Hotărârea AGOA 11.11.2025 - SNGN ROMGAZ S.A.

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
-
SNG
Hotarare AGOA 11.11.2025
Data Publicare: 11.11.2025 16:08:17
Cod IRIS: 12FE4
RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului:
11 noiembrie 2025
Denumirea entitatii emitente:
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA
Sediul Social:
Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax:
004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala:
RO14056826
Cod LEI:
2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului
: J2001000392326
Capital social subscris si varsat:
3.854.224.000 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Evenimente importante de raportat:
·
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNGN ROMGAZ SA din data de 11 noiembrie 2025 (AGOA)
·
Alegerea a 2 (doi) membri ai Consiliului de Administratie al SNGN ROMGAZ SA si aprobarea duratei mandatului acestora
In urma deciziilor adoptate in cadrul sedintei AGOA,
domnul Andrei Gabriel BENGHEA-MALAIES
si
domnul Iulius Dan PLAVETI
au fost alesi in calitate de membri ai Consiliului de Administratie ROMGAZ. Totodata, AGOA a aprobat durata mandatului membrilor nou numiti ai Consiliului de Administratie incepand cu data sedintei si pana la data de 16 martie 2027.
Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al SNGN ROMGAZ SA respectiv ale art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
Anexat: Hotararea nr. 9 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNGN ROMGAZ SA din data de 11 noiembrie 2025
Director General,
Razvan POPESCU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 9/11 noiembrie 2025
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social:
Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania
,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J2001000392326, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A  intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 11 noiembrie 2025, ora 14:00
(ora Romaniei)
,
la
Punctul de lucru S.N.G.N. Romgaz S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5
, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba revocarea dlui Dumitru Chisalita, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al S.N.G.N ROMGAZ S.A., incepand cu data sedintei, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie.
Hotararea a fost adoptata cu
3.330.940.220
voturi, reprezentand
86,42%
din numarul total de drepturi de vot si
95,98%
din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba alegerea urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie, incepand cu data sedintei:
-
dl Benghea Malaies Andrei Gabriel;
Hotararea a fost adoptata cu
3.035.684.321
voturi, reprezentand
78,76%
din numarul total de drepturi de vot si
87,22%
din totalul voturilor valabil exprimate.
-
dl
Plaveti Iulius Dan.
Hotararea a fost adoptata cu
3.104.950.259
voturi, reprezentand
80,56%
din numarul total de drepturi de vot si
89,21%
din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 3
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie alesi la art. 2, incepand cu data sedintei si pana la data de 16.03.2027, data ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5 din data de 14.03.2023.
Hotararea a fost adoptata cu
3.142.261.540
voturi, reprezentand
81,53%
din numarul total de drepturi de vot si
90,28%
din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 4
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba
stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie alesi conform art. 2, in conformitate cu art. 4 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5 din data de 14.03.2023.
Hotararea a fost adoptata cu
3.142.261.540
voturi, reprezentand
81,53%
din numarul total de drepturi de vot si
90,28%
din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 5
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie alesi conform art. 2, in forma propusa de Ministerul Energiei.
Hotararea a fost adoptata cu
3.142.261.540
voturi, reprezentand
81,53%
din numarul total de drepturi de vot si
90,28%
din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 6
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
aproba mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie alesi la art. 2.
Hotararea a fost adoptata cu
3.142.261.540
voturi, reprezentand
81,53%
din numarul total de drepturi de vot si
90,28%
din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 7
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba achizitia de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, externa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru sustinerea intereselor Societatii in cadrul cererii de anulare a Regulamentului delegat (UE) 2025/1477 din 21 mai 2025 si a Deciziei (UE) 2025/1479 a Comisiei din 22 mai 2025.
Hotararea a fost adoptata cu
3.481.047.589
voturi, reprezentand
90,32%
din numarul total de drepturi de vot si
100,00%
din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 8
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba achizitia servicilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, externa, in toate fazele procesuale, in scopul reprezentarii intereselor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. in cadrul unei cauze/actiuni de natura penala.
Hotararea a fost adoptata cu
3.470.804.322
voturi, reprezentand
90,05%
din numarul total de drepturi de vot si
99,71%
din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 9
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba achizitia de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, externa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., in cazul unui/unor posibile litigii/arbitraje cu antreprenorul Duro Felguera si/sau subcontractanti ai acestuia, provenite sau in legatura cu dezvoltarea CTE Iernut.
Hotararea a fost adoptata cu
3.481.047.589
voturi, reprezentand
90,32%
din numarul total de drepturi de vot si
100,00%
din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 10
Se aproba prelungirea cu un an a Contractului de facilitate de credit nr. 201812070225 incheiat cu Banca Comerciala Romana S.A. pentru emiterea de instrumente de garantare sub forma scrisorilor de garantie bancara si a scrisorilor de creditare de tip stand-by irevocabile, pana la limita maxima de 500.000.000 lei.
Hotararea a fost adoptata cu
3.436.544.199
voturi, reprezentand
89,16%
din numarul total de drepturi de vot si
100,00%
din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 11
Se aproba emiterea din credit de instrumente de garantie, in USD/RON/EUR sau alte valute, pentru acoperirea obligatiilor unei entitati terte, respectiv pentru filiala “ROMGAZ TRADING” S.R.L. cu sediul in Republica Moldova, Mun. Chisinau.
Hotararea a fost adoptata cu
3.436.081.883
voturi, reprezentand
89,15%
din numarul total de drepturi de vot si
100,00%
din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 12
Se imputerniceste Consiliul de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., sa aprobe diminuarea creditului si majorarea ulterioara, pana in limita maxima totala de 500.000.000 lei a creditului.
Hotararea a fost adoptata cu
3.436.544.199
voturi, reprezentand
89,16%
din numarul total de drepturi de vot si
100,00%
din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 13
Se imputernicesc Directorul General si Directorul Economic ai S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru semnarea Actului aditional la Contractul de facilitate de credit nr. 201812070225 prezent si a actelor aditionale ulterioare.
Hotararea a fost adoptata cu
3.436.544.199
voturi, reprezentand 89,16% din numarul total de drepturi de vot si
100,00%
din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 14
Se imputernicesc persoanele care au drept de semnatura in Banca Comerciala Romana S.A. de tip I si II, pentru semnarea cererilor de emitere si modificare a instrumentelor de garantare din facilitatea acordata de Banca Comerciala Romana S.A., precum si a oricaror altor documente in legatura cu Contractul de facilitate de credit nr. 201812070225, indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare, acte aditionale, cereri de tragere/emitere/modificare.
Hotararea a fost adoptata cu
3.436.081.883
voturi, reprezentand
89,15%
din numarul total de drepturi de vot si
100,00%
din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 15
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de Informarea privind tranzactiile incheiate de Societatea Nationala de Gaze Naturale “Romgaz” S.A. cu societatile bancare controlate de Statul Roman, in perioada 12 august 2025 – 8 octombrie 2025, conform prevederilor art. 52, alin. (3) din OUG nr. 109/2011.
Hotararea a fost adoptata cu
3.481.047.589
voturi, reprezentand
90,32%
din numarul total de drepturi de vot si
100,00%
din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 16
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu
3.481.047.589
voturi, reprezentand
90,32%
din numarul total de drepturi de vot si
100,00%
din totalul voturilor valabil exprimate.
Prezentul inscris a fost intocmit in data de 11 noiembrie 2025, in 4 (patru) exemplare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
BOTOND BALAZS
SECRETAR DE SEDINTA
MIHAELA GAFITA