BIOFARM S.A. a publicat hotărârile AGA din 03.11.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

BIOFARM S.A.
-
BIO
Hotarari AGA O & E 03.11.2025
Data Publicare: 03.11.2025 16:16:07
Cod IRIS: FBC0F
Numar iesire Biofarm: 396/03.11.2025
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data Raportului: 03.11.2025
Denumirea Societatii: BIOFARM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3
Nr. telefon 021/301.06.87
Nr. fax 021/316.52.48
Website: www.biofarm.ro
Cod unic de inregistrare RO 341563
Nr. de ordine in Registrul Comertului J1991000199407
Capital social integral varsat: 98.537.535 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii – Bursa de Valori Bucuresti, simbol BIO
Evenimente important de raportat
:
BIOFARM S.A. informeaza ca in data de
03.11.2025
, ora 12.00, a avut loc
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Biofarm S.A., iar la ora 13.00 a avut loc
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Biofarm S.A., convocate
in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile, Republicata, Legea 297/2004 privind piata de capital, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Republicata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, la sediul Biofarm S.A. din str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, Bucuresti
.
Atat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cat si Adunarea Generala Extraordinara
si-au desfasurat lucrarile la prima convocare.
Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr.
4661/01.10.2025
si in ziarul Jurnalul National nr. 2002 (9314) din data
01.10.2025.
La Adunari au participat actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la
data de referinta
24.10.2025
.
Din totalul de 985.375.350 actiuni emise, au fost prezente si au votat prin corespondenta la Adunarea Generala Ordinara un numar de
871.337.782
actiuni, reprezentand 88,426992009% din totalul actiunilor emise
, iar la Adunarea Generala Extraordinara un numar de
871.337.782 actiuni, reprezentand 88,426992009% din totalul actiunilor emise
.
Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor sunt statutare si legal constituite.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza
:
1.
Se aproba cu unanimitate de voturi alegerea, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata,
unui secretariat pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor format din doamna ION Zoia Mihaela (actionar al Societatii Biofarm S.A.) – secretar, domnul
CONSTANTIN Valentin Daniel
- secretar tehnic si doamna
RUSE Elena Ruxandra
- secretar tehnic.
2.
Se aproba
cu majoritatea de voturi
descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2025 si data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
.
3.
Ca urmare a expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie la data de 08.11.2025, se alege un nou Consiliu de Administratie format din 5 membri pentru un mandat de 4 (patru) ani cu incepere a mandatului din data de 09.11.2025, compus din:
3.1
HREBENCIUC Andrei
3.2
DRAGOI Bogdan Alexandru
3.3
DUMITRU Stefan
3.4
VICOL Catalin Constantin
3.5
EL LAKIS Sari
4.
Se aproba cu unanimitate de voturi data de
21.11.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata
.
5.
Se aproba cu unanimitate de voturi data de
20.11.2025 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018
.
6.
Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie al Biofarm S.A. pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Biofarm S.A. hotaraste dupa cum urmeaza
:
1.
Se aproba
cu
unanimitate
de voturi
alegerea, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor format din doamna ION Zoia Mihaela (actionar al Societatii Biofarm S.A.) – secretar, domnul CONSTANTIN Valentin Daniel - secretar tehnic si doamna RUSE Elena Ruxandra - secretar tehnic.
2.
Se aproba
cu majoritate de voturi
prelungirea termenului de
semnare a Contractului de vanzare – cumparare privind vanzarea imobilului detinut de Biofarm S.A. in Bd. Iancu de Hunedoara nr. 40-42, Sectorul 1, Bucuresti, la solicitarea promitentului cumparator Societatea
Iancu de Hunedoara Residence S.R.L.,
pana cel mai tarziu la data de 30 Iunie 2026.
3.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
mandatarea domnului Catalin Constantin Vicol – Director General si membru in Consiliul de Administratie al Biofarm S.A.
pentru semnarea actului aditional la P
romisiunea bilaterala de vanzare – cumparare semnata la data de 24.08.2023.
4.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie
pentru semnarea Contractului de vanzare-cumparare a imobilului.
5.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
data de
21.11.2025 ca data de inregistrare
in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 Republicata.
6.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
data
de
20.11.2025 ca ex date
in conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018
.
7.
Se aproba
cu unanimitate de voturi
mandatarea domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de Administratie
pentru semnarea
tuturor documentelor emise in urma
Adunarii Generale
Extraordinara
a Actionarilor.
PRESEDINTE C.A.
HREBENCIUC Andrei