PREFAB SA a publicat hotărârile AGA din 18.06.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

PREFAB SA
-
PREH
Hotarari AGA O 18.06.2025
Data Publicare: 18.06.2025 14:35:37
Cod IRIS: F03D9
Nr. 3869 /18.06.2025
RAPORT CURENT
conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 18.06.2025
Denumirea societatii comerciale - PREFAB  S.A.
Sediul Social – Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1
Numarul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198
Numarul de ordine in Registrul Comertului – J2003009212407
Capitalul social subscris si varsat – 20.969.441,50 lei RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.06.2025 :
PREFAB S.A. informeaza ca in data de
18.06.2025 ora 12
00
, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, iar la ora 14
00
era programata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocate in conformitate cu Legea nr. 31/1990 R si Legea nr. 24/2017 R la sediul
Punctului de Lucru  din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396.
Intrucat , in conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. Bucuresti, pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare, este necesar la prima convocare, prezenta actionarilor de cel putin
51 %
din capitalul social ,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la data si ora stabilita prin convocator, fiind prezenti
si reprezentati actionari ce detin
27.289.616
actiuni, reprezentand
65.0700 %
din capitalul social.
Convocarea s-a facut cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind societatile comerciale, art. 14, cap.IV din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. si Regulamentul A.S.F. nr.5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si publicata in Monitorul Oficial -
partea a –IV-a nr.2139/12.05.2025, ziarul „Bursa” nr. 82/12.05.2025
si afisata pe site-ul societatii
(
www.prefab.ro
– Sectiunea Actionariat/Financiare – A.G.A.) in data de
08.05.2025
.
Din totalul de
41.938.883
actiuni emise, au fost prezenti si reprezentati la
Adunarea Generala Ordinara, actionari ce detin
27.289.616
actiuni, reprezentand
65.0700
% din capitalul
Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, consemnate in procesul verbal incheiate cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, actionarii au aprobat urmatoarele :
HOTARARE Nr. 12
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.06.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Intrarea Veronica Micle, nr. 4,et.1, ap.3 ,sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de
18.06.2025
,
ora 12
00
la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand
65,0700%
din capitalul social; avand un numar total de
27.289.616
voturi valabil exprimate pentru un numar de
27.289.616
actiuni, reprezentand
65,0700
% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu
27.289.616
voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate),
0
voturi „impotriva” (care reprezinta
0
% din voturile exprimate) si
0
voturi ,,abtineri"(care reprezinta
0
% din voturile exprimate),
HOTARASTE:
Art. 1.
Aprobarea
Consiliului de Administratie,
ales prin vot secret
in conformitate cu prevederile art.130, al.(2) din Legea nr. 31 /1990, cu modificarile si completarile ulterioare
si a modificarilor Actului Constitutiv
,
format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, in urmatoarea componenta :
1.
Milut Petre Marian ;
2
.Naicu Cornelia ;
3
.Milut Alexandru.
Administratorii alesi isi vor exercita atributiile corespunzatoare functiilor incepand cu data de
23.06.2025
si
vor incheia o asigurare de raspundere profesionala, conform art. 20 al Actului Constitutiv.
Art.2.
Numirea D-lui Milut Petre Marian in functia de Presedinte al Consiliului de
Administratie al PREFAB S.A., in conformitate cu prevederile art. 140
1
, alin. (1) din
Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare
si a modificarilor Actului Constitutiv
.
Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. va avea urmatoarea componenta :
1.
Milut Petre Marian- presedinte;
2.
Naicu Cornelia - membru;
3.
Milut Alexandru - membru.
Mandatarea d-lui Milut Petre Marian si a d-nei Boitan Daniela sa negocieze si oricare dintre ei sa semneze contractele de administrare pentru administratori si contractele de mandat pentru  directori, in numele si pe seama societatii.
Art.3.
Aprobarea remuneratiei fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie, astfel:
3.1.
Presedintele Consiliului de Administratie va avea indemnizatie fixa lunara neta in suma de 40.000 lei.
3.2
Membrii Consiliului de Administratie vor avea cate o indemnizatie fixa lunara neta in cuantum de 15.000 lei.
3.3.
Secretarul Tehnic al C.A. si A.G.A. va primi o indemnizatie fixa neta lunara in suma de de 4.000  lei.
Art.4.
Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARARE Nr. 13
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.06.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Intrarea Veronica Micle, nr. 4,et.1, ap.3 ,sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de
18.06.2025
,
ora 12
00
la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum,fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand
65,0700%
din capitalul social; avand un numar total de
27.289.616
voturi valabil exprimate pentru un numar de
27.289.616
actiuni, reprezentand
65,0700
% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu
27.289.616
voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate),
0
voturi „impotriva” (care reprezinta
0
% din voturile exprimate) si
0
voturi ,,abtineri"(care reprezinta
0
% din voturile exprimate),
HOTARASTE:
Art.1.
Confirmarea Conducerii Executive a PREFAB S.A., in urmatoarea componenta :
1. Milut Petre Marian - Director General
2. Boitan Daniela        - Director Economic, cu atributii de Director General  Adjunct
3. Buta Adrian            - Director Energetic si Logistica
Directorul General si Directorul General Adjunct reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie, conform art 19 al Actului  Constitutiv al societatii.
Directorul Energetic si Logistica  reprezinta societatea conform Deciziei CA nr.3/29.04.2020.
Art.2.
Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARARE Nr. 14
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.06.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Intrarea Veronica Micle, nr. 4,et.1, ap.3 ,sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de
18.06.2025
,
ora 12
00
la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum,fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand
65,0700%
din capitalul social; avand un numar total de
27.289.616
voturi valabil exprimate pentru un numar de
27.289.616
actiuni, reprezentand
65,0700
% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu
27.289.616
voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate),
0
voturi „impotriva” (care reprezinta
0
% din voturile exprimate) si
0
voturi ,,abtineri"(care reprezinta
0
% din voturile exprimate),
HOTARASTE:
Art.1. Aprobarea
datei de
08.07.2025
ca data de inregistrare, respectiv de identificare a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/ 2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art.2.
Aprobarea datei de
07.07.2025
ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2017 si ale Regulamentului
nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art.3. Aprobarea imputernicirii si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
Intrucat , in conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. Bucuresti, pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare, este necesara la prima convocare, prezenta actionarilor care detin cel putin 67 % din capitalul social, iar la Adunarea Generala Extraordinara programata in data de 18.06.2025 , ora
14
00
nu s-a intrunit cvorumul necesar , fiind prezenti si reprezentati actionari ce detin
65.0700%
din capitalul social al Prefab SA, Adunarea Generala Extraordinara se va tine in data de 19.06.2025 , ora
14
00
, asa cum este prevazut in convocator.
Presedinte Consiliu de Administratie,
ing.
MILUT PETRE - MARIAN