TURBOMECANICA S.A. convoacă AGA anuală pe 29 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TURBOMECANICA S.A.
-
TBM
Convocare AGA Anuala 29.04.2025
Data Publicare: 27.03.2025 18:15:16
Cod IRIS: 72513
Raport curent
Nr. 04  din 27.03.2025
Raport curent conform art. 143 si urmatoarele  din Regulamentul ASF 5/2018
Data raportarii:
27.03.2025
Denumirea entitatii emitente:
TURBOMECANICA SA
Sediul social:
Bucuresti, Bd.
Iuliu Maniu nr 244, Sector 6
Numarul de telefon:
021  434 32 06 021 434 07 41  fax: 021 434 07 94
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
RO 3156315
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J119100053340
Cod LEI :
529900O5AIXHHACIZH85
Capital social subscris si varsat:
36.944.247,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti Titluri de capital – Categoria actiuni standard
I.
Evenimente importante de raportat:
Consiliul de administratie al Turbomecanica SA a adoptat Hotararea din 27.03.2025 prin care s-a aprobat a
probarea convocarii la data de
29.04.202
5
, ora
11.00
in Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situata in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
in vederea aprobarii situatiilor financiare anuale pentru anul 2024 si alte probleme relevante pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de  18.04.2025. De asemenea  Consiliul de Administratie aproba documentele  ce vor fi supuse dezbaterii actionarilor ca si toate formularele de documente ce vor fi puse la  dispozitia actionarilor si/sau comunicate catre organismele de reglementare si anume: raportul curent cu privire la  Convocarea AGOA ,  formularele de procuri in limba romana si engleza, proiectele de hotarari AGOA
Consiliul de administratie al
Societatii TURBOMECANICA S.A.
, cu sediul in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, nr. registrul comertului  J40/533/1991, C.U.I. 3156315, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 24/2017, intrunit in data de 27.03.2025,  a hotarat convocarea la data de
29.04.2025
, ora
11.00
, in Sala de Protocol a Societatii Turbomecanica S.A., situata in Bucuresti, b-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6,
ADUNARII GENERALE ORDINARE  A ACTIONARILOR
inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de  18.04.2025.
Adunarea generala ordinara  va avea urmatoarea ordine de zi:
1.
Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2024, a Raportului anual al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2024 si a
Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2024;
2.
Aprobarea descarcarii de gestiune a  membrilor Consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2024;
3.
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii si a Planului de investitii pentru anul 2025;
4.
Prezentarea raportului de remunerare intocmit  in conditiile art. 107 din Legea nr. 24/2017.
5.
Aprobarea propunerii Consiliului de administratie de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2025 precum si distribuirea dividendului aferent exercitiului financiar 2024.
6.
Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 10.10.2025.
7.
Stabilirea datei de 09.10.2025 ca data ,,ex date", data calendaristica de la care actiunile TURBOMECANICA S.A., obiect al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
8.
Stabilirea datei de 24.10.2025 ca ,,data platii", data calendaristica la care distribuirea dividendelor aferente actiunilor TURBOMECANICA S.A., asa cum au fost stabilite prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, devine certa.
9.
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala ordinara se convoaca din nou la data de 30.04.2024, ora 11.00,  in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi.
Doar persoanele inregistrate ca actionari la data de
18.04.2025,
care este
data de referinta
a adunarii, conform evidentelor emise de Depozitarul Central S.A., pot participa si vota in cadrul adunarii generale.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau generala, in conditiile art. 105 alin 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Continutul minim al procurii speciale este conform cu art. 201 din Regulamentul nr. 5/2018 emis de ASF.  Modelul de procura speciala, in limba romana si engleza, poate fi obtinut de la sediul societatii sau poate fi descarcat de pe site-ul
https://turbomecanica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor/
incepand cu data de 29.03.2025.
Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor din  Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, sau unui avocat.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
a)
este un actionar majoritar al societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar;
b)
este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
c)
este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
d)
este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Data limita a depunerii procurilor este 25.04.2025 ora 11.00. O copie a procurii/imputernicirii generale, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (in limba romana sau engleza), insotita de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat, vor fi depuse la sediul societatii din Bucuresti,  Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6  sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la
office@turbomecanica.ro
. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale.
Actionarii pot imputernici o institutie de credit care presteaza servicii de custodie in baza unei procuri speciale intocmita conform Regulamentului nr. 5/2018  si semnata de respectivul actionar care va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
iii) procura speciala este semnata de actionar.
Procura speciala si declaratia mentionate mai sus trebuie depuse la sediul din Bucuresti,  Bd Iuliu Maniu nr. 244 sector 6, in original, semnate si, dupa caz, stampilate, sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa la
office@turbomecanica.ro
.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau limba engleza. Formularul de vot prin corespondenta semnat in original sau purtand semnatura electronica extinsa impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului, vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la data de 25.04.2025, ora 11.00. Conform art 105 alin. 20 din Legea nr. 24/2017, in situatia in care un actionar care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta  exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
In conformitate cu prevederile art 105 alin 23 indice 3 din Legea nr. 24/2017, pozitia de abtinere adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor nu reprezinta un vot exprimat.
In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data  de 29.03.2025.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara alte formalitati suplimentare.
Documentele, materialele vizand ordinea de zi,  proiectul de hotarare si formularul de vot prin corespondenta, disponibile in limba romana si engleza,  vor fi puse la dispozitia actionarilor pentru a fi consultate si, daca este cazul, completate in conformitate cu prevederile art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990, incepand  cu data de 29.03.2025, ora 10.00, la sediul  Societatii, la Secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, precum si pe site-ul societatii,
https://turbomecanica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor/
.
Actionarii care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
(i) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala; si
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Aceste drepturi pot fi exercitate in scris pana la data de 14.04.2025.
Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la sediul societatii sau prin email la adresa
zaira.bamberger@turbomecanica.ro
impreuna cu copii de pe acte care permit identificarea actionarului pana la data de 25.04.2025 ora 11.00.
Ing. RADU VIEHMANN
Presedintele consiliului de administratie