatorul Adunarii, precum si Proiectul de Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, actualizate cu reflectarea completarilor efectuate, vor fi republicate pe site-ul societatii.
Documentele aferente completarii ordinii de zi se pot consulta pe site-ul societatii si/sau la adresa sediului societatii din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judetul Constanta, incepand cu data de 15.04.2025, in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 13:00.
Presedintele Consiliului de Administratie, Vasile-Cosmin Turcu