BIOFARM S.A. a publicat hotărârile AGA din 28.04.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

BIOFARM S.A.
-
BIO
Hotarari AGA O & E 28.04.2025
Data Publicare: 28.04.2025 16:22:21
Cod IRIS: 5E638
Numar iesire Biofarm: 127/28.04.2025
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data Raportului: 28.04.2025
Denumirea Societatii Comerciale: BIOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3
Nr. telefon 021/301.06.87
Nr. fax 021/316.52.48
Website: www.biofarm.ro
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/199/1991
Capital social integral varsat: 98.537.535 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO
Evenimente important de raportat
:
BIOFARM S.A. informeaza ca in data de
28.04.2025
, ora 12.00, a avut loc
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Biofarm S.A., iar la ora 13.00 a avut loc
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Biofarm S.A., convocate
in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile, Republicata, Legea 297/2004 privind piata de capital, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la sediul Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, Bucuresti
.
Atat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cat si Adunarea Generala Extraordinara
si-au desfasurat lucrarile la prima convocare.
Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr.
1451/25.03.2025
si in ziarul Jurnalul National nr.
1867 (9179)
din data
24.03.2025
.
La Adunari au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la
data de referinta
17.04.2025
.
Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si au votat prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara un numar de
871.339.524
actiuni, reprezentand 88,427168794 % din totalul actiunilor emise
, iar la Adunarea Generala Extraordinara un numar de
871.339.524 actiuni, reprezentand 88,427168794 % din totalul actiunilor emise
.
Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt statutare si legal constituite.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza
:
1.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
situatiile financiare individuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2024 intocmite in conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeana, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
Principalii indicatori pentru anul 2024 sunt
:
Total venituri: 315.070.578 lei
Total cheltuieli: 240.673.611 lei
Cifra de afaceri: 286.771.613 lei
Rezultat din exploatare: 78.119.027 lei
Profit brut: 84.527.400 lei
Profit net:  74.396.967 lei
Total capitaluri proprii: 478.261.457 lei
Rezerve din reevaluare: 10.622.424  lei
Rezerve: 23.350.438 lei
Rezultat reportat: 271.528.060 lei
Active totale: 555.481.351 lei
2.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
descarcarea de gestiune a administratorilor
pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024
.
3.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
Raportul de Remunerare a conducatorilor Biofarm S.A. pentru anul 2024.
4.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
repartizarea profitului net realizat in anul 2024 si a
dividendului brut de 0,031 lei/ actiune
.
Profitul net realizat in anul 2024 se repartizeaza astfel
:
Dividende:
30.546.636
lei
Rezultat reportat:
43.850.331
lei
5.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
distribuirea dividendelor incepand cu
data de
05.09.2025,
care este data platii
,
in conformitate cu prevederile Art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 Republicata si Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire, precum si stabilirea termenului de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor (de 3 ani de la data platii).
6.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
7.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025.
8.
Se aproba limitele de remuneratie suplimentara a membrilor C.A. si Directorului General dupa cum urmeaza:
a)
Aprobarea
cu unanimitate de voturi a unui buget net de cel mult 1% din profitul inainte de impozitare pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administratie aferenta indeplinirii bugetului 2025, precum si aprobarea cu unanimitate de voturi a delegarii catre C.A. a competentei de alocare a sumelor
;
b)
Aprobarea
cu unanimitate de voturi a unui bonus net pentru Directorul General in cuantum de pana la 65.000 euro pentru indeplinirea tintei de profit brut 2025 (versus buget 2025), precum si un bonus variabil net de 2% din suma cu care profitul brut anual realizat depaseste profitul brut bugetat 2025. Aprobarea cu unanimitate de voturi a delegarii catre C.A. a competentei de stabilire a cuantumului bonusurilor in limitele stabilite
.
9.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
planul de investitii pe anul 2025.
10.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
imputernicirea Consiliului de Administratie pentru identificarea de noi oportunitati de dezvoltare a Societatii prin achizitia unor companii farmaceutice locale sau a unor branduri locale care ar conduce la cresterea cotei de piata si dezvoltarea portofoliului de produse Biofarm si/sau companii farmaceutice / branduri internationale pentru dezvoltarea companiei pe plan international.
11.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
numirea auditorului extern, respectiv Societatea
DELOITTE Audit S.R.L.
si fixarea duratei contractului acestuia pe o perioada de 1 (un) an,
datorita expirarii contractului auditorului financiar extern
.
12.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
Politica de Remunerare a conducatorilor Biofarm S.A.
13.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
data
de
19.08.2025
ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata
.
14.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
data de
18.08.2025
ca ex date
in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
.
15.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
mandatarea domnului
Andrei Hrebenciuc
– Presedinte al Consiliului de Administratie al Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza
:
1.
Se aproba cu unanimitate de voturi
modificarea Articolului 3 din Actul Constitutiv al societatii Biofarm S.A. prin   restrangerea, unificarea si completarea codurilor CAEN–editia revizuita 2, corespunzatoare activitatilor economice desfasurate de companie, in vederea alinierii acestora cu codurile CAEN – editia revizuita 3, stabilite prin Ordinul Institutului National de Statistica nr. 377/2024, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala, care va avea urmatorul continut:
„
ARTICOLUL 3  OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
Domeniul principal de activitate: grupa CAEN 212 – Fabricarea preparatelor farmaceutice
Activitatea principala: cod CAEN 2120 – Fabricarea preparatelor farmaceutice
Activitati secundare:
- cod CAEN 1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
- cod CAEN 1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- cod CAEN 2041 – Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere
- cod CAEN 2042 – Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)
- cod CAEN 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- cod CAEN 2110 – Fabricarea produselor farmaceutice de baza
- cod CAEN 3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice
-
cod CAEN
3512
–
Productia de energie electrica din surse regenerabile
- cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei
- cod CAEN 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
- cod CAEN 4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
- cod CAEN 4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
- cod CAEN 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
- cod CAEN 4636 – Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
- cod CAEN 4645 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
- cod CAEN 4646 – Comert cu ridicata al produselor farmaceutice si medicale
- cod CAEN 4671 - Comert cu ridicata al autovehiculelor
- cod CAEN 4685
–
Comert cu ridicata al produselor chimice
- cod CAEN
4686 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
- cod CAEN
4687 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
-
cod CAEN
4689 - Comert cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- cod CAEN 4690 – Comert cu ridicata nespecializat
- cod CAEN 4711 – Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
- cod CAEN 4712 – Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- cod CAEN 4727 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
-
cod CAEN 4773 – Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice
-
cod CAEN 4774 - Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
- cod CAEN 4775 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
- cod CAEN 4778 – Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
- cod CAEN 4781 – Comert cu amanuntul al autovehiculelor
- cod CAEN 4931 – Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
- cod CAEN
4932 – Transporturi terestre de pasageri ocazionale
- cod CAEN 4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de marfuri
- cod CAEN 5210 – Depozitari
- cod CAEN 5224 – Manipulari
-
cod CAEN 5225 -  Activitati de servicii logistice pentru transporturi
-
cod CAEN 5231 - Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
- cod CAEN 6811 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- cod CAEN 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- cod CAEN 7120 – Activitati de testari si analize tehnice
- cod CAEN 7210 – Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
- cod CAEN 7320 – Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
Societatea va desfasura activitati de import – export cu bunurile prevazute in activitatea principala si secundara.
”
2.
Se aproba cu unanimitate de voturi
modificarea Articolului 6.2 din Actul Constitutiv al societatii Biofarm S.A. prin actualizarea structurii sintetice a actionarilor conform Structurii sintetice consolidate a detinatorilor de instrumente financiare nr. 4565/17.02.2025 eliberata de Depozitarul Central S.A. pentru data de 31.12.2024, care va avea urmatorul continut:
„
6.2.
Structura sintetica a actionariatului este urmatoarea:
a) LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. – persoana juridica romana, cu sediul in
Bucuresti,
Strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, cod postal 020199,
avand cod unic de inregistrare 3168735, numar de ordine la Registrul Comertului J40/27499/1992 – detine
509.229.185
actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand
51,6787
% din capitalul social, subscris si integral varsat, adica 50.922.918,50 lei.
b) LION CAPITAL S.A. – persoana juridica romana, cu sediul in Arad, Calea Victoriei nr. 35A, judetul Arad, avand cod unic de inregistrare 2761040, numar de ordine la Registrul Comertului J02/1898/1992 – detine 362.096.587 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand
36,7471
% din capitalul social, subscris si integral varsat, adica 36.209.658,70 lei.
c) Alti actionari, persoane fizice – detin
101.941.440
actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand
10,3454
% din capitalul social, subscris si integral varsat, adica 10.194.144 lei.
d) Alti actionari, persoane juridice – detin
12.108.138
actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentand
1,2288
% din capitalul social, subscris si integral varsat, adica 1.210.813,80 lei.
”
3.
Se aproba cu unanimitate de voturi
modificarea Articolului 6.3 din Actul Constitutiv al societatii Biofarm S.A. prin actualizarea denumirii autoritatii de supraveghere din CNVM in ASF, care va avea urmatorul continut:
„
6.3.
Societatea va tine evidenta actiunilor si a actionarilor la Depozitarul Central S.A. sau alta societate de registru independent autorizata in conformitate cu reglementarile A.S.F. si decizia Consiliului de Administratie.
”
4.
Se aproba cu unanimitate de voturi
modificarea Articolului 10.3 din Actul Constitutiv al societatii Biofarm S.A. prin actualizarea denumirii autoritatii de supraveghere din CNVM in ASF, care va avea urmatorul continut:
„
10.3.
Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor / directorilor / functionarilor societatii daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta, pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor ASF.
”
5.
Se aproba cu unanimitate de voturi
modificarea Articolului 14.1 litera j) din Actul Constitutiv al societatii Biofarm S.A. (atributiile Consiliului de Administratie)  in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 modificata prin Legea nr. 11/2025, care va avea urmatorul continut:
„
j) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate, vor fi incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor. Inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau aceleasi persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele imobilizate la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an care depasesc aceeasi valoare se aproba in prealabil de Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.
”
6.
Se aproba cu unanimitate de voturi
modificarea
Articolului 16.2 din Actul Constitutiv al societatii Biofarm S.A. in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 modificata prin Legea nr. 11/2025, precum si prin actualizarea denumirii autoritatii de supraveghere din CNVM in ASF, care va avea urmatorul continut:
„
16.2.
Majorarea capitalului social cu aport in numerar se realizeaza prin emiterea de actiuni noi ce sunt oferite spre subscriere:
a) detinatorilor dreptului de preferinta, apartinand actionarilor existenti la data de inregistrare care nu si le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora, daca este cazul sau dobandite in perioada de tranzactionare a acestora. Pentru exercitarea dreptul de preferinta se va acorda o perioada de cel putin 14 zile calendaristice, dar nu mai mic de 10 zile lucratoare de la publicarea hotararii de majorare a capitalului social in Monitorul Oficial. In cadrul prospectului intocmit pentru oferta publica de actiuni oferite actionarilor pentru exercitarea dreptului de preferinta, societatea precizeaza data de inceput a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, care este ulterioara datei de publicare a prospectului aprobat de A.S.F., precum si datei de inregistrare aferente majorarii de capital social si datei de publicare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor sau a consiliului de administratie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
b) publicului investitor, in conditiile in care actiunile noi nu au fost subscrise in totalitate in decursul perioadei exercitarii dreptului de preferinta, daca emitentul nu decide in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor anularea acestora.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari tranzactionarea drepturilor de preferinta in conditiile legii si a regulamentelor A.S.F..
”
7.
Se aproba cu unanimitate de voturi
modificarea
Articolului 17.2 din Actul Constitutiv al societatii Biofarm S.A. prin actualizarea denumirii autoritatii de supraveghere din CNVM in ASF, care va avea urmatorul continut:
„
17.2.
Actionarii pot solicita pentru informare si exercitare a controlului urmatoarele documente:
a) rezultatele financiare periodice si anuale publicate;
b) bugetul de venituri si cheltuieli;
c) rapoartele curente facute catre BVB/ASF;
d) hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare.
”
8.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
data de
16.05.2025 ca data de inregistrare
in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.
9.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
data
de
15.05.2025
ca ex date
in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018
.
10.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie
pentru semnarea
tuturor documentelor emise in urma
Adunarii Generale
Extraordinara
a Actionarilor, precum si a Actului Constitutiv actualizat.
PRESEDINTE C.A.
HREBENCIUC Andrei