Hotărârile AGA din 10.12.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ROMCARBON SA
-
ROCE
Hotarari AGA O din 10.12.2025
Data Publicare: 10.12.2025 13:29:17
Cod IRIS: E5B16
Nr.1063/10.12.2025
RAPORT CURENT
Conform:Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;Legii nr.31/1990, a societatilor, republicata su cu modificari ulterioare;Actul constitutiv al societatii S.C. ROMCARBON S.A.
Data raportului:10.12.2025
Denumirea entitatii emitente:ROMCARBON S.A.sediul social: Buzau, str. Transilvaniei nr. 132, judetul Buzau
Numarul de telefon: 0238/723.115
Numar fax:0238/710.697
Codul unic de inregistrare: RO1158050
Numar de ordine in Registrul Comertului:J1991000083106
Capital social subscris si varsat:
52.824.419,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Categoria Standard
Eveniment de raportat: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 10.12.2025
ROMCARBON S.A. raporteaza ca in data de 10.12.2025, orele 12.00, la sediul societatii din municipiul Buzau, strada Transilvaniei nr.132, in conformitate cu prevederile legii si ale Actului constitutiv, a avut loc
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (prima convocare).
La sedinte au fost prezenti/reprezentati si au votat prin corespondenta actionari reprezentand
67,1980%
din totalul capitalului social/drepturilor de vot, respectiv
354.969.594
actiuni/voturi.
In urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA)
(prima convocare)
, s-au adoptat, urmatoarele:
1.
Se aproba, cu un numar de
354.969.594
Voturi ”pentru” (
67,1980%
din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi ”impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”, distribuirea, ca dividende, a sumei de
1.531.908,16 lei
, reprezentand o parte din profitul net inregistrat in exercitiul financiar 2022, ramasa nedistribuita (conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din 27.04.2023, punctul 11 alin.4)).
2.
Se aproba, cu un numar de
354.969.594
Voturi ”pentru” (
67,1980%
din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva”, respectiv 0 Voturi ”abtinere”, ca efect al aprobarii punctului 1, distribuirea, din suma de
1.531.908,16 lei
, mentionata la punctul 1, a unui dividend brut/actiune in valoare de
0,00290 lei/actiune
, aferent exercitiului financiar 2024, pentru numarul total de actiuni de 528.244.192, distribuirea dividendelor urmand a se face cu respectarea prevederilor legale, in functie de situatia financiara a societatii si sub conditia obtinerii acordului in acest sens din partea bancilor creditoare ale societatii.
3.
Se aproba, cu un numar de
354.969.594
Voturi ”pentru” (
67,1980%
din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere”,
data de
07.05.2026
ca „data
de inregistrare”, conform prevederilor legii nr.24/2017 si ale art.2  alin.2 lit.f din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
4.
Se aproba, cu un numar de
354.969.594
Voturi ”pentru” (
67,1980%
din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere”,
data de
06.05.2026
ca „ ex-date”, conform art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018
.
5.
Se aproba, cu un numar de
354.969.594
Voturi ”pentru” (
67,1980%
din totalul drepturilor de vot), 0 Voturi” impotriva” respectiv 0 Voturi ”abtinere”,
data de
27.05.2026
ca „data platii”, conform art.2 alin.2 lit.h si art.178 alin.1 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018
.
Cu deosebita stima,
Presedintele Consiliului de Administratie
si
Director General
Huang Liang Neng