Hotărâri AGA O & E LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
-
LONG
Hotarari AGA O & E 28 octombrie 2025
Data Publicare: 28.10.2025 16:49:00
Cod IRIS: 5E696
RAPORT CURENT
Raport curent conform:
Lege nr. 24/2017,
Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:
28.10.2025
Denumirea societatii emitente:
Longshield Investment Group
S.A.
Sediul social:
Bucuresti,
Str. S.V. Rahmaninov, nr.46-48
, sector 2
Nr. tel./fax:
021.387.3210 / 021.387.3209
Cod Unic de Inregistrare:
3168735
Nr. Inregistrare la ORCMB:
J40/27499/1992
Capital Social subscris si varsat:
76.110.584,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Longshield Investment Group SA din data de 28 octombrie 2025, intrunite la prima convocare
HOTARARILE
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Longshield Investment Group - S.A.
din data de 28.10.2025
Adunarea generala ordinara a actionarilor Longshield Investment Group - S.A. cu sediul in str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 76.110.584,5 lei, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/ 09.07.2021, autorizata prin Autorizatia ASF nr. 151/09.07.2021, intrunita statutar in data de 28.10.2025, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4536 din 25.09.2025, in ziarul Jurnalul National nr. 1.998 din 25.09.2025 si in ziarul on-line Financial Intelligence din 25.09.2025, pe website-ul societatii la adresa www.longshield.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, cu participarea actionarilor care detin 234.118.860 actiuni, care reprezinta 30,7604% din capitalul social al societatii si 31,4362% din totalul drepturilor de vot care pot fi exercitate de actionarii societatii la data de referinta 16.10.2025, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Se aproba alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv a actionarului Gheorghe Marcel avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, care va intocmi procesul-verbal de sedinta al adunarii si va numara voturile exprimate de actionari in adunare.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate de actionari in urma exprimarii unui numar total de 234.118.860 voturi valabile, aferente unui numar de 234.118.860 de actiuni si reprezentand 30,7604% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 234.118.860 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 2
Se aproba numirea auditorului financiar al societatii, respectiv a auditorului financiar Price Waterhouse Coopers Audit - S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 1A, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/17223/1993, avand codul unic de inregistrare 4282940 si a contractului de audit financiar cu durata de 2 ani, respectiv de la data de 01.05.2026 si pana la data de 01.05.2028, care va avea ca obiect auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiile financiare care se incheie la 31.12.2026 si 31.12.2027.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate de actionari in urma exprimarii unui numar total de 234.118.860 voturi valabile, aferente unui numar de 234.118.860 de actiuni si reprezentand 30,7604% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 234.118.860 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 3
Se aproba data de 18.11.2025 ca data de inregistrare si data de 17.11.2025 ca ex-date, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate de actionari in urma exprimarii unui numar total de 234.118.860 voturi valabile, aferente unui numar de 234.118.860 de actiuni si reprezentand 30,7604% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 234.118.860 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
HOTARARILE
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Longshield Investment Group - S.A.
din data de 28.10.2025
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Longshield Investment Group - S.A. cu sediul in str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 76.110.584,5 lei, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/ 09.07.2021, autorizata prin Autorizatia ASF nr. 151/09.07.2021, intrunita statutar in data de 28.10.2025, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4536 din 25.09.2025, in ziarul Jurnalul National nr. 1.998 din 25.09.2025 si in ziarul on-line Financial Intelligence din 25.09.2025, pe website-ul societatii la adresa www.longshield.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, cu participarea actionarilor care detin 234.118.760 actiuni, care reprezinta 30,7603% din capitalul social al societatii si 31,4361% din totalul drepturilor de vot care pot fi exercitate de actionarii societatii la data de referinta 16.10.2025, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a reglementarilor in vigoare ale Autoritatii de Supraveghere Financiara si prevederilor Actului constitutiv al societatii, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, a adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Se aproba alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv a actionarului Gheorghe Marcel avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, care va intocmi procesul-verbal de sedinta al adunarii si va numara voturile exprimate de actionari in adunare.
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare in urma exprimarii unui numar total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui numar de 234.118.760 de actiuni si reprezentand 30,7603% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 2
Se aproba actualizarea obiectului principal de activitate al Longshield Investment Group - S.A. in conformitate cu noua versiune a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024 (CAEN Rev. 3), din „Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare” - cod CAEN 6430 in „Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare” - cod CAEN 6432 si  actualizarea in consecinta a art. 2 alin. (1) din Actul constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut: „Art. 2. (1) Domeniul principal de activitate: Intermedieri financiare cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este „Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare” - cod CAEN 6432”.
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare in urma exprimarii unui numar total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui numar de 234.118.760 de actiuni si reprezentand 30,7603% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 3
Se aproba incheierea de catre Societate, prin administratorul sau si pe parcursul exercitiului financiar 2025, de acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar al anului 2025, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele imobilizate, dar nu mai mult de 50% din acest total, asa cum rezulta acesta din situatiile financiare ale Societatii, administratorul Societatii fiind imputernicit ca, in mod discretionar si in functie de oportunitatile disponibile si de conditiile relevante ale pietei, sa indeplineasca, cu respectarea atributiilor si competentelor prevazute reglementarile aplicabile, orice acte, fapte sau actiuni utile, adecvate si/sau necesare cu privire la operatiunile de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii a caror valoare este situata intre limitele mentionate.
cu o majoritate de 99,8547% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare in urma exprimarii unui numar total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui numar de 234.118.760 de actiuni si reprezentand 30,7603% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 233.778.637 de voturi „pentru”, 340.123 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 4
Se aproba revocarea Hotararii nr. 3/29.04.2025 a adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii.
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare in urma exprimarii unui numar total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui numar de 234.118.760 de actiuni si reprezentand 30,7603% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 5
Se aproba derularea unui program de rascumparare de catre Longshield Investment Group - S.A., a propriilor actiuni, care se va derula in conformitate cu prevederile legale aplicabile in scopul reducerii capitalului social al societatii, avand urmatoarele caracteristici principale:
(a) numarul maxim de actiuni ce urmeaza sa fie dobandite: 52.130.000; pretul minim pentru o actiune: 0,1 lei; pretul maxim pentru o actiune: 3,8163 lei; durata programului: maximum 18 luni de la data inregistrarii hotararii adunarii in Registrul Comertului;
(b) plata actiunilor rascumparate in cadrul programului de rascumparare a propriilor actiuni se va face din sursele prevazute de lege, respectiv din rezervele disponibile ale societatii si va include si alte cerinte impuse de legislatia specifica, urmand ca dobandirea actiunilor in cadrul programului sa se deruleze prin toate operatiunile de piata permise de legislatia specifica, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate;
(c) Longshield Investment Group - S.A. este autorizata ca, pe durata programului, sa dobandeasca propriile actiuni;
(d) reprezentantul legal al societatii, respectiv administratorul S.A.I. Muntenia Invest - S.A., este imputernicit ca, in functie de oportunitatile disponibile si de conditiile relevante ale pietei, sa stabileasca numarul de actiuni care vor fi dobandite in limita maxima aprobata, sa incheie toate actele, sa adopte toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru implementarea programului de rascumparare a actiunilor proprii cu respectarea caracteristicilor principale ale programului de rascumparare aprobate de adunarea generala a actionarilor.
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare in urma exprimarii unui numar total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui numar de 234.118.760 de actiuni si reprezentand 30,7603% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 6
Se aproba modificarea art. 7 alin. (3) litera a) din Actul constitutiv al Longshield Investment Group - S.A., dupa cum urmeaza: sintagma „societati de investitii financiare” se inlocuieste cu sintagma „organism de plasament colectiv”. In consecinta, art. 7 alin. (3) litera a) va avea urmatorul continut: „sa nu fie salariati sau administratori ai unei SAI/AFIA sau ai unui organism de plasament colectiv si sa nu aiba niciun fel de relatie contractuala cu „Societatea” sau cu AFIA care administreaza „Societatea”.
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare in urma exprimarii unui numar total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui numar de 234.118.760 de actiuni si reprezentand 30,7603% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
Hotararea nr. 7
Se aproba data de 18.11.2025 ca data de inregistrare si a datei de 17.11.2025 ca ex-date, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
cu o majoritate de 100% din voturile detinute de actionarii participanti la adunare in urma exprimarii unui numar total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui numar de 234.118.760 de actiuni si reprezentand 30,7603% din capitalul social al societatii, fiind inregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 „abtineri”, 0 voturi anulate si 0 voturi neexercitate.
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.
Prin administrator S.A.I. Muntenia Invest - S.A.
Stefan Dumitru
Director General
Ofiter de Conformitate
Claudia Jianu