BRD anunță convocarea AGA O & E pe 24 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
-
BRD
Convocare AGA O & E 24 aprilie 2025
Data Publicare: 13.03.2025 9:08:51
Cod IRIS: B1A7A
Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data Raportului:
13 martie 2025
BRD-Groupe Societe Generale S.A.
Sediul social : Bld Ion Mihalache, nr 1-7, sect 1, Bucuresti
Tel/Fax: 021.301.61.00 /021. 301.66.36
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:361579
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/608/1991
Capital social subscris si varsat:696.901.518 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-Categoria Premium
Evenimente Importante___________________________________________________
In conformitate cu art. 234 alin. 1 litera a) din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, BRD - Groupe Societe Generale S.A. informeaza investitorii ca in sedinta Consiliului de Administratie al BRD-Groupe Societe Generale reunit in data de 12 martie 2025, ora 15.
00
s-a hotarat Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor in data de 24 aprilie 2025, ora 10
00
si respectiv, ora 11
00
,
la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucuresti (etaj 1, Sala Auditorium), pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10 aprilie 2025 (data de referinta).
Adunarile Generale ale Actionarilor au urmatoarea ordine de zi:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:
1.
Alegerea
Doamnei
Camelia Daniela APETREI
, actionar
al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv in lipsa acesteia a Doamnei
Mariana DINU
pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
2.
Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate, pregatite in conformitate cu Standardele Financiare Internationale de Raportare, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar. Raportul Anual al Consiliului de Adminitratie include si Declaratia de durabilitate pregatita in conformitate cu Standardele europene de raportare privind durabilitatea, insotita de raportul de asigurare limitata emis de auditorul extern.
3.
Aprobarea raportului de remunerare a directorilor si a administratorilor neexecutivi,  aferent exercitiului financiar 2024.
4.
Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2024.
5.
Aprobarea repartizarii sub forma de dividende a sumei de 737.391.496 lei, reprezentand 50 % din rezultatul aferent anului 2024 (dividendul brut propus este de 1,0581  lei / actiune).  Dividendele vor fi platite in data de 22 mai 2025 si data platii amanate va fi  28 noiembrie 2025.
6.
Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 si a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2025.
7.
Aprobarea remuneratiei cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2025, precum si a limitelor generale privind remuneratiile administratorilor si a remuneratiei directorilor.
8.
Alegerea Domnului Didier Albert Yves HAUGUEL in calitate de administrator, pentru o perioada de 4 ani, pe functia care va deveni vacanta in Consiliul de Administratie incepand cu data de 07 iulie 2025, ca urmare a          incetarii mandatului de administrator independent al Domnului Benoit Jean Marie OTTENWAELTER,  prin ajungere la termen la data mai sus mentionata, precum si imputernicirea Doamnei Delphine Mireille GARCIN - MEUNIER, Presedinte al Consiliului de Administratie al Bancii,  sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu acesta.
Numirea Domnului Didier Albert Yves HAUGUEL este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare.
Termenul de 4 ani al mandatului incepe sa se calculeze din a 3 a zi lucratoare ulterioara primirii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
9. Desemnarea Domnului Didier Albert Yves HAUGUEL in calitate de administrator independent.
10. Confirmarea si ratificarea  celor aprobate prin Hotararea nr. 15 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BRD – Groupe Societe Generale S.A. nr. 137 din data de 25 aprilie 2024 privind numirea societatii  PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, Bd. Poligrafiei nr. 1A, Ana Tower, etajul 24/3, EUID ROONRC.J40/17223/1993, C.I.F. RO4282940, in calitate de auditor financiar al Bancii pentru anii financiari 2024 – 2026, atat pentru desfasurarea auditului statutar cat si in scopul asigurarii raportarii privind durabilitatea cu privire la perioada la care se refera Hotararea mai sus mentionata.
11. Aprobarea datei de 12 mai 2025 ca ex date.
12. Aprobarea datei de 13 mai 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa  beneficieze de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:
1.
Alegerea Doamnei Camelia Daniela APETREI, actionar al BRD – Groupe Societe Generale S.A., respectiv in lipsa  acesteia a Doamnei
Mariana DINU
pentru a asigura secretariatul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2.
Reinnoirea plafonului pentru emisiunea de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar conform Regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii modificat de Regulamentul UE nr. 648/2012, in plafonul maxim de 300 milioane EUR sau echivalent RON, sub forma unuia sau mai multor imprumuturi (Imprumuturi). Plafonul va avea o valabilitate de 2 ani, pana la 31/12/2026.
Imprumuturile vor fi perpetue (incluzand optiuni call pentru emitent), denominate in EURO sau RON, cu rata dobanzii fixa sau variabila, cu frecventa anuala sau semianuala, prin una sau mai multe emisiuni, derulate pana la atingerea plafonului maxim.
3.
Mandatarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice emisiunii Imprumuturilor si efectuarea tuturor operatiunilor si/sau procedurilor privind implementarea hotararilor adoptate la punctul 2 de mai sus, incluzand, dar fara a se limita la:
i)
sa  decida cu privire la urmatoarele:
a)
valoarea emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, sub forma unuia sau mai multor imprumuturi;
b)
legislatia care va guverna Imprumuturile si jurisdictia Imprumuturilor;
c)
tipul si rata sau modul de calcul al dobanzii aferente Imprumuturilor;
d)
orice alti termenii si conditii ale emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub forma de imprumuturi, care nu sunt stipulate mai sus;
ii)
adoptarea oricarei hotarari/decizii, aprobarea tuturor documentelor si emiterea oricaror declaratii necesare sau recomandabile pentru pregatirea si punerea in aplicare a Imprumuturilor, inclusiv Contractele de imprumut care vor fi intocmite in conformitate cu legislatia aplicabila si cu cele mai bune practici si care vor fi supuse aprobarii autoritatilor competente, dupa caz;
iii)
aprobarea oricaror actualizari/modificari/suplimente ale contractelor de Imprumut daca este necesar si depunerea acestora spre aprobare, dupa caz, la autoritatile competente;
iv)
imputernicirea uneia sau mai multor persoane pentru indeplinirea formalitatilor necesare inclusiv negocierea si semnarea documentelor necesare privind Contractele de imprumut.
4.
Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Bancii conform propunerilor din Anexa la prezentul Convocator, precum si imputernicirea doamnei Maria Koytcheva ROUSSEVA, Director General al Bancii, sa semneze Actul Aditional, forma actualizata a Actului Constitutiv si orice reformulare solicitata ulterior expres de catre  Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in cadrul formalitatilor de actualizare/recodificare a obiectului de activiatate al Bancii in conformitate cu noua versiune a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala (CAEN Rev.3), necesara aducerii la indeplinire a acestei hotarari.
5.
Aprobarea datei de 12 mai 2025 ca ex date.
6.
Aprobarea datei de 13 mai 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Anexa:
Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor BRD - Groupe Societe Generale in data de 24 aprilie 2025.
BRD-Groupe Societe Generale SA
Maria ROUSSEVA
Director General
Flavia POPA
Secretar General