Hotarari AGAO 15.12.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

OIL TERMINAL S.A.
-
OIL
Hotarari AGAO 15.12.2025
Data Publicare: 15.12.2025 13:36:09
Cod IRIS: D7712
Nr. 997/15.12.2025
Catre:
•
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/256.92.76
•
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 15.12.2025
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136
Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000512136
Cod unic de
inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 15.12.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfasurat in data de 15.12.2025, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2, Constanta.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.12.2025 au urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 34 din data de 15.12.2025
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
,
Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
15.12.2025
s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1
Cu 100 %
din voturile exprimate
, se aproba
forma si continutul actului aditional la contractul de mandat ce va fi incheiat cu administratorii neexecutivi ai Oil Terminal pentru punerea in aplicare a modificarilor OUG 109/2011 prin Legea 158/2025, in forma propusa de Societate, pentru administratorii numiti prin Hot. AGOA nr. 12/27.04.2023
.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art.2
Cu 100 %
din voturile exprimate
, se aproba
forma si continutul actului aditional la contractul de mandat ce va fi incheiat cu administratorii neexecutivi ai Oil Terminal pentru punerea in aplicare a modificarilor OUG 109/2011 prin Legea 158/2025, in forma propusa de Societate, pentru administratorii numiti prin Hot. AGOA nr. 33/28.11.2025.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba m
andatarea reprezentantului actionarului majoritar Statul Roman prin Ministerul Energiei in A.G.O.A. pentru semnarea Actului aditional la contractul de mandat ce va fi incheiat cu administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administratie.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba
imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 15.12.2025
Ramona UNGUR
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 35 din data de 15.12.2025
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
,
Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
, Actul constitutiv al societatii,  precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
15.12.2025
s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba s
tabilirea limitelor
indemnizatiei fixe brute lunare
pentru
directorii cu contract de mandat asimilati administratorilor executivi
intre 4 si 5
ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii
.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba s
tabilirea limitelor
componentei variabile (bruta)
pentru
directorii cu contract de mandat asimilati administratorilor executivi
intre 1 si
2
ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba stabilirea limitelor beneficiilor acordate directorilor cu contract de mandat asimilati administratorilor executivi
intre una si
doua indemnizatii fixe brute lunare
intr-un an de mandat
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba
imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 15.12.2025
Ramona UNGUR
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 36 din data de 15.12.2025
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
,
Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
15.12.2025
s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1
Cu 100 %
din voturile exprimate
, se aproba
stabilirea datei de 12.01.2026, ca data de inregistrare si a datei de 09.01.2026 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba
imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba
imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 15.12.2025
Ramona UNGUR
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 37 din data de 15.12.2025
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
,
Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
15.12.2025
s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1
AGOA aproba declansarea procedurii de selectie pentru postul ramas vacant in Consiliul de Administratie al societatii OIL TERMINAL S.A. in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei in calitatea de autoritate publica tutelara.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2
AGOA aproba alegerea membrului provizoriu in Consiliul de Administratie al OIL TERMINAL S.A., incepand cu data de sedintei 15.12.2025.
(i)
Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba alegerea dnului
Mihai-Calin PRECUP
, cetatean roman, de profesie economist, CNP
---------------------
, identificat prin CI, seria
------
, nr.
---------
, domiciliat in
-------------------------
,
in calitate de membru provizoriu al
Consiliului de Administratie.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3
AGOA aproba Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu in Consiliul de Administratie ales la Art.2, incepand cu data sedintei, pentru o perioada de 5 luni,
incepand cu data de 15.12.2025 pana in data de 15.05.2026 sau pana la finalizarea procedurii de selectie, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4
AGOA aproba stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrului provizoriu in Consiliul de Administratie ales la Art.2, in cuantumul stabilit si calculat conform art.4 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.12 din data de 27.04.2023.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5
AGOA aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu  membrul provizoriu in Consiliul de Administratie ales la Art.2, in forma propusa de Ministerul Energiei.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 6
AGOA aproba mandatarea reprezentatului actionarului majoritar Ministerul Energiei in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractul de mandat al  membrului provizoriu in Consiliul de Administratie ales la Art.2.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 7
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba
imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 8
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba
imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 15.12.2025
Ramona UNGUR
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 38 din data de 15.12.2025
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
,
Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
15.12.2025
s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba
contractarea unor servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare legala in materie penala referitoare la instrumentarea Dosarului nr.5012/P/2025 si orice alte dosare sau actiuni de control derivate din acesta incluzand desfasurarea activitatii de cercetare penala, asigurare sistenta si reprezentare in toate etapele procesuale.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba
imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3
Cu 100 %
din
voturile exprimate, se aproba
imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.394.116 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.394.116 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”,
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 15.12.2025
Ramona UNGUR
Director General
Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare
Marieta STASI
Sef Birou Actionariat Comunicare
Georgiana DRAGOMIR