ROMCAB SA convoacă AGA anuală pe 28/29 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ROMCAB SA
-
MCAB
Convocare AGA Anuala 28/29.04.2025
Data Publicare: 26.03.2025 18:55:32
Cod IRIS: B8D4A
Raport curent nr. 13 din 26.03.2025
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, asa cum a fost modificata si completata prin Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European si al Consiliului, de stabilire a unui cadru general privind securitizarea si de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simpla, transparenta si standardizata si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE si 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 si (UE) nr. 648/2012
Data raportului
: 26 martie 2025
Denumirea societatii:
ROMCAB S.A. Tirgu Mures – in reorganizare judiciara
Sediul social:
Strada Voinicenilor 35 Tirgu Mures, 540252, Romania
Contact:
Secretariat +40.265.312.540 Fax: +40.265.312.551
E-mail:
romcab@romcab.com Web:
www.romcab.com
Numar de Ordine in Registrul Comertului Mures
: J26/764/1995
Cod de identificare fiscala
: 7947193
Atribut fiscal
: RO
Capital social:
101.465.165 lei
Numar de actiuni
: 1.014.651.650
Valoare nominala:
0,1 lei/actiune
Piata reglementata
:  BVB – REGS
Simbol piata
: MCAB
Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori  Bucuresti
Subscrisa ROMCAB S.A.
(
in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement)
, emitem prezentul raport prin intermediul caruia aducem la cunostinta investitorilor faptul ca in data de 28.04.2025, va avea loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, astfel cum a fost stabilita in convocatorul atasat prezentului raport.
S.C. ROMCAB S.A.
Zoltan Prosszer
Administrator Special
Subscrisa,
RTZ & Partners S.P.R.L.
, cu sediul in Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, a fost desemnata in calitate de administrator judiciar al ROMCAB S.A.
(in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement),
cu sediul in Targu Mures, Str. Voinicenilor, nr. 35, jud. Mures, avand CUI RO 7947193 si J26/764/1995, prin intermediul Incheierii de sedinta nr. 26/2017, pronuntata la data de 20 Februarie 2017, in dosarul nr. 50/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mures, Sectia Falimente
In aceasta calitate, in temeiul prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, a prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile
s
i completarile ulterioare,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA
a ac
t
ionarilor ROMCAB S.A.
(in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement)
pentru data de
28.04.2025, ora 12:00,
la punctul de lucru al ROMCAB S.A. din Sat Aca
t
ari, nr. 267, jude
t
Mure
s
, pentru to
t
i ac
t
ionarii inregistra
t
i la data de referin
t
a
17.04.2025.
cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI
Supunerea spre aprobare a raportului de gestiune pentru exerci
t
iul financiar al anului 2024, inaintat si semnat de catre administratorul special.
Prezentarea raportului auditorului financiar extern in legatura cu situa
t
iile financiare aferente exerci
t
iului financiar al anului 2024.
Aprobarea situa
t
iilor financiare aferente exerci
t
iului financiar 2024, inaintate si semnate de catre administratorul special.
Selectarea
s
i desemnarea unui auditor financiar extern pentru exerci
t
iul financiar aferent anului 2025, ca urmare a expirarii mandatului auditorului numit pentru exerci
t
iul financiar aferent anului 2024, in vederea aprobarii acestuia de catre Adunarea Creditorilor.
Aprobarea datei de inregistrare prin care se identifica ac
t
ionarii care urmeaza a beneficia de drepturi
s
i asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare pentru 15.05.2025.
Cu titlu de recomandare, ac
t
ionarii care doresc, sa participe prin prezen
t
a fizica, direct sau prin imputernicit, la Adunarea Generala Ordinara a Ac
t
ionarilor sunt invita
t
i sa anun
t
e participarea pana cel tarziu la data de
26.04.2025,
la adresa de e-mail romcab@romcab.com, pentru a putea permite societa
t
ii organizarea desfa
s
urarii AGOA.
In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Ac
t
ionarilor nu este statutara pentru data de
28.04.2025,
aceasta este convocata pentru data de
29.04.2025
la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi
s
i aceea
s
i data de referin
t
a.
In ceea ce priveste documentele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi, responsabil pentru acestea este administratorul special al Romcab S.A.
Potrivit prevederilor art. 55 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa: „
Dupa deschiderea procedurii si numirea administratorului special, adunarea generala a actionarilor/asociatilor/membrilor isi suspenda activitatea si se va putea intruni, la convocarea administratorului judiciar, in cazurile expres si limitativ prevazute de prezenta lege.”
Totodata, conform prevederilor art. 58 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa: „
Principalele atributii ale administratorului judiciar, in cadrul prezentului titlu, sunt: (...) convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica”.
(1) Unul sau mai mul
t
i ac
t
ionari reprezentand, individual sau impreuna, cel pu
t
in 5% din capitalul social, au dreptul:
i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Ac
t
ionarilor, cu condi
t
ia ca fiecare punct sa fie inso
t
it de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Ac
t
ionarilor;
s
i
ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Ac
t
ionarilor.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse la punctul de lucru din Sat Aca
t
ari, nr. 267, jude
t
Mure
s
sau transmise prin mijloace de curierat prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societa
t
ii pana la data de
10.04.2025, ora 17.00
, men
t
ionand pe plic in clar
„Pentru Adunarea Generala Ordinara a Ac
t
ionarilor din data de 28/29.04.2025”.
(3) Ac
t
ionarii i
s
i pot exercita drepturile prevazute la alin. 1 lit. i)
s
i ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de
10.04.2025, ora 17.00.
Daca va fi cazul, convocatorul cu ordinea de zi completata va fi publicat pana cel tarziu
14.04.2025
.
(4) Fiecare ac
t
ionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Ac
t
ionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de ac
t
ionari in mod direct sau pe website-ul societa
t
ii www.romcab.com. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societa
t
ii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: romcab@romcab.com .
Actionarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentanti in baza unei procuri speciale sau generale. Ac
t
ionarul poate da imputernicirea atat unei persoane fizice, cat
s
i unei persoane juridice.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala
s
i con
t
ine instruc
t
iuni specifice de vot din partea ac
t
ionarului emitent. Formularele de procuri speciale pentru reprezentantii actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt puse la dispozitia actionarilor de catre societate incepand cu data de
26.03.2025
pe site-ul Romcab S.A. www.romcab.com, sectiune
Actionariat-2025-AGOA 28.04.2025/29.04.2025 - Procura speciala.
Dupa completare si semnare, un exemplar in original, inso
t
it de o copie a actului de identitate al ac
t
ionarului sau al reprezentantului legal al acestuia, se va depune la sediul societatii Romcab S.A. pana la data de
26.04.2025, ora 12:00.
Ac
t
ionarii au posibilitatea transmiterii procurii speciale/imputernicirii
s
i prin mijloace electronice, in scris, respectiv prin e-mail la adresa romcab@romcab.com, pana la data de
26.04.2025, ora 12:00
cu condi
t
ia ca aceasta sa con
t
ina semnatura electronica extinsa a ac
t
ionarului.
Procurile speciale/imputernicirile vor fi depuse, in original, cu 48 de ore inainte de adunare, la punctul de lucru al ROMCAB S.A. din Sat Aca
t
ari, nr. 267, jude
t
Mure
s
, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare.
Revocarea de catre ac
t
ionari a mandatului acordat prin procura speciala sau generala va putea fi transmisa in aceea
s
i modalitate, respectiv pe e-mail la adresa: romcab@romcab.com, cu condi
t
ia sa con
t
ina semnatura electronica extinsa a ac
t
ionarului.
Imputernicirea generala poate fi acordata de catre ac
t
ionar pentru o perioada care nu va depa
s
i 3 ani
s
i va permite imputernicitului sau sa voteze toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale ac
t
ionarilor, cu condi
t
ia ca imputernicirea sa fie acordata de catre ac
t
ionar, in calitate de client, unei societa
t
i de servicii de investi
t
ii financiare autorizate de C.N.V.M, institu
t
ii de credit autorizate de Banca Na
t
ionala a Romaniei, in conformitate cu legisla
t
ia bancara aplicabila, sau unei entita
t
i de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii de investi
t
ii financiare, sau unui avocat.
Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea
s
i votarea in cadrul Adunarii Generale a Ac
t
ionarilor, data de un ac
t
ionar, in calitate de client, in condi
t
iile mai sus men
t
ionate, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul ac
t
ionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 202 al Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emiten
t
ii de instrumente financiare
s
i opera
t
iuni de pia
t
a cu modificarile
s
i completarile ulterioare, este semnata de respectivul ac
t
ionar
s
i este inso
t
ita de o declara
t
ie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
a) imputernicirea este acordata de respectivul ac
t
ionar, in calitate de client, intermediarului sau dupa caz, avocatului;
b) imputernicirea generala este semnata de ac
t
ionar, inclusiv prin ata
s
are de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declara
t
ia men
t
ionata la litera b) trebuie depusa la Societate in original, semnata
s
i dupa caz,
s
tampilata, fara indeplinirea altor formalita
t
i in legatura cu forma acesteia. Declara
t
ia se va depune la societate odata cu imputernicirea generala.
Imputernicirea generala, daca este la prima utilizare, se va depune/expedia prin posta, in copie, cuprinzand men
t
iunea conformita
t
ii cu originalul, inso
t
ita de o copie a actului de identitate al ac
t
ionarului sau al reprezentantului legal al acestuia, la sediul societatii Romcab S.A. pana la data de
26.04.2025 ora 12:00.
Ac
t
ionarii au posibilitatea exprimarii votului lor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi prin coresponden
t
a, prin completarea, semnarea
s
i transmiterea prin po
s
ta la sediul societa
t
ii, in original, a formularului de vot prin coresponden
t
a pus la dispozi
t
ie de catre societate. Votul prin coresponden
t
a va fi transmis in original, pentru a putea fi inregistrat la sediul societa
t
ii cu cele pu
t
in 48 de ore inaintea
s
edin
t
ei AGOA, va fi semnat de catre ac
t
ionar sau de catre reprezentantul sau legal
s
i va fi inso
t
it de o copie a actului de identitate in cazul ac
t
ionarilor persoane fizice sau de o copie a documentelor care atesta calitatea de reprezentant al ac
t
ionarului persoana juridica.
Formularele de vot prin coresponden
t
a vor fi puse la dispozi
t
ia ac
t
ionarilor pe site-ul societa
t
ii incepand cu data de
26.03.2025.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central la data de referinta
17.04.2025.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis in urma verificarii identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate
(buletin de identitate/ carte de identitate si pasaport pentru cetatenii straini)
sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanelor fizice care le reprezinta.
Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectele de hotarare vor putea fi consultate pe site-ul societatii www.romcab.com, sectiunea Actionariat, incepand cu data de
26.03.2025.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Romcab S.A. sau al administratorului judiciar.
Prevederile prezentului convocator se completeaza cu cele ale legisla
t
iei in vigoare aplicabile societa
t
ilor admise la tranzac
t
ionare.
RTZ & PARTNERS S.P.R.L.
Practician in Insolventa
Balog Claudiu Ioan