Hotărârile AGA O & E pentru MECANICA CEAHLAU

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

MECANICA CEAHLAU
-
MECF
Hotarari AGA O & E 14.04.2025
Data Publicare: 14.04.2025 15:58:57
Cod IRIS: 915DF
SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 14.04.2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea “Mecanica Ceahlau” SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J27/8/1991
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat : Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate.
1a.
Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 14.04.2025 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 actionari reprezentand 224.339.591 voturi, reprezentand  93,5105% din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14.04.2025.
Hotararea nr.1
Articol unic
- Se aproba alegerea Secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art.129, al.2., in persoana dlui. Mihailescu Ilie.
Hotararea se adopta cu
224.339.591
voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 2
Articolul 1.
Se aproba
modificarea
Actului Constitutiv al societatii astfel:
Se modifica
prevederile articolului 12, alineatul 2 litera c), astfel acesta va avea urmtorul continut:
„c) schimbarea domeniului si a obiectului principal de activitate al societatii
Se completeaza
art. 18 alineatul al doilea din actul constitutiv al societatii cu litera t) cu urmatorul continut:
„t) Aproba schimbarea, extinderea sau restrangerea obiectului de activitate cu exceptia domeniului si a activitatii principale care reprezinta atributul adunarii generale extraordinare a societatii.”
Articolul 2. Se aproba
rescrierea variantei actualizate a Actului Constitutiv, ce va fi depusa la registrul comertului
Hotararea se adopta cu 175.861.653 voturi pentru, respectiv 78,3908% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 3
Articol unic
- Se aproba
imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv
Hotararea se adopta cu 175.861.653 voturi pentru, respectiv 78,3908% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr.4
Articol unic -
Se imputerniceste
Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
Hotararea nr. 5
Art. unic: Se aproba
data de 15.05.2025 (ex-date 14.05.2025) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare.
1b. Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotarari adoptate.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA si-a desfasurat lucrarile la data primei convocari, respectiv 14.04.2025 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 actionari reprezentand
224.339.591  actiuni, reprezentand 93,5105%
din capitalul social al societatii.
Hotarari adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14.04.2025.
Hotararea nr.1
Art. unic:
Se aproba alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii, in conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2),
in persoana dlui. Mihailescu Ilie
Hotararea se adopta cu
224.339.591
voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.2
Articol unic.
Se aproba
Situatiilor financiare individuale pentru anul 2024, insotite de opinia auditorului financiar independent, Raportul de activitate al Consiliului de administratie pentru anul 2024 si Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2024.
Hotararea se adopta cu
224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.3
Articol unic.
Se ia la cunostinta si aproba
corectarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2022 in valoare de
1.856.097,76
lei
pe urmatoarele destinatii:
Profit net de repartizat:
1.856.097,76 lei
Rezerva legala:
92.804,89 lei
Acoperirea pierderii din anii precedent:
704.501,94 lei
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita: 1.058.792,06 lei
Hotararea se adopta cu
224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr.4
Articol unic.
Se aproba
descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024
Hotararea se adopta cu
224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 5
Articolul 1. Se aproba
limitele generale de remuneratie pentru administratori si directorii societatii pentru anul 2025, dupa cum urmeaza:
a)
Pentru administratori se pastreaza limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 22.11.2021.
b)
Pentru conducerea executiva se pastreaza limitele stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  din 18.04.2024.
In functie de gradul de realizare a indicatorilor de performanta colectivi si individuali, la sfarsitul anului 2025, Consiliul de Administratie va putea acorda remuneratia variabila directorilor.
Articolul 2.
Se aproba
imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a negocia si incheia cu directorii executivi contractul de management/act aditional la acesta si a asigura retribuirea  in limitele stabilite de AGOA.
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 6
Articol unic
.
Se aproba
politica de remunerare revizuita a structurii de conducere a Societatii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017
.
Hotararea se adopta cu
224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Hotararea nr. 7
Articol unic. Se imputerniceste
Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate
Hotararea se adopta cu
224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare
Hotararea nr. 8
Articol unic
.
Se aproba
data de 15.05.2025 (ex-date 14.05.2025) ca data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA
Hotararea se adopta cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul actiunilor reprezentate in cadrul Adunarii Generale Ordinare.
Presedintele Consilului de Administratie
Trifa Aurelian-Mircea-Radu