Transgaz aprobă hotărârea AGOA pentru 17 decembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
-
TGN
Hotarare AGOA 17.12.2025
Data Publicare: 17.12.2025 12:01:39
Cod IRIS: 4F198
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului:
17.12.2025
Denumirea entitati emitente:
SNTGN TRANSGAZ SA
Sediul social:
Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu
Numarul de telefon/fax:
0269803333/0269839029
Codul de inregistrare fiscala:
RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J32/301/2000
Capital social subscris si varsat:
1.883.815.040 Lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti
.
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 17 decembrie 2025 a avut loc, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.
Atasam prezentului raport curent:
▪ Hotararea nr. 9/17.12.2025 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.
HOTARAREA NR. 9 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., din data de 17 decembrie 2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 1.883.815.040 lei, impartit in 188.381.504 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 17 decembrie 2025, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 81.1164% din capitalul social si 81.1164% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:
HOTARARE
Art.1.
Cu 150001648 de voturi Pentru reprezent
and 100% din numarul total de voturi exprimate,
aproba
indemnizatia fixa lunara bruta a remuneratiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SNTGN Transgaz S.A , in cuantum de maximum doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, respectiv 26.946 lei brut. Un numar de 6 actionari, avand 2806719 voturi, au adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Art.2.
Cu 149876708 de voturi Pentru reprezent
and 100% din numarul total de voturi exprimate,
aproba
urmatoarele:
§
forma actului aditional la contractul de mandat incheiat cu administratorii neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA care cuprinde indemnizatia fixa lunara si alte beneficii stabilite in conformitate cu prevederile art.39 alin.(2) din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
§
imputernicirea doamnei Emilia TOADER in calitate de reprezentant al Secretariatului General al Guvernului sa semneze in numele societatii actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai SNTGN Transgaz S.A.
Un numar de 7 actionari, avand 2931659 voturi, au adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Art.3.
Cu 145885996 de voturi Pentru reprezent
and 95.508320% din numarul total de voturi exprimate si cu 6860897 de voturi Impotriva
reprezent
and 4.491680% din numarul total de voturi exprimate,
aproba
urmatoarele:
§
stabilirea limitei maxime a primei de asigurare anuale pentru membrii Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA la un cuantum de 50.000 euro/an;
§
stabilirea valorii minime a sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie al SNTGN "Transgaz" SA la un cuantum de 30.000.000 euro/an per eveniment si in agregat.
Un numar de 4 actionari, avand 61474 voturi, au adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Art.4.
Cu
143120476 de voturi
Pentru reprezentand 95.425500% din numarul total de voturi exprimate si cu 6860897 de voturi Impotriva reprezentand 4.574500% din numarul total de voturi exprimate
aproba
incheierea actului aditional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., avand ca obiect indicatorii-cheie de performanta financiari si nefinanciari rezultati din Planul de Administrare 2025-2029, avizati si aprobati, precum si mandatarea doamnei Emilia TOADER in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, in vederea semnarii in numele Societatii a actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., in forma transmisa prin adresa SGG nr. 20/35516/S.R.O./28.11.2025.
Un numar de 7 actionari, avand 2826994 voturi, au adoptat pozitia ”Abtinere” cu privire la acest punct.
Art.5.
Cu 152808367 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de
14.01.2026
ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Art.6.
Cu 152808367 de voturi Pentru reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Minea Nicolae, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sau pe loctiitorii acestuia, domnul administrator Mihalache Costin, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator Hanza Adina-Lacrimioara pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe domnul Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Minea Nicolae