SAFETECH INNOVATIONS S.A. a publicat hotărârile AGOA&AGEA

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SAFETECH INNOVATIONS S.A.
-
SAFE
Hotarari AGOA&AGEA din data de 22.10.2025
Data Publicare: 22.10.2025 18:00:15
Cod IRIS: 882EE
Catre:
Bursa De Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 29/2025
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.
Data raportului
22.10.2025
Denumirea societatii
Safetech Innovations S.A.
Sediul social
Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, Bucuresti
Telefon
+40 754 908 742
Email
investors@safetech.ro
Nr. inreg. la ONRC
J2011003550405
Cod unic de inregistrare
28239696
Capital social subscris si varsat
32.543.530,6 lei
Numar de actiuni
162.717.653
Simbol
SAFE
Piata de tranzactionare
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard
Evenimente importante de raportat:
Hotararile AGOA & AGEA din data de 22.10.2025
Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumita in continuare „Compania”)
informeaza piata ca
in data de 22.10.2025, de la ora 10:00, la sediul Companiei din Strada Frunzei 12-14, Etaj 2, Bucuresti, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si incepand cu ora 10:30, la aceeasi locatie, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Companiei. Pentru ambele sedinte, cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent
.
Victor GANSAC
Director General
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SAFETECH INNOVATIONS
S.A.
Nr. 11 / 22.10.2025
Actionarii
SAFETECH INNOVATIONS S.A.
, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2011003550405, cod unic de inregistrare 28239696, cu sediul social in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 32.543.530,60 lei (fiind denumita in continuare „
Societatea
”) s-au intrunit astazi, 22.10.2025, ora 10:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („
AGOA
”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4407 din data de 19.09.2025 si in Ziarul Bursa nr. 175 din data de 22.09.2025,
Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 65,9496% (107.311.630 actiuni) din capitalul social si 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9997% (103.391.667 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0003% (284 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 26.090 abtineri si 3.893.589 voturi neexprimate):
Se aproba:
Alegerea domnului Horia-Gabriel Radulescu in calitate de secretar de sedinta al AGOA si a doamnei Lucica Popescu in calitate de secretar tehnic al AGOA, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 65,9496% (107.311.630 actiuni) din capitalul social si 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8502% (107.103.323 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1498% (160.712 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 47.595 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Distribuirea, din profitul net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2024, in cuantum de 12.750.498,94 RON, a unui dividend brut in valoare de 1.627.176,53 RON, reprezentand un dividend brut per actiune de 0,01 RON.
HOTARAREA NR. 3
In prezenta actionarilor reprezentand 65,9496% (107.311.630 actiuni) din capitalul social si 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8269% (101.827.858 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1731% (176.575 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.061.829 abtineri si 4.245.368 voturi neexprimate):
Se aproba:
Politica de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
HOTARAREA NR. 4
4.1.
In prezenta actionarilor reprezentand 65,9496% (107.311.630 actiuni) din capitalul social si 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9620% (103.292.398 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0181% (18.672 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 34.074 abtineri si 3.966.486 voturi neexprimate):
Se aproba numirea domnului Victor Gansac in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2028.
4.2.
In prezenta actionarilor reprezentand 65,9496% (107.311.630 actiuni) din capitalul social si 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,1080% (102.409.974 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0159% (16.392 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 694.474 abtineri si 4.190.790 voturi neexprimate):
Se aproba numirea domnului Alexandru Mihailciuc in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2028.
4.3.
In prezenta actionarilor reprezentand 65,9496% (107.311.630 actiuni) din capitalul social si 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,0683% (102.368.906 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1081% (111.725 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 663.890 abtineri si 4.167.109 voturi neexprimate):
Se aproba numirea doamnei Maria – Margareta Mucibabici in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2028.
HOTARAREA NR. 5
In prezenta actionarilor reprezentand 65,9496% (107.311.630 actiuni) din capitalul social si 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8861% (106.452.969 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,1139% (121.348 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 669.542 abtineri si 67.771 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu Politica de Remunerare a Societatii.
HOTARAREA NR. 6
In prezenta actionarilor reprezentand 65,9496% (107.311.630 actiuni) din capitalul social si 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9061% (106.344.913 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0939% (100.000 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 757.594 abtineri si 109.123 voturi neexprimate):
Se aproba:
Alegerea unui nou membru al Comitetului de Risc si Audit, dintre candidatii propusi de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii si actionarii Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2028, incepand cu data Hotararii AGOA, a carui remuneratie anuala bruta va fi de 60.000 lei, aceasta urmand a fi platita in 12 transe lunare egale. Candidatul care a fost propus de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii este doamna Cristina Ionela Dascalu.
HOTARAREA NR. 7
In prezenta actionarilor reprezentand 65,9496% (107.311.630 actiuni) din capitalul social si 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9789% (103.253.117 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0211% (21.784 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 34.017 abtineri si 4.002.712 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirea datei de:
(i)
28.11.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
(ii)
27.11.2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
(iii)
19.12.2025 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu au decis asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
HOTARAREA NR. 8
In prezenta actionarilor reprezentand 65,9496% (107.311.630 actiuni) din capitalul social si 65,9496% (107.311.630 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9687% (103.200.786 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0313% (32.303 voturi) din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 25.000 abtineri si 4.053.541 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea domnului Victor Gansac, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 22.10.2025, in 3 exemplare originale, de catre,
Presedinte AGOA
Secretarul AGOA
Victor Gansac
Horia-Gabriel Radulescu
_______________________________
_______________________________
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SAFETECH INNOVATIONS S.A.
Nr. 12 / 22.10.2025
Actionarii
SAFETECH INNOVATIONS S.A.
, societate inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2011003550405, cod unic de inregistrare 28239696, cu sediul social in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 32.543.530,60 lei (fiind denumita in continuare „
Societatea
”) s-au intrunit astazi, 22.10.2025, ora 10:30 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („
AGEA
”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4407 din data de 19.09.2025 si in Ziarul Bursa nr. 175 din data de 22.09.2025,,
Dupa dezbaterea tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA, au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:
HOTARAREA NR. 1
In prezenta actionarilor reprezentand 63,3617% (103.100.622 actiuni) din capitalul social si 63,3617% (103.100.622 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,8900% (102.987.217 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0003% (284 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 40.771 abtineri si 72.350 voturi neexprimate):
Se aproba:
Alegerea domnului Horia-Gabriel Radulescu in calitate de secretar de sedinta al AGEA si a doamnei Lucica Popescu in calitate de secretar tehnic al AGEA, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
HOTARAREA NR. 2
In prezenta actionarilor reprezentand 63,3617% (103.100.622 actiuni) din capitalul social si 63,3617% (103.100.622 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9228% (103.021.061 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0003% (284 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 28.370 abtineri si 50.907 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune, respectiv sa actualizeze art. 16.12. din Actul Constitutiv al Societatii, pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA conform punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA.
HOTARAREA NR. 3
In prezenta actionarilor reprezentand 63,3617% (103.100.622 actiuni) din capitalul social si 63,3617% (103.100.622 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9875% (103.087.742 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0028% (2.880 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 10.000 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
(i)
programul de rascumparare se va desfasura la pretul minim de 0,2 RON per actiune si un pret maxim egal cu 2 RON per actiune;
(ii)
programul de rascumparare va avea in vedere rascumpararea a maximum 12.717.653 actiuni;
(iii)
valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 25.435.306 RON. Cu toate acestea, costurile maxime mentionate in acest alineat nu reprezinta un angajament cu privire la faptul ca Societatea va achizitiona actiuni in cuantum de 25.435.306 lei, in cazul in care conditiile de piata o permit, Societatea putand achizitiona actiunile la un pret mai mic decat pretul maxim aprobat de 2 RON per actiune;
(iv)
programul de rascumparare se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 luni de la data inregistrarii hotararii adoptate in acest sens la Registrul Comertului, rascumpararile putand a avea loc si in mai multe etape, in functie de decizia Consiliului de Administratie;
(v)
tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;
(vi)
programul de rascumparare va avea drept scop operatiunea descrisa in articolul 5 alin. (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE si 2004/72/CE ale Comisiei („Regulamentul privind Abuzul de Piata”),
respectiv in scopul reducerii capitalului social al Societatii, prin anularea actiunilor rascumparate
; si
(vii)
Consiliul de Administratie este autorizat sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fara a se limita la) cu privire la dezvaluirea adecvata inainte de inceperea tranzactionarii in cadrul programului de rascumparare a scopului programului, precum si a caracteristicilor fiecarei etape de rascumparare actiuni.
Aprobarea prezentului punct de pe ordinea de zi AGEA nu va reprezenta o garantie ca Societatea va derula efectiv rascumparari ale actiunilor proprii, decizia Consiliului de Administratie de a intreprinde un astfel de demers depinzand de mai multi factori (inclusiv conditiile de piata, factori macroeconomici, aprobarea de catre ASF a documentatiei, in cazul unei oferte publice, si disponibilitatea surselor financiare necesare implementarii).
De asemenea, actionarii majoritari, domnii Victor Gansac si Paul Rusu, nu vor vinde actiuni ale Societatii pe parcursul derularii programului de rascumparare / ofertei publice de cumparare
HOTARAREA NR. 4
In prezenta actionarilor reprezentand 63,3617% (103.100.622 actiuni) din capitalul social si 63,3617% (103.100.622 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9928% (103.093.179 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0008% (784 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 6.659 abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba:
Stabilirea datei de:
(i)
28.11.2025
ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;
(ii)
27.11.2025
ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera l) din Regulamentul 5/2018
;
Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile
HOTARAREA NR. 5
In prezenta actionarilor reprezentand 63,3617% (103.100.622 actiuni) din capitalul social si 63,3617% (103.100.622 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9217% (103.019.897 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0290% (29.896 voturi) din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 50.829 voturi neexprimate):
Se aproba:
Imputernicirea domnului Victor Gansac, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA
.
Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 22.10.2025, in 3 exemplare originale, de catre,
Presedinte AGEA
Secretarul AGEA
Victor Gansac
Horia-Gabriel Radulescu
_______________________________
_______________________________