AGA O a SINTEZA S.A. aprobată pe 07 octombrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SINTEZA S.A.
-
STZ
Hotararea AGA O din data de 07 octombrie 2025
Data Publicare: 08.10.2025 7:49:55
Cod IRIS: 5399A
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului  A.S.F. nr.  5/2018
·
DESTINATARUL RAPORTULUI
: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. (Autoritatea de Supraveghere Financiara )
·
DATA RAPORTULUI
: 07.10.2025
·
DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE
: SINTEZA S.A.
·
SEDIUL SOCIAL
: Sos. Borsului nr.35, Oradea jud.BIHOR
·
TELEFON
: 0259456116; 0259444969,
FAX:
0259462224
·
COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC
: 67329
·
NUMAR DE ORDINE LA ORC
: J
1991000197056
·
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT
: 9916888,50 LEI
·
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE
: BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii SINTEZA SA din data de 07 octombrie 2025
Adunarea generala ordinara a actionarilor convocata legal, intrunita legal si statutar  in sedinta la prima convocare, in  data de 29 Aprilie  2025 de la ora 12,00, cu participarea unui procent de 79, 4892 % din capitalul social, fiind intrunit cvorumul necesar adoptarii hotararilor, hotaraste urmatoarele :
1.
Se aproba
alegerea secretarului de sedinta al adunarii, doamna avocat Coman Olga Dana, care are calitatea de actionar al societatii.
2.
Se aproba
ca incepand cu data prezentei hotarari
remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de administratie sa fie in cuantum de 5000 lei net/luna.
3.
Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii sa semneze in mod valabil, in numele si pe seama Societatii, actele aditionale la contractele de administrare ale administratorilor societatii, ce vor cuprinde noua remuneratie lunara cuvenita membrilor Consiliului de administratie, conform punctului 2 de mai sus.
4.
Se aproba alegerea domnului Lotrean Radu- Lucian, cetatean roman, ca administrator al societatii, in vederea completarii numarului statutar al membrilor  consiliului de administratie, cu un mandat valabil de la data tinerii AGOA, respectiv 07.10.2025, pana  la data de 29.12. 2025.
5.
Se aproba
imputernicirea
domnului Pascu  Radu in vederea semnarii Contractului de Administrare incheiat cu  noul  administrator  al societatii.
6.
Se realeg in functia de membrii ai consiliului de administratie domnii Turcu Vasile- Cosmin, Pascu Radu, Lotrean Radu- Lucian, cu un mandat  de 4 ( patru ) ani,
incepand cu data de 29.12.2025 pana la data de 29.12.2029,  urmare a faptului ca mandatul acestora expira la data de 29.12.2025.
7.
Se aproba desemnarea dnei Coman Olga Dana
in vederea semnarii Contractelor de Administrare incheiate cu  administratori  realesi conform punctului 6 de mai sus.
8.
Se aproba  ca data
de inregistrare, data de 28.10.2025
,
in functie de care vor fi identificati actionarii  asupra carora se vor resfrange efectele hotararilor AGA, in conformitate cu prevederile art. 87 din  Legea 24/2017 si stabilirea datei de 27.10.2025  ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018.
9.
Se aproba i
mputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta  autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private).
PRESEDINTELE  CONSILIULUI   DE  ADMINISTRATIE
Vasile-Cosmin Turcu