PREFAB SA a publicat hotărârile AGA din 19.06.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

PREFAB SA
-
PREH
Hotarari AGA E 19.06.2025
Data Publicare: 19.06.2025 14:25:28
Cod IRIS: 3ED69
Nr.  3910    /19.06.2025
RAPORT CURENT
conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 19.06.2025
Denumirea societatii comerciale - PREFAB  S.A.
Sediul Social – Bucuresti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1
Numarul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198
Numarul de ordine in Registrul Comertului – J2003009212407
Capitalul social subscris si varsat – 20.969.441,50 lei RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.06.2025 (a doua convocare).
PREFAB S.A. informeaza ca
, intrucat , in conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. Bucuresti, pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare, este necesara la prima convocare, prezenta actionarilor care detin cel putin
67 %
din capitalul social, iar la Adunarea Generala Extraordinara programata in data de
18.06.2025 , ora
14
00
nu s-a intrunit cvorumul necesar , fiind prezenti si reprezentati actionari ce detin
65.0700%
din capitalul social al Prefab SA, Adunarea Generala Extraordinara a avut loc in data de
19.06.2025
,
ora
14
00
, asa cum era prevazut in convocator.
Convocarea s-a facut cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind societatile comerciale, art. 14, cap.IV din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. si Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si publicata in Monitorul Oficial -
partea a –IV-a nr.2139/12.05.2025, ziarul „Bursa” nr. 82/12.05.2025
si afisata pe site-ul societatii
(
www.prefab.ro
– Sectiunea Actionariat/Financiare – A.G.A.) in data de
08.05.2025
.
In data de
19.06.2025
(a doua convocare) , din totalul de
41.938.883
actiuni emise, au fost prezenti si reprezentati la
Adunarea Generala Extraordinara actionari ce detin
27.289.616
actiuni, reprezentand
65.0700
% din capitalul .
In conformitate cu cap. IV, art. 12 din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. Bucuresti, pentru validarea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare, este necesar la a doua convocare
prezenta actionarilor reprezentand cel putin
51%
din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
In concluzie, cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, consemnate in procesul verbal incheiate cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor, actionarii au aprobat urmatoarele :
HOTARAREA  Nr. 5
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.06.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Intrarea Veronica Micle, nr. 4,et.1, ap.3 ,sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de
19.06.2025
, ora 14
00
la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum la a doua convocare, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand
65,0700%
din capitalul social; avand un numar total de
27.289.616
voturi valabil exprimate pentru un numar de
27.289.616
actiuni, reprezentand
65,0700 %
din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu
27.289.616
voturi ,,pentru" (care reprezinta
100
% din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),
HOTARASTE :
Art. 1.
Aprobarea modificarii art.17, alin. 1 "Organizarea administratiei" din Actul Constitutiv al PREFAB S.A., incepand cu data intrarii in vigoare a noilor mandate acordate membrilor Consiliului de Administratie de catre A.G.O.A., respectiv din data de
23.06.2025,
care va avea urmatorul continut :
“Societatea PREFAB S.A. este administrata de un consiliu de administratie constituit dintr-un numar de 3 administratori, desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.
Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:
1.
Milut Petre Marian - Presedinte Consiliu de Administratie.
2. Naicu Cornelia - Membru
3. Milut Alexandru – Membru.”
Art.2.
Aprobarea completarii
art.19
2
"Reprezentarea societatii
”
din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. cu alin. (3), care va avea urmatorul continut :
"
Conducerea
Societatii PREFAB S.A. este delegata catre 3 directori care constituie conducerea executiva.  Cei 3 directori sunt numiti de catre consiliul de administratie si confirmati de adunarea generala ordinara a actionarilor.
Restul prevederilor Actului Constitutiv al societatiiraman neschimbate.
Art. 4.
Aprobarea imputernicirii domnului Milut Petre Marian
– Presedinte al Consiliului de Administratie
in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.
Art. 5.
Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARAREA  Nr. 6
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.06.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Intrarea Veronica Micle, nr. 4,et.1, ap.3 ,sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de
19.06.2025
, ora 14
00
la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum la a doua convocare, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand
65,0700%
din capitalul social; avand un numar total de
27.289.616
voturi valabil exprimate pentru un numar de
27.289.616
actiuni, reprezentand
65,0700 %
din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu
27.289.616
voturi ,,pentru" (care reprezinta
100
% din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),
HOTARASTE :
Art. 1.
Aprobarea datei de
08.07.2025
ca
data de inregistrare
, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile
art. 87 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art. 2.
Aprobarea datei de
07.07.2025
ca
ex-date,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/20172017 si ale Regulamentului
nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art. 3.
Aprobarea imputernicirii si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
Presedinte Consiliu de Administratie,
ing.
MILUT PETRE - MARIAN