Hotărâri AGA Antibiotice S.A. din 6 noiembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Alte subiecte: ANTIBIOTICE S.A. - ATB Hotarari AGA O 06.11.2025 Data Publicare: 06.11.2025 13:46:28 Cod IRIS: 92B11 RAPORT CURENT Data

Text extras

ANTIBIOTICE S.A.
-
ATB
Hotarari AGA O 06.11.2025
Data Publicare: 06.11.2025 13:46:28
Cod IRIS: 92B11
RAPORT CURENT
Data raportului:
06.11.2025
Denumirea entitatii emitente:
Antibiotice SA
Sediul social:
Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,
https://www.antibiotice.ro
E-mail:
relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Numarul de telefon/fax:
0232 209 000 / 0372 065 633
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
RO1973096
Numarul de ordine in Registrul Comertului:
J1991000285223
Capital social subscris si varsat:
67.133.804 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti
Numar de actiuni:
671.338.040
Numar de voturi:
671.338.040
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei
Eveniment important de raportat:
HOTARARILE
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Antibiotice S.A.
, societate comerciala infiintata si functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub numarul
J1991000285223
, codul unic de inregistrare RO1973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, Iasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 67.133.804 lei impartit in 671.338.040
actiuni ordinare nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare,
convocata
prin anuntul publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4506/24.09.2025 si in Ziarul Evenimentul nr. 10499 din data de 24.09.2025 si completata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr
. 4738/06.10.2025
si in Ziarul Evenimentul nr.
10509 din data de 06.10.2025,
in conformitate
cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata
,
Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,
intrunita
la data de 06.11.2025, ora
10
00
in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, la a doua convocare, in prezenta unor actionari reprezentand
53,0869
% din valoarea capitalului social, respectiv
53,0869
%  din numarul total de drepturi de vot, statutar si legal constituita,
in urma dezbaterilor
,
HOTARASTE:
Hotararea nr. 1
:
Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand
93,0399%
din total voturi exprimate, se aproba
indicatorii-cheie de performanta pentru administratorii neexecutivi, rezultati din Planul de Administrare 2025-2029 al Antibiotice S.A
.
Hotararea nr. 2
:
Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand
93,0399%
din total voturi exprimate, se aproba
indicatorii-cheie de performanta pentru administratorul executiv, rezultati din Planul de Administrare 2025-2029 al Antibiotice S.A.
Hotararea nr. 3
: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand
100%
din total voturi exprimate, se constat
a
vacantarea unui post de administrator al Antibiotice SA.
Hotararea nr. 4
: Cu voturile „impotriva” ale actionarilor reprezentand
73,4435%
din total voturi exprimate, nu se aproba
declansarea procedurii de selectie a unui administrator conform prevederilor a
rt.
24 din H.G. nr. 639/2023, pentru aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie a membrilor consiliilor de administratie/supraveghere ale intreprinderilor publice.
Hotararea nr. 5
:
Cu voturile „impotriva” ale actionarilor reprezentand
98,4205%
din total voturi exprimate, nu se aproba
desemnarea unui administrator provizoriu, pentru o perioada de 5 luni, conform prevederilor art. 29
1
alin. 1 si 2 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Hotararea nr. 6
: Cu voturile „pentru” ale actionarilor reprezentand
99,8687
% din total voturi exprimate, se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii ANTIBIOTICE S.A. prin metoda votului cumulativ, dupa cum urmeaza:
Ioan NANI
, cu un numar de 543.976.050 voturi cumulate, se reconfirma ca administrator cu mandat pana la data de 15.04.2029;
Ionut Sebastian IAVOR
, cu un numar de 422.468.767 voturi cumulate, se reconfirma ca administrator cu mandat pana la data de 15.04.2029;
Corina Luminita VULPES
, cu un numar de 422.448.767 voturi cumulate, se reconfirma ca administrator cu mandat pana la data de 15.04.2029;
Laura Cristina STANISLAV BOGDAN
, cu un numar de 422.448.767 voturi cumulate, se reconfirma ca administrator cu mandat pana la data de 15.04.2029;
Andrei Tiberiu NOVAC
, cu un numar de 422.448.767 voturi cumulate, se reconfirma ca administrator cu mandat pana la data de 15.04.2029;
Catalin LUNGU
, cu un numar de 422.448.766 voturi cumulate, se reconfirma ca administrator cu mandat pana la data de 15.04.2029;
Madalina-Anca BONIFATE
, cu un numar de 837.911.336 voturi cumulate, se desemneaza ca administrator al societatii cu mandat de la 06.11.2025 pana la data de 15.04.2029. Contractul de mandat al administratorului desemnat se semneaza in cadrul prezentei sedinte de catre Adunarea Generala a Actionarilor, prin secretarul de sedinta desemnat.
Hotararea nr. 7
: Cu voturile „impotriva” ale actionarilor reprezentand
71,3422%
din total voturi exprimate, nu se aproba includerea in contractele de mandat incheiate de societate cu administratorii si directorii societatii a urmatoarei clauze:
“In cazul in care revocarea administratorului sau directorului care are incheiat contract de mandat cu societatea survine fara justa cauza, administratorul sau directorul care are incheiat contract de mandat cu societatea este indreptatit la plata unor daune-interese in cuantum de 6 indemnizatii brute lunare fixe.”
Prezentele hotarari se semneaza astazi, 06.11.2025, la sediul societatii in 2 exemplare originale.
Reprezentant al Autoritatii Publice Tutelare-Ministerul Sanatatii,
imputernicit prin mandat nr.
9354/04.11.2025,
Lucian INDREI