Hotarari AGOA 29.04.2025

Text extras

COMCM SA CONSTANTA
-
CMCM
Hotarari AGOA 29.04.2025
Data Publicare: 29.04.2025 17:29:51
Cod IRIS: DA6CF
COMPANIA  CONSTRUCTII  MONTAJ
COMCM  S.A.
CONSTANTA, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 -
cod 900498, Tel 0241/617.308; Fax 0241/616.023;
J13/613/1991 - C.U.I. RO 1868287
Nr. 259/29.04.2025
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
COMCM  S.A.
Sediul social:
B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, Constanta
Numarul de telefon / fax:
0241 617308, 0241 616023
Cod unic de inregistrare fiscala:
RO 1868287
Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului:
J 13/613/1991
Capital social subscris si varsat
:                                         23.631.667,80 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:
BVB Bucuresti
, simbol CMCM
Evenimente importante de raportat  - HOTARARI AGOA 29.04.2025
In data 29.04.2025, ora 11:00, s-a desfasurat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCM S.A, la prima convocare cu participarea actionarilor prezenti, ce detin un numar de 74.063.786 actiuni, reprezentand 73,198 % din numarul total de 101.182.304 actiuni cu drept de vot.
Conform voturilor exprimate direct, s-au adoptat urmatoarele hotarari, conform punctelor de pe ordinea de zi:
HOTARARI
1.
Cu unanimitate de voturi, se aproba alegerea secretariatului de sedinta format dintr-o persoana, respectiv dl. Stancu George Cosmin, actionar al societatii cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinata cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta;
2.
Cu unanimitate de voturi, se aproba
situatiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere si a notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar;
3.
Cu unanimitate de voturi, se aproba
repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar din anul 2024;
4.
Cu unanimitate de voturi, se aproba
Raportul de remunerare pentru anul 2024;
5.
Cu majoritate de voturi, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024;
6.
Cu
unanimitate de voturi, se aproba
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025;
7.
Cu
unanimitate de voturi, se aproba
Programul de Investitii pentru anul 2025;
8.
Cu
unanimitate de voturi, se aproba
stabilirea datei de 20.05.2025, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
9.
Cu
unanimitate de voturi, se aproba
mandatarea Directorului General al Societatii, dna Alexe Gabriela
, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a efectua toate formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Rezultatele voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor prezentei hotarari au fost urmatoarele:
Ordinea de zi
Total voturi exprimate
Pentru
Impotriva
Abtinere
Anulate
Nr. actiuni cu drept de vot
Numar
%
Numar
%
Numar
%
Numar
%
Punctul 1 pe ordinea de zi
74.063.786
74.063.786
100
0
0
0
0
0
0
Punctul 2 pe ordinea de zi
74.063.786
74.063.786
100
0
0
0
0
0
0
Punctul 3 pe ordinea de zi
74.063.786
74.063.786
100
0
0
0
0
0
0
Punctul 4 pe ordinea de zi
74.063.786
74.063.786
100
0
0
0
0
0
0
Punctul 5 pe ordinea de zi
74.063.786
74.056.286
99,99
0
0
7.500
0,010
0
0
Punctul 6 pe ordinea de zi
74.063.786
74.063.786
100
0
0
0
0
0
0
Punctul 7 pe ordinea de zi
74.063.786
74.063.786
100
0
0
0
0
0
0
Punctul 8 pe ordinea de zi
74.063.786
74.063.786
100
0
0
0
0
0
0
Punctul 9 pe ordinea de zi
74.063.786
74.063.786
100
0
0
0
0
0
0
DIRECTOR GENERAL,
Gabriela ALEXE