Convocare AGA O & E pentru ELECTROAPARATAJ S.A.

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ELECTROAPARATAJ S.A.
-
ELJ
Convocare AGA O & E 28.04.2025
Data Publicare: 26.03.2025 18:00:17
Cod IRIS: 65109
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data
raportului:
26.03.2025
Denumirea emitentului:
ELECTROAPARATAJ S.A.
Sediul
social: Mun. Targoviste, Calea Campulung, nr. 121, C7, jud. Dambovita;
Tel/Fax: 0245.217.981;
Codul
unic
de
inregistrare
la
Oficiul
Registrului
Comertului: RO 51;
Numar
de
ordine
in
Registrul
Comertului: J15/80/2011;
Capital
social
subscris
si
varsat:
4.667.688,90 lei;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti;
Continutul raportului.
Evenimente
importante
de
raportat
a)
Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii
care
detine
controlul
asupra emitentului,
precum
si
schimbari
in
acordurile cu
privire la
control –
Nu este cazul
.
b)
Achizitii
sau
instrainari
substantiale
de
active -
Nu este cazul
.
c)
Procedura
de
insolventa,
respectiv
de
reorganizare
judiciara
sau faliment –
Nu este cazul
.
d)
Tranzactii
de
tipul
celor enumerate
la
art. 108
alin. (1), respectiv la alin. (13)
din
Legea
nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata –
Nu este cazul
.
e)
Alte evenimente - Convocare Adunare Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 28.04.2025
Consiliul de administratie al societatii
ELECTROAPARATAJ S.A.
cu sediul social in Mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121(C7), Jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand Codul de Identificare Fiscala RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 („
Societatea
”), informeaza pe toti actionarii Societatii si investitorii interesati ca, in sedinta legal si statutar intrunita la data de 26.03.2025, Consiliul de administratie al Societatii ELECTROAPARATAJ S.A., conform Deciziei nr. 1/26.03.2025 a Consiliului de administratie al Societatii,
in exercitarea atributiilor prevazute la art. 117 si urm. din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata si cu modificarile ulterioare, si a prerogativelor conferite de Actul constitutiv al Societatii la art. 11.1. – 11.8,
convoaca
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii la data 28.04.2025, ora 12:00, si respectiv ora 12:30
, la adresa din Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etajul 6, Sector 2, pentru actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de
16.04.2025
(data de referinta).
Anexa
: Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Electroaparataj S.A. in data de 28.04.2025.
Date si relatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0245217981.
ELECTROAPARATAJ S.A.
Prin
Director General,
dl. Sorin-Iulian Vintila
CONVOCARE
Consiliul de administratie al societatii
ELECTROAPARATAJ S.A.,
cu sediul social in Mun. Targoviste, Str. Calea Campulung nr. 121, C7, Judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/80/2011, avand Codul de Identificare Fiscala RO 51 si Identificatorul Unic la Nivel European ROONRC.J15/80/2011 („
Societatea
”), legal si statutar intrunit in data de 26.03.2025, in baza Deciziei nr. 1/26.03.2025 a Consiliului de administratie al Societatii, convoaca
Adunarea Generala Ordinara, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Societatii
la data de
28.04.2025
,
ora
12:00 respectiv ora 12:30
, la adresa din: Mun. Bucuresti, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, ora 12:00, are urmatoarea ordine de zi:
1.
Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor Societatii pentru anul 2024.
2.
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii
pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2024
.
3.
Prezentarea Raportului auditorului financiar privind Situatiile financiare pe anul 2024.
4.
Prezentarea si aprobarea Situatiile Financiare Consolidate si Individuale pentru anul financiar 2024.
5.
Aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
6.
Aprobarea Raportului anual, in conformitate cu dispozitiile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7.
Prezentarea si aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2024 in baza Politicii de remunerare a conducatorilor Societatii, in conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
8.
Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Ordinare, data ce urmeaza a fi stabilita de Adunarea Generala, este 20.05.2025.
9.
Mandatarea unor persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, ora 12:30, are urmatoarea ordine de zi:
1.
Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii cu suma de
1.400.000 lei
, de la valoare de 4.667.688,90 lei la valoarea de 3.267.688,90 lei, prin anularea unui numar de
14.000.000 actiuni proprii
dobandite si detinute de Societate, cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune si valoarea nominala totala de 1.400.000 lei, in temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata si cu modificarile ulterioare.
2.
Aprobarea modificarii
art. 6.1
, respectiv a
art. 6.2
din Actul constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
„
6.1.
Capitalul social al societatii subscris si integral varsat, este de
3.267.688,90 RON
, constituit dintr-un total de
32.676.889 actiuni
, cu valoarea nominala de 0,10 RON fiecare.
6.2.
Structura de actionariat a societatii la data prezentului act este urmatoarea:
-
BROADHURST INVESTMENTS LIMITED
, persoana juridica de nationalitate cipriota, cu sediul in Nicosia, Verginas, 5, Annex 3, Mall of Cyprus, etaj 1, Strovolos, 2025, Cipru, inmatriculata in registrul companiilor din Cipru sub nr. 81692, detine un numar de
17.287.112 actiuni
, cu valoarea nominala de 0,10 RON fiecare, in valoare totala de
1.728.711,20 RON
, reprezentand
52,9032%
din capitalul social al societatii;
-
Alti actionari
, care detin un numar de
15.389.777 actiuni
, cu valoare nominala de 0,10 RON fiecare, in valoare totala de
1.538.977,70 RON
, reprezentand
47,0968%
din capitalul social al societatii.”
3.
Aprobarea actualizarii, cu respectarea dispozitiilor din
Ordinul INS nr. 377/2024, privind actualizarea obiectului de activitate
, a restrangerii si stabilirea obiectului secundar de activitate al Societatii, in considerarea si a dispozitiilor art. 121-122 din
Legea nr. 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra inregistrarii in registrul comertului
, si aprobarea modificarii in consecinta
art. 5.3.
din Actul constitutiv al
Societatii privind obiectul secundar de activitate al Societatii, dupa cum urmeaza:
5.3 „
Obiectul secundar de activitate al societatii cuprinde urmatoarele activitati, codificate potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev3:
2511      Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2551      Acoperirea metalelor
2552      Tratamente termice ale metalelor
2553      Operatiuni de mecanica generala
2612      Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2711      Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
2740      Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751      Fabricarea de aparate electrocasnice
2752      Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790      Fabricarea altor echipamente electrice
2931      Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
2932      Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3299      Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
4614      Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4618      Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4643      Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor
4649      Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4664      Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4754      Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice
4755      Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a.
4769      Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative n.c.a.
6820      Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7020      Activitati de consultanta in afaceri si management
7112      Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7330      Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
9521      Repararea si intretinerea aparatelor electronice de uz casnic”
4.
Aprobarea mandatarii unei persoane pentru a semna Actul constitutiv actualizat al Societatii ca urmare a modificarilor aprobate cu privire la reducerea capitalului social, respectiv al actualizarii obiectului secundar de activitate.
5.
Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor. Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Extraordinare, data ce urmeaza a fi stabilita de Adunarea Generala, este 20.05.2025.
6.
Mandatarea
unor
persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate.
La sedinta pot participa si vota doar actionarii Societatii, inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de
16.04.2025 (data de referinta).
In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata,
Adunarea Generala Ordinara, respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii se va/vor tine la data de 29.04.2025
, la aceleasi ore si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
In aplicarea prevederilor art. 105 alin. (23 indice 1) si alin. (23 indice 3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pozitia de «
abtinere
» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala.
Actionarii au dreptul de a prezenta si proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii.
Propunerile actionarilor privind introducerea de puncte noi sau proiectele de hotarari se vor inainta in scris Societatii, depuse personal sau transmise prin orice forma de curierat, insotite de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), plicul avand mentiunea
“
Pentru Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor din data de 28.04.2025
”
.
Propunerile actionarilor privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii se vor trimite la sediul social al Societatii, respectiv la adresa: mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita, Cod postal 130098,
pana la data de 13.04.2025.
Actionarii Societatii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii, intrebari care vor fi inaintate in scris, la sediul social al Societatii, respectiv la adresa: mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita, Cod postal 130098, insotite de o copie a actului de identitate valabil (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pana la data de 26.04.2025, inclusiv, plicul avand mentiunea “
Pentru Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor din data de 28.04.2025
”.
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii, proiectele de hotarare, formularul buletinului de vot prin corespondenta in lb. romana sau lb. engleza, precum si formularele de procura speciala in lb. romana sau lb. engleza, pot fi obtinute de la sediul social al Societatii, respectiv la adresa: mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita, Cod postal 130098, Cabinet secretariat, incepand cu data de
28.03.2025.
Informatiile mentionate mai sus vor fi disponibile si pe website-ul Societatii (
www.electroaparataj.ro
).
Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale sau imputerniciri generale, conform dispozitiilor legale. Procura se depune in original la sediul social al Societatii, respectiv la adresa: mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita, Cod postal 130098, pana la data de 26.04.2025, inclusiv.
Procurile pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica calificata incorporata, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea, la adresa
office@electroaparataj.ro
, mentionand la subiect: “
Pentru Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor din data de 28.04.2025
”, cu respectarea art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, pana la data de 26.04.2025, inclusiv
.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot sa-si exercite dreptul de vot si prin corespondenta. Formularul buletinului de vot, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, va putea fi depus personal sau transmis prin orice forma de curierat, insotit de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (CI/BI/certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), plicul avand mentiunea “
Vot prin corespondenta pentru Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor din data de 28.04.2025
”, la adresa: mun. Targoviste, str. Calea Campulung nr. 121 (C7), Jud. Dambovita, Cod postal 130098, pana la data de
27.04.2025, inclusiv.
Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon +40245.217.981.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Famagusta Management S.R.L.,
prin reprezentant permanent,
dl. Adrian Ioan Rus