Hotărâri AGA S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. din 24.11.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
-
SNN
Hotarari AGA O 24.11.2025
Data Publicare: 24.11.2025 15:54:30
Cod IRIS: 87CBC
Raport curent conform:
art 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Data raportului: 24.11.2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J1998007403409
Capital social subscris si varsat:
3.016.438.940
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Catre:             Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.11.2025
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 24.11.2025 a avut la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01
,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.
Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24.11.2025 se afla anexata prezentului raport curent.
Director General
Cosmin Ghita
Hotararea nr. 12/24.11.2025
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr 48, Sector 1, cod 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1998007403409, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 24.11.2025, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Ionut Purica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5110 din data de 24.10.2025, in ziarul “ Romania Libera” numarul 9969 din data de 24.10.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
Convocatorul completat pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5429 din data de 12.11.2025, in ziarul “ Romania Libera”  numarul 9982 din data de 12.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  43 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 277.464.938 actiuni, reprezentand 91.98427% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91.98427% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
Alegerea
Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dna Daniela Stefan iar Societatea desemneaza pe dna Saida Musledin si dna Cornelia Niculescu drept secretari tehnici ai AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.464.938 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
277.464.938 voturi “pentru”
0  voturi “impotriva”
0  voturi “abtinere”
0  voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Revocarea
membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., incepand cu data sedintei, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie (vot secret).
1. Dl Petre Iulian Nicolescu
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.304.223 voturi reprezentand 99.22127% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
275.304.223 voturi “pentru”
2.116.066 voturi “impotriva”
44.649 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
2. Dl Pavel Casian Nitulescu
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.304.223 voturi reprezentand 99.22127 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
275.304.223 voturi “pentru”
2.116.066 voturi “impotriva”
44.649 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3.Dl Ionut Purica
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.212.293 voturi reprezentand 97.38610 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
270.212.293 voturi “pentru”
7.207.996 voturi “impotriva”
44.649 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
4. Dl Dan Artur Stratan
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.212.293 voturi reprezentand 97.38610 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
270.212.293 voturi “pentru”
7.207.996 voturi “impotriva”
44.649 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
5. Dl Mihai Dorin Pena
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.304.223 voturi reprezentand 99.22127 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
275.304.223 voturi “pentru”
2.116.066 voturi “impotriva”
44.649 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Alegerea
membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., incepand cu data sedintei (vot secret).
3.1. Dl Laurentiu Nicolae Cazan
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.309.440 voturi reprezentand 92.37543 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
256.309.440 voturi “pentru”
20.484.191 voturi “impotriva”
671.307 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3.2 Dl Andrei Gabriel Benghea Malaies
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.146.352 voturi reprezentand 92.67706 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
257.146.352 voturi “pentru”
20.273.937 voturi “impotriva”
44.649 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3.3 Dna Nina Popa
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.902.276 voturi reprezentand 92.58910 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
256.902.276 voturi “pentru”
20.518.013 voturi “impotriva”
44.649 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3.4. Dl Ionel Bucur
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.146.352 voturi reprezentand 92.67706 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
257.146.352 voturi “pentru”
20.273.937 voturi “impotriva”
44.649 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
3.5. Dl Gheorghe Ionita
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 261.700.402 voturi reprezentand 94.31837 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
261.700.402 voturi “pentru”
15.719.887 voturi “impotriva”
44.649 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Stabilirea
duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul (3), incepand cu data sedintei si pana la data de 15.02.2027, data ce corespunde cu finalizarea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie numiti prin H.AGOA nr. 1 din data de 15.02.2023.
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.028.028 voturi reprezentand 94.43645 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
262.028.028 voturi “pentru”
15.392.261 voturi “impotriva”
44.649 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Stabilirea
indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie alesi conform punctului 3, in conformitate cu art. 5 din H.AGOA nr. 1 din data de 15.02.2023.
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.027.762 voturi reprezentand 94.43635 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
262.027.762 voturi “pentru”
15.392.261 voturi “impotriva”
44.915 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Aprobarea
formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membri Consiliului de Administratie alesi conform punctului (3), in forma propusa de Ministerul Energiei.
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.028.028 voturi reprezentand 94.43645 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
262.028.028 voturi “pentru”
15.392.261 voturi “impotriva”
44.649 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Mandatarea
reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul (3).
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.028.028 voturi reprezentand 94.43645 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
262.028.028 voturi “pentru”
15.392.261 voturi “impotriva”
44.649 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Informare
cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 09.10.2025-20.10.2025.
Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct
Informare
cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 09.10.2025-20.10.2025.
Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct
Aprobarea
datei de
23.12.2025
ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.464.938 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
277.464.938 voturi “pentru”
0  voturi “impotriva”
0  voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Aprobarea
datei de
22.12.2025
ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
.
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.464.938 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
277.464.938 voturi “pentru”
0  voturi “impotriva”
0  voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Imputernicirea
Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 91.98427% din capitalul social si 91.98427% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.464.938 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
277.464.938 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
IONUT PURICA
SECRETAR DE SEDINTA
DANIELA STEFAN