Hotărâri AGA E 14 10 2025 pentru Marea Neagră S.A.

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
-
EFO
Hotarari AGA E 14 10 2025
Data Publicare: 14.10.2025 18:00:14
Cod IRIS: 6CA25
Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
:
c
onform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului: 14.10.2025
Denumirea unitatii emitente:
Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social:
Str. Traian nr.1B, parter, Eforie Nord, jud.Constanta
Numar de telefon/fax:
0241 751656
Cod unic de inregistrare fiscala:
RO 2980547
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului:
J13/696/1991
Capital subscris si varsat:
19.679.451,40
lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment importante de raportat
: THR Marea Neagra SA informeaza organele de supraveghere ale pietei de capital si actionarii cu privire la Hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) din data de 14.10.2025.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) THR Marea Neagra S.A., legal convocata si intrunita la data de 14.10.2025, ora 11:00, la sediul Societatii, in conformitate cu Convocatorul publicat in Monitorul Oficial nr. 4013/27.08.2025 si in ziarul ”Cuget Liber” din data de 27.08.2025 si republicat in Monitorul Oficial nr. 4329/16.09.2025 si in ziarul ”Cuget Liber” din data de 16.09.2025, a adoptat urmatoarele Hotarari:
Hotararea nr. 1 din 14.10.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Se alege secretariatul de sedinta, compus dintr-o singura persoana, Ion Calipetre, avocat, cu datele de identificare la sediul Societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Hotararea nr. 2 din 14.10.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Se aproba valorificarea urmatoarelor active, terenuri si constructii, proprietatea Societatii, situate in Judetul Constanta, prin procese competitive, pornind de la preturi reprezentand minimum valorile de piata stabilite in baza unor rapoarte de evaluare, dar nu mai putin decat
valoarea justa inregistrata la data de 31.12.2024 in contabilitate (”Tranzactii de valorificare”):
Art. 1.
Complexul turistic Bran-Brad-Bega din Statiunea Eforie Nord, compus din teren si constructii, numar cadastral 107775.
Art. 2.
Complexul turistic Siret din Statiunea Saturn, compus din teren si constructii, inclusiv centrala termica, numere cadastrale 110583, 110584
Art. 3.
Complexul turistic Magura din Statiunea Eforie Sud, compus exclusiv din constructii, terenul aflandu-se in proprietatea UAT Orasul Eforie, numar cadastral 101934.
Hotararea nr. 3 din 14.10.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Se aproba vanzarea directa a terenului in suprafata de 539 mp din Statiunea Venus, numar cadastral 102439, catre Atlas Aplliance Solutions SRL, la un pret reprezentand minimum valoarea de piata stabilita in baza unui raport de evaluare, dar nu mai putin decat valoarea justa inregistrata la data de 31.12.2024 in contabilitate. (”Tranzactie de valorificare”).
Hotararea nr. 4 din 14.10.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Se aproba renuntarea Societatii la revendicarea drepturilor de proprietate sau, dupa caz, transmiterea cu titlu gratuit de catre Societate catre tertele autoritati sau persoane interesate, a drepturilor de proprietate asupra urmatoarelor active care figureaza in evidentele contabile ale Societatii cu valoare zero, nu se afla in posesia acesteia, nu sunt utile Societatii, dar genereaza cheltuieli, cu consecinta radierii acestor active din evidentele patrimoniale si contabile ale Societatii:
Art. 1.
Terenul in suprafata de 53 mp, aferent unei pompe de apa dezafectate, aflat pe teritoriul intabulat de catre Romsilva SA, Herghelia Mangalia, catre aceasta entitate sau catre autoritatile sale tutelare.
Art. 2.
Terenul in suprafata de 60 mp situat in Saturn, aferent unui Post Trafo apartinand Enel SA, inconjurat de un teren apartinand Simpa Trans SRL, catre aceste entitati sau catre entitatile succesoare direct interesate.
Art. 3.
Parterul constructiei Atelier DDD (dezinsectie, deratizare, dezinfectie) situate in Eforie Sud, Str. Dr. Cantacuzino, catre UAT Oras Eforie sau entitatile subordonate direct interesate.
Art. 4.
Boxele aflate in subsolul imobilului „Camin de cazare personal” din Eforie Nord, catre proprietarii sau locatarii camerelor individuale din imobil sau catre asociatia acestora.
Hotararea nr. 5 din 14.10.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Se autorizeaza Consiliul de Administratie sa emita orice decizie si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor nr. 2, 3 si 4 din 14.10.2025 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, inclusiv cu privire la, dar fara a se limita la: (i) negocierea precum si stabilirea si aprobarea termenilor finali si a conditiilor Tranzactiilor de Valorificare, (ii) negocierea, aprobarea si semnarea oricaror contracte in legatura cu Tranzactiile de Valorificare aprobate sau orice alte aranjamente, documentatii, contracte, certificate, declaratii, registre, notificari, rapoarte, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune, (iii) indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror altor actiuni necesare pentru a da efecte depline Tranzactiilor de Valorificare, si (iv) imputernicirea, dupa caz, a Directorului General al Societatii pentru a semna orice astfel de documente si a indeplini orice astfel de formalitati si actiuni necesare.
Hotararea nr. 6 din 14.10.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
Se aproba acordarea unui bonus Directorului General si membrilor Consiliului de Administratie, in limita sumei de 435.000 lei, pentru stimularea si motivarea pe termen lung si in deplin acord cu principiile de sustenabilitate ale Companiei, pentru rezultatul valorificarii activelor in Semestrul I 2025, aprobate anterior de AGA.
Hotararea nr. 7 din 14.10.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Se aproba data de: (i) 31.10.2025 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si (ii) 30.10.2025 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. l)  din Regulamentul nr. 5/2018.
Hotararea nr. 8 din 14.10.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Se desemneaza Presedintele Consiliului de Administratie, Domnul Vasile-Cosmin  Turcu, drept persoana imputernicita sa semneze hotararile care urmeaza a fi adoptate si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, inclusiv avocati.
Rezultatul voturilor exprimate este urmatorul:
NR PUNCT ORDINEA DE ZI
NR HOTARARE
NR VOTURI EXPRIMATE
PENTRU
IMPOTRIVA
ABTINERI
ANULATE
NR ACTIUNI
%
NR ACTIUNI
%
NR ACTIUNI
%
NR ACTIUNI
%
1
1
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
2.1
2
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
2.2
2
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
2.3
2
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
3
3
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
4.1
4
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
4.2
4
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
4.3
4
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
4.4
4
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
5
5
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
6
6
150,271,078
148,271,078
98.67
2,000,000
1.33
7
7
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
8
8
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
Presedintele Consiliului de Administratie, Vasile-Cosmin Turcu